Dirección USDT · TRON

TNwe3WoEX6XrQ5NPAeWPkvpTtdaf27XYxK

CongeladaTronscan →
🚨
Dirección en listas de sanciones

Las transacciones financieras con esta dirección pueden violar las leyes de sanciones de las jurisdicciones correspondientes.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    Entidad: XINBI GUARANTEE
  • UK Sanctions List (UK) · listed 2026-09-09
    Entidad: XINBI COMPANY LIMITED

Información de referencia. No es asesoramiento legal. Las decisiones financieras son responsabilidad suya.

Congelado
$528 991
Ventana de pre-ban a ban: 3 min — ese es el tiempo que tuvo el propietario para actuar tras la señal temprana.

Saldo actual

consultando la blockchain…

Edad de la dirección

Primera transacción
2026-07-11 15:33 UTC
Activa desde hace
2 meses 4 días

Actividad USDT (todo el tiempo)

Entrantes
$121.520.663
208 transacciones
Salientes
$120.991.736
33.893 transacciones

Actualizado 08.09.2026

Historial de eventos

  1. Pre-ban$528 991
    TX 0x6ae6d1a749b0dba993024a4647df258d34f3b2ed5786f6b016956154f71f2738
  2. Ban$528 927
    TX 0x8e167ac34cdf6e4708554927b01961b62fb089bf148396ba3eec21cb5b9ca1d4· Bloque #86 060 884

Qué es cryptoalert.report

Monitoreamos eventos públicos de los contratos USDT de Tether en Ethereum y TRON: bloqueos, desbloqueos, destrucción de fondos. Y emitimos una alerta temprana — antes de que el bloqueo se ejecute realmente.

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Sobre esta dirección

Tether añadió esta dirección de TRON a la lista negra de USDT el 2026-09-08, congelando $528 991 de USDT. El envío previo al bloqueo se observó por primera vez el 2026-09-08: una ventana de 3 min antes de que la congelación surtiera efecto en cadena.

Flujo de USDT de por vida en esta dirección: 208 transferencias entrantes por un total de $122M, y 33.893 transferencias salientes por un total de $121M.

Verificación independiente: esta dirección aparece en 2 listas de sanciones o de reportes de abuso — OFAC SDN List, UK Sanctions List.

Preguntas frecuentes

¿Está esta dirección de TRON en la lista negra de Tether?

Sí. Tether añadió esta dirección a la lista negra de USDT el 2026-09-08, congelando $528 991 de USDT. La dirección todavía puede recibir USDT, pero cualquier transferencia saliente ahora se revierte a nivel del contrato del token.

¿Cuánto USDT está afectado en esta dirección?

$528 991 de USDT se congelaron en el momento del bloqueo. Un saldo congelado queda bloqueado en la dirección y ya no se puede mover.

¿Se pueden recuperar los USDT afectados?

Un saldo en lista negra permanece congelado de forma indefinida. Solo Tether puede levantar una congelación y, en la práctica, las reversiones son raras: han ocurrido durante acciones correctivas a gran escala, pero no por solicitud individual.

¿Afectado por un bloqueo de USDT? Ayudamos con la investigación y el acompañamiento hacia el desbloqueo, a través de socios verificados que ya han gestionado casos así. Sin resultados garantizados; un único punto de contacto en todo momento.

💬 Comenta tu caso

¿En qué blockchain está esta dirección?

Esta dirección de TRON tuvo su primera actividad en cadena el 2026-07-11. Las transferencias de USDT en TRON están sujetas a la lista negra de Tether a nivel de contrato, que puede congelar una dirección marcada de modo que su saldo ya no pueda transferirse.

