已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 02.09.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-09-02 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $9 916 的 USDT。preban 提交最早于 2026-09-02 被观察到——距离冻结在链上生效有 24 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：447 笔转入，合计 $405 832；195 笔转出，合计 $395 916。
是的。Tether 于 2026-09-02 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $9 916 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $9 916 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2026-02-22。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–50 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
TR1VGXEkTM…q4mJTG🔍 в базе | 15 | 13 | $200.2K |
| — | 94 | $195.9K | |
| 1 | — | $31.2K | |
| 1 | 19 | $26.4K | |
| 1 | — | $24.3K | |
| — | 8 | $24.1K | |
| — | 5 | $23.2K | |
| 1 | — | $20.1K | |
| 1 | 15 | $19.4K | |
| — | 1 | $19.4K | |
| 1 | — | $18.1K | |
| 1 | — | $16.8K | |
| 1 | — | $15.1K | |
TWhDfwC8QE…PEw5M2🏛 Poloniex Cex | 3 | — | $13.7K |
TQguVRm3tD…1ZDqkZ🏛 high fan-out (1500+ counterparties) | 199 | — | $12.3K |
| 1 | — | $12.0K | |
| 1 | — | $11.8K | |
| 1 | — | $11.5K | |
TBA6CypYJi…Q7SqPt🏛 Gate Io | 3 | — | $11.5K |
| 1 | — | $9.9K | |
| 1 | — | $9.0K | |
| — | 1 | $8.8K | |
| — | 1 | $8.7K | |
| — | 2 | $8.2K | |
| — | 1 | $7.8K | |
| — | 1 | $5.3K | |
| — | 1 | $4.3K | |
| 1 | — | $3.4K | |
| 1 | — | $2.0K | |
| 1 | — | $1.9K | |
| — | 1 | $1.8K | |
| 31 | — | $1.7K | |
TSMyMBSmnX…HD5qV8🏛 high fan-out (1500+ counterparties) | — | 5 | $1.6K |
| — | 2 | $1.6K | |
TUeapnPqxR…7aSiwE🏛 high fan-out (1500+ counterparties) | 19 | — | $1.3K |
| — | 1 | $1.3K | |
| 19 | — | $1.1K | |
TEPSrSYPDS…MkRGfn🏛 Mexc Cex | 10 | — | $1.0K |
| — | 2 | $900 | |
| — | 2 | $800 | |
| — | 1 | $755 | |
| — | 4 | $700 | |
| 13 | — | $621 | |
| 6 | — | $594 | |
TUpHuDkiCC…t8J2b9🏛 Kucoin | 6 | — | $587 |
| — | 1 | $500 | |
| — | 1 | $500 | |
| — | 1 | $500 | |
TDoXUNZ6Pa…Gqsbcf🏛 high fan-out (1500+ counterparties) | 9 | — | $472 |
| 3 | — | $437 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
9+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 16:54 UTC | 转入 | TZGqMSF5Am…dVbL79 | $24.3K |
| 2026-08-28 13:41 UTC | 转入 | TR1VGXEkTM…q4mJTG | $17.8K |
| 2026-08-26 09:01 UTC | 转入 | TL9YAXHE1y…8dU1NY | $12.0K |
| 2026-08-22 17:06 UTC | 转入 | TR1VGXEkTM…q4mJTG | $9.4K |
| 2026-08-21 17:20 UTC | 转入 | TJ4KeiGTvT…rmVkdZ | $350 |
| 2026-08-21 09:03 UTC | 转入 | TR1VGXEkTM…q4mJTG | $2.0K |
| 2026-08-19 07:07 UTC | 转入 | TR1VGXEkTM…q4mJTG | $12.4K |
| 2026-08-17 09:16 UTC | 转入 | TA8ZJSzrAL…4PH8Gx | $31.2K |
| 2026-08-16 14:49 UTC | 转入 | TR1VGXEkTM…q4mJTG | $1.0K |
当前: $9.9K · 样本: 200+
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
该地址非常活跃——重建仅限于最近 200 笔交易。
样本: 200+
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。
该地址非常活跃——图案基于最近 200 笔交易。