已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
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更新于 02.09.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-09-02 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $9 916 的 USDT。preban 提交最早于 2026-09-02 被观察到——距离冻结在链上生效有 24 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：447 笔转入，合计 $405 832；195 笔转出，合计 $395 916。
是的。Tether 于 2026-09-02 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $9 916 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $9 916 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2026-02-22。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–50 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
TR1VGXEkTM…q4mJTG🔍 в базе | 15 | 13 | $200.2K |
| 1 | — | $31.2K | |
| 1 | 19 | $26.4K | |
| 1 | — | $24.3K | |
| 1 | — | $20.1K | |
| 1 | 15 | $19.4K | |
| 1 | — | $18.1K | |
| 1 | — | $16.8K | |
| 1 | — | $15.1K | |
TWhDfwC8QE…PEw5M2🏛 Poloniex Cex | 3 | — | $13.7K |
TQguVRm3tD…1ZDqkZ🏛 high fan-out (1500+ counterparties) | 199 | — | $12.3K |
| 1 | — | $12.0K | |
| 1 | — | $11.8K | |
| 1 | — | $11.5K | |
TBA6CypYJi…Q7SqPt🏛 Gate Io | 3 | — | $11.5K |
| 1 | — | $9.9K | |
| 1 | — | $9.0K | |
| 1 | — | $3.4K | |
| 1 | — | $2.0K | |
| 1 | — | $1.9K | |
| 31 | — | $1.7K | |
TUeapnPqxR…7aSiwE🏛 high fan-out (1500+ counterparties) | 19 | — | $1.3K |
| 19 | — | $1.1K | |
TEPSrSYPDS…MkRGfn🏛 Mexc Cex | 10 | — | $1.0K |
| 13 | — | $621 | |
| 6 | — | $594 | |
TUpHuDkiCC…t8J2b9🏛 Kucoin | 6 | — | $587 |
TDoXUNZ6Pa…Gqsbcf🏛 high fan-out (1500+ counterparties) | 9 | — | $472 |
| 3 | — | $437 | |
| 3 | — | $347 | |
| 3 | — | $309 | |
| 1 | — | $265 | |
| 4 | — | $256 | |
| 2 | — | $233 | |
TLaGjwhvA8…eGYitv🏛 Okex | 3 | — | $223 |
| 4 | — | $218 | |
| 3 | — | $214 | |
| 4 | — | $184 | |
| 3 | — | $180 | |
| 3 | — | $180 | |
| 4 | — | $166 | |
TJ7hhYhVha…L3JSdb🏛 Bitget | 1 | — | $163 |
| 2 | — | $163 | |
| 2 | — | $154 | |
| 1 | — | $144 | |
| 2 | — | $114 | |
| 3 | — | $107 | |
| 2 | — | $101 | |
| 1 | — | $101 | |
| 2 | — | $100 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
50+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-02 16:40 UTC | 转出 | TPwezUWpEG…CEEt5s | $9.9K |
| 2026-09-02 11:02 UTC | 转出 | TP7d2gmBot…1r2HSi | $11.8K |
| 2026-09-02 05:09 UTC | 转出 | TJ4KeiGTvT…rmVkdZ | $1.1K |
| 2026-09-01 17:45 UTC | 转出 | TP7d2gmBot…1r2HSi | $354 |
| 2026-09-01 17:32 UTC | 转出 | TP7d2gmBot…1r2HSi | $3.2K |
| 2026-09-01 16:54 UTC | 转入 | TZGqMSF5Am…dVbL79 | $24.3K |
| 2026-09-01 14:11 UTC | 转出 | TP7d2gmBot…1r2HSi | $828 |
| 2026-08-31 17:22 UTC | 转出 | TJ4KeiGTvT…rmVkdZ | $500 |
