已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
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更新于 05.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-05-29 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $16 的 USDT。preban 提交最早于 2026-05-29 被观察到——距离冻结在链上生效有 8 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：152 笔转入，合计 $2.49M；202 笔转出，合计 $2.49M。
是的。Tether 于 2026-05-29 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $16 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $16 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2025-06-19。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 30 дней · с dust.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
50+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-06 11:30 UTC | 转出 | TCLMK3baZd…hh7XDq | $5.0K |
| 2026-05-06 11:29 UTC | 转出 | TCnLG9GYD1…U31Kpr | $15.0K |
| 2026-05-06 11:15 UTC | 转入 | TCnLJtMkBH…U31Kpr | $1.00 |
| 2026-05-06 11:15 UTC | 转出 | TCnLG9GYD1…U31Kpr | $10 |
| 2026-05-06 11:10 UTC | 转出 | TL4qZQurZL…PeGRi7 | $50.0K |
| 2026-05-06 11:05 UTC | 转入 | TL4qZNQawN…PeGRi7 | $1.00 |
| 2026-05-06 11:05 UTC | 转出 | TL4qZQurZL…PeGRi7 | $10 |
| 2026-05-06 10:47 UTC | 转入 | TQpFHtz16j…597HL4 | $70.0K |
| 2026-05-06 09:53 UTC | 转入 | TQpFHtz16j…597HL4 | $5.00 |
| 2026-05-06 09:43 UTC | 转出 | TCLMK3baZd…hh7XDq | $30.0K |
| 2026-05-06 09:15 UTC | 转入 | TCrEnnZvZQ…j45muT | $30.0K |
| 2026-05-05 09:50 UTC | 转出 | TQPjcjZt6a…1dEuPz | $40.0K |
| 2026-05-05 09:44 UTC | 转出 | TQPjcjZt6a…1dEuPz | $10 |
| 2026-05-05 09:40 UTC | 转出 | TCLMK3baZd…hh7XDq | $31.5K |
| 2026-05-05 09:26 UTC | 转入 | TDTAqoAprr…iQgxRE | $70.1K |
| 2026-05-05 08:54 UTC | 转入 | TH7A359rid…7mHC7h | $1.00 |
| 2026-05-05 00:41 UTC | 转出 | TQ26Zd696M…AzCEqz | $50 |
| 2026-05-05 00:40 UTC | 转出 | TPwezUWpEG…CEEt5s | $50 |
| 2026-05-05 00:37 UTC | 转出 | TQ26Zd696M…AzCEqz | $10 |
| 2026-05-04 09:51 UTC | 转出 | TL4qZQurZL…PeGRi7 | $20.0K |
| 2026-05-04 09:48 UTC | 转入 | TQ237u341i…Q4ZZDe | $20.0K |
| 2026-05-04 09:47 UTC | 转出 | TL4qZQurZL…PeGRi7 | $10 |
| 2026-05-04 09:40 UTC | 转入 | TQ237u341i…Q4ZZDe | $10 |
| 2026-04-29 11:44 UTC | 转入 | TCLQbQE4TG…hh7XDq | $0.01 |
| 2026-04-29 11:44 UTC | 转出 | TCLMK3baZd…hh7XDq | $35.0K |
| 2026-04-29 11:32 UTC | 转入 | TH6SyrA4ye…QztFYy | $36.5K |
| 2026-04-27 04:02 UTC | 转出 | TCLMK3baZd…hh7XDq | $1.0K |
| 2026-04-20 08:11 UTC | 转出 | TQPjcjZt6a…1dEuPz | $20.0K |
| 2026-04-20 08:01 UTC | 转出 | TQPjcjZt6a…1dEuPz | $10 |
| 2026-04-20 07:59 UTC | 转出 | TCLMK3baZd…hh7XDq | $79.0K |
| 2026-04-20 07:57 UTC | 转入 | TCLMKLu8Fy…hh7XDq | $10 |
| 2026-04-20 07:56 UTC | 转出 | TCLMK3baZd…hh7XDq | $10 |
| 2026-04-20 07:40 UTC | 转入 | TVG4fcFFYm…iQpVFp | $100.0K |
| 2026-04-17 12:49 UTC | 转出 | TCLMK3baZd…hh7XDq | $1.5K |
| 2026-04-17 12:49 UTC | 转出 | TPyiQrP19o…JvYqjQ | $4.83 |
| 2026-04-17 12:48 UTC | 转出 | TCnLG9GYD1…U31Kpr | $18.5K |
| 2026-04-17 12:48 UTC | 转出 | TDii6vao7x…8xcqYx | $3.31 |
| 2026-04-17 12:45 UTC | 转出 | TPyiQrP19o…JvYqjQ | $4.48 |
| 2026-04-17 12:45 UTC | 转出 | TCnLG9GYD1…U31Kpr | $10 |
| 2026-04-17 11:33 UTC | 转入 | TXntgt2Tvm…tYA52U | $20.0K |
| 2026-04-16 10:10 UTC | 转出 | TCnLG9GYD1…U31Kpr | $19.9K |
| 2026-04-16 10:10 UTC | 转出 | TDii6vao7x…8xcqYx | $3.34 |
| 2026-04-16 09:59 UTC | 转出 | TCnLG9GYD1…U31Kpr | $10 |
| 2026-04-16 09:59 UTC | 转出 | TDii6vao7x…8xcqYx | $4.51 |
| 2026-04-16 06:08 UTC | 转入 | TXntgt2Tvm…tYA52U | $20.0K |
| 2026-04-15 10:48 UTC | 转出 | TCnLG9GYD1…U31Kpr | $20.0K |
| 2026-04-15 10:48 UTC | 转出 | TDii6vao7x…8xcqYx | $2.95 |
| 2026-04-15 10:43 UTC | 转入 | TCnLHkhAnE…U31Kpr | $1.00 |
| 2026-04-15 10:42 UTC | 转出 | TCnLG9GYD1…U31Kpr | $10 |
| 2026-04-15 10:42 UTC | 转出 | TDii6vao7x…8xcqYx | $4.46 |
当前: $16 · 样本: 0
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
数据不足，无法生成活动图。
如果该地址是最近添加的——转账记录会在几秒内加载出来。