Контрагенты

Показаны 1151–1200 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежесть✓ dustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TBoygyFT4p…Uzi5nG
—2$7.3K
TJaGxWdtiJ…yhaRc1
—9$7.3K
TNPDuvKEEd…ftDRQz
—12$7.3K
TBtu45TUfh…xPcGhb
—6$7.3K
TTmvr41Fa9…EA1mJF🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
—6$7.3K
TW3dtvmM52…7LibtN
—13$7.3K
TCq1PZK5jb…i7wP5V
—17$7.3K
TAWsZmb8oi…zNQVfG
—4$7.3K
TDvQ6PoSvi…KFG4BA
—3$7.2K
THAWmf4oxf…LdtcHh
—3$7.2K
TJnN74pzgT…gHatRb
—5$7.2K
TSTo6RMBnV…3Ebv53
—2$7.2K
TWcNFVWvs1…hZzjTu
—15$7.2K
TGvtGaZ9Wo…2on64s
—1$7.1K
TGJqeTYZqH…7zE44P
—1$7.1K
TLze2yhMk8…c2uDRF
—1$7.1K
TWgrDv4DxZ…XC8gFb
—17$7.1K
THdADVfYNR…LLr7N4
—5$7.1K
TAHiHFij9L…y9Ct6u
—4$7.1K
TC7zhT3fVt…3xWMNm
—27$7.1K
TMEbkFuRV3…GLpkXG
—10$7.1K
TCiqTHmDto…t73t75
—4$7.0K
TEcWPCF9Jn…PvEn7L
—1$7.0K
TLzz34qHw7…9TzSm4
—1$7.0K
TNS5hroi2a…Wt2hTt
—1$7.0K
TQ3rFUjWsN…NXU16H
—4$7.0K
TRvMxNcsf4…iBNWtn
—2$7.0K
TVgSmyTme4…LxqKs3
—1$7.0K
TWPhCj2LhW…hg38jJ
—1$7.0K
TXsQ4GPhzo…jQMZd8
—2$7.0K
TNHR6QFMEo…ozrgkW
—123$7.0K
TDe3gz2aLt…LBMXRj
—9$7.0K
TQvxJ9Uzre…21ymj3
—8$6.9K
TBhHXTSBmP…4r37uj
—1$6.9K
TJw65b9YM8…b3Sadg
—5$6.9K
TQHnaR8EK4…h8xnjc
—3$6.8K
TKVf8cKMT4…5xYyF2
—88$6.8K
TGdTFGx59Q…s3wWPo
—4$6.8K
TNFV6NrRud…PugYUs
—4$6.8K
TKNEZD4nSn…d4Wn5e
—10$6.8K
TBxGogpJSJ…r8W2pF
—2$6.8K
TKzdoKokpW…VF1uSF
—8$6.8K
TCcF6so1Pf…Z5DAYr
—5$6.8K
TW2WTDZ5Va…ikabao
—33$6.8K
TG3KPQxCsP…NJBt8x
—1$6.8K
TNM9FQRF7P…QzAqiM
—4$6.8K
TGb7hyeMnJ…ZDMUPV
—6$6.7K
TWsh8MXZ8B…3xg9TX
—1$6.7K
TRcStMHah9…j7yGp2
—3$6.7K
TJ9d8tQcfd…VKjGAK
—1$6.7K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferencias

50+ · más recientes primero

Últimas 50 transacciones de USDT. Obtenidas en vivo de la cadena; en caché durante 1 hora.