| 2026-08-30 10:15 UTC | 转出 | TJ4KeiGTvT…rmVkdZ | $1.2K |
| 2026-08-29 12:08 UTC | 转出 | TP7d2gmBot…1r2HSi | $1.4K |
| 2026-08-28 18:14 UTC | 转出 | TP7d2gmBot…1r2HSi | $3.8K |
| 2026-08-28 13:43 UTC | 转出 | TR1VGXEkTM…q4mJTG | $5.9K |
| 2026-08-28 13:42 UTC | 转出 | TJ4KeiGTvT…rmVkdZ | $3.0K |
| 2026-08-28 13:41 UTC | 转入 | TR1VGXEkTM…q4mJTG | $17.8K |
| 2026-08-26 16:45 UTC | 转出 | TR4R2GE3xJ…KUwUXE | $500 |
| 2026-08-26 14:23 UTC | 转出 | TJ4KeiGTvT…rmVkdZ | $500 |
| 2026-08-26 10:02 UTC | 转出 | TP7d2gmBot…1r2HSi | $10.0K |
| 2026-08-26 09:03 UTC | 转出 | TJ4KeiGTvT…rmVkdZ | $500 |
| 2026-08-26 09:01 UTC | 转入 | TL9YAXHE1y…8dU1NY | $12.0K |
| 2026-08-24 17:25 UTC | 转出 | TC2nbo6TDi…Kupxx9 | $100 |
| 2026-08-24 15:48 UTC | 转出 | TP7d2gmBot…1r2HSi | $5.2K |
| 2026-08-23 09:22 UTC | 转出 | TJ4KeiGTvT…rmVkdZ | $1.5K |
| 2026-08-23 09:21 UTC | 转出 | TJ4KeiGTvT…rmVkdZ | $2.5K |
| 2026-08-22 17:06 UTC | 转入 | TR1VGXEkTM…q4mJTG | $9.4K |
| 2026-08-21 17:22 UTC | 转出 | TP7d2gmBot…1r2HSi | $706 |
| 2026-08-21 17:20 UTC | 转入 | TJ4KeiGTvT…rmVkdZ | $350 |
| 2026-08-21 09:04 UTC | 转出 | TJ4KeiGTvT…rmVkdZ | $2.0K |
| 2026-08-21 09:04 UTC | 转出 | TY4Zi98PYM…qwf7D9 | $6.95 |
| 2026-08-21 09:03 UTC | 转入 | TR1VGXEkTM…q4mJTG | $2.0K |
| 2026-08-20 14:04 UTC | 转出 | TJ4KeiGTvT…rmVkdZ | $150 |
| 2026-08-20 09:35 UTC | 转出 | TP7d2gmBot…1r2HSi | $12 |
| 2026-08-20 06:24 UTC | 转出 | TC2nbo6TDi…Kupxx9 | $200 |
| 2026-08-19 16:19 UTC | 转出 | TP7d2gmBot…1r2HSi | $2.6K |
| 2026-08-19 13:44 UTC | 转出 | TP7d2gmBot…1r2HSi | $8.6K |
| 2026-08-19 12:07 UTC | 转出 | TP7d2gmBot…1r2HSi | $2.9K |
| 2026-08-19 11:33 UTC | 转出 | TEvXJSKDKP…fNAejN | $1.0K |
| 2026-08-19 11:06 UTC | 转出 | TJ4KeiGTvT…rmVkdZ | $2.0K |
| 2026-08-19 10:20 UTC | 转出 | TP7d2gmBot…1r2HSi | $5.5K |
| 2026-08-19 09:42 UTC | 转出 | TP7d2gmBot…1r2HSi | $178 |
| 2026-08-19 07:07 UTC | 转入 | TR1VGXEkTM…q4mJTG | $12.4K |
| 2026-08-19 06:32 UTC | 转出 | TJ4KeiGTvT…rmVkdZ | $100 |
| 2026-08-18 13:13 UTC | 转出 | TUHKuPmxcn…54DaX6 | $1.8K |
| 2026-08-17 12:58 UTC | 转出 | TR1VGXEkTM…q4mJTG | $8.0K |
| 2026-08-17 12:56 UTC | 转出 | TEvXJSKDKP…fNAejN | $6.5K |
| 2026-08-17 09:57 UTC | 转出 | TJ4KeiGTvT…rmVkdZ | $700 |
| 2026-08-17 09:18 UTC | 转出 | TJ4KeiGTvT…rmVkdZ | $3.0K |
| 2026-08-17 09:16 UTC | 转入 | TA8ZJSzrAL…4PH8Gx | $31.2K |
| 2026-08-16 14:52 UTC | 转出 | TSHvXqsFUy…kCin6h | $1.5K |
| 2026-08-16 14:49 UTC | 转入 | TR1VGXEkTM…q4mJTG | $1.0K |
| 2026-08-16 14:36 UTC | 转出 | TJ4KeiGTvT…rmVkdZ | $300 |
当前: $9.9K · 样本: 200+
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
该地址非常活跃——重建仅限于最近 200 笔交易。
样本: 200+
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。
该地址非常活跃——图案基于最近 200 笔交易。