CuándoTipoContraparteImporte
2026-09-09 20:36 UTC EntranteTBSjDoH8cY…WCAkHg$1.00
2026-09-08 08:00 UTC SalienteTPqZxBQDMz…X48pdu$64
2026-09-08 07:59 UTC SalienteTEfbjPJjvd…ViBFWj$199
2026-09-08 07:59 UTC SalienteTCi1kGsj43…r8AAdR$46.2K
2026-09-08 07:59 UTC SalienteTLKZezG9Uf…6TyKbQ$6.9K
2026-09-08 07:58 UTC SalienteTSsutwEcGY…PE73cB$30.0K
2026-09-08 07:57 UTC SalienteTJ8Gb6gBva…pvbG67$30
2026-09-08 07:57 UTC SalienteTFqYrHxxeZ…h6bsm2$100
2026-09-08 07:53 UTC SalienteTQ9EYxTRBE…AisQeN$50
2026-09-08 07:49 UTC SalienteTMs69Tg2z4…KuCnFx$29
2026-09-08 07:45 UTC SalienteTFGipPjrfm…mK6g52$56
2026-09-08 07:44 UTC SalienteTBQPC9dtU7…rvKCPm$1.2K
2026-09-08 07:44 UTC SalienteTHGrNuj6YF…EBioNL$99
2026-09-08 07:44 UTC SalienteTDNgaYiUHh…doyLKY$10
2026-09-08 07:42 UTC SalienteTMs69Tg2z4…KuCnFx$26
2026-09-08 07:41 UTC SalienteTWof2D6pZS…4fKx1D$200
2026-09-08 07:40 UTC SalienteTQSWF3J2Vv…A2eeyW$19
2026-09-08 07:39 UTC SalienteTGian7ufXx…4Jg1Ar$28.5K
2026-09-08 07:39 UTC SalienteTHGrNuj6YF…EBioNL$99
2026-09-08 07:38 UTC SalienteTMs69Tg2z4…KuCnFx$28
2026-09-08 07:36 UTC SalienteTS2pNWL4ku…fLSJMm$3.3K
2026-09-08 07:36 UTC EntranteTGian7ufXx…4Jg1Ar$1.00
2026-09-08 07:34 UTC SalienteTGian7ufXx…4Jg1Ar$2.0K
2026-09-08 07:34 UTC SalienteTHGrNuj6YF…EBioNL$99
2026-09-08 07:32 UTC SalienteTAdxGzDPoN…WEeRhS$618
2026-09-08 07:32 UTC SalienteTSywPyy5EY…WWYjY5$11.2K
2026-09-08 07:31 UTC SalienteTTKo1fRX7s…V4W7dw$10
2026-09-08 07:29 UTC SalienteTWJr85crkg…y5ccnC$27.0K
2026-09-08 07:29 UTC SalienteTRZoXk3DXA…iwn6ah$19
2026-09-08 07:28 UTC SalienteTB2pRRD8JF…mLxHg1$5.8K
2026-09-08 07:26 UTC SalienteTPbuADBVMV…PVMG4F$530
2026-09-08 07:21 UTC SalienteTWXuZcbmxa…x7NNwY$504
2026-09-08 07:15 UTC SalienteTVsieGuRBK…4AnB6t$185
2026-09-08 07:14 UTC SalienteTTThTRZzxh…RNU5fi$20.0K
2026-09-08 07:14 UTC SalienteTHieQTF6Tp…1cp8bt$25.0K
2026-09-08 07:13 UTC SalienteTRbH6UHQVa…cKwqLr$100
2026-09-08 07:13 UTC SalienteTA6DhGBv3S…qbKicH$9.3K
2026-09-08 07:13 UTC SalienteTGBgYGrfYG…oSYdWg$449
2026-09-08 07:05 UTC SalienteTFTXSJ4u51…2vLHTs$10
2026-09-08 07:05 UTC SalienteTXhdsBQ47T…p8ETSy$20
2026-09-08 07:04 UTC SalienteTXBoinkDGV…TqQV3k$27
2026-09-08 07:03 UTC SalienteTY1fk2ameG…Z9K2no$3.5K
2026-09-08 07:02 UTC SalienteTUNyp4DPdC…VHFPA8$1.7K
2026-09-08 07:02 UTC SalienteTQJA5CGyda…Er1PVV$66
2026-09-08 07:00 UTC SalienteTHEinEWRDN…SGCcTt$3.2K
2026-09-08 06:58 UTC SalienteTYtyYAQ6a1…rGEXqb$50
2026-09-08 06:57 UTC SalienteTQJ482UyJy…opzH4Y$120
2026-09-08 06:55 UTC SalienteTKDRRHfvmJ…W6HCrW$1.6K
2026-09-08 06:55 UTC SalienteTYXHZPjPw2…AhWGnY$156
2026-09-08 06:54 UTC SalienteTSRTUD59Ah…kkHmvi$19.0K

Historial de saldo

Ahora: $528.9K · muestra: 200+

Saldo USDT reconstruido a partir de las últimas ~200 transferencias, con marcadores de los eventos clave (preban / ban / desbloqueo / destrucción).

Pre-banBloqueoDesbloqueoDestrucción

Dirección muy activa: la reconstrucción se limita a las últimas 200 transacciones.

Actividad por horas

muestra: 200+

Distribución de las transferencias de USDT recientes por día de la semana y hora. Elige una zona horaria; los datos se almacenan en UTC.

Pico: Mar 07:00 · 43
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
Mar
23
22
27
32
43
Mié
Jue
Vie
Sáb
Dom

Dirección muy activa: patrón basado en las últimas 200 transacciones.