Endereço USDT · TRON

TNwe3WoEX6XrQ5NPAeWPkvpTtdaf27XYxK

CongeladoTronscan →
🚨
Endereço em listas de sanções

Transações financeiras com este endereço podem violar leis de sanções das jurisdições relevantes.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI GUARANTEE
  • UK Sanctions List (UK) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI COMPANY LIMITED

Apenas para referência. Não é aconselhamento jurídico. As decisões financeiras são sua responsabilidade.

Congelado
$528 991
Janela do pre-ban ao ban: 3 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2026-07-11 15:33 UTC
Existe há
2 meses 3 dias

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$121.520.663
208 transações
Enviadas
$120.991.736
33.893 transações

Atualizado em 08.09.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$528 991
    TX 0x6ae6d1a749b0dba993024a4647df258d34f3b2ed5786f6b016956154f71f2738
  2. Ban$528 927
    TX 0x8e167ac34cdf6e4708554927b01961b62fb089bf148396ba3eec21cb5b9ca1d4· Bloco #86 060 884

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $528 991 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2026-09-08 — uma janela de 3 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 208 transferências de entrada totalizando $122M, e 33.893 transferências de saída totalizando $121M.

Verificação independente: este endereço aparece em 2 listas de sanções ou de denúncias de abuso — OFAC SDN List, UK Sanctions List.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $528 991 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$528 991 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2026-07-11. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 201–250 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TSKjEP8oZA…e8QXth
—15$95.8K
TEHBoZAy33…RaqhRQ
—3$95.7K
TAauZn2uZL…4HVsV7
—63$95.6K
TMXHZp6uR5…JK5FCc
—4$95.3K
TNgLGCdUfY…csgTvv
—1$95.3K
TBYBmdjz1W…ApWnoA
—3$95.0K
TUqRXKgu1i…ToKTWk
—1$95.0K
TYiHEvGfrC…zu9Rwd
—4$94.8K
THAExbHbUc…7PVFJN
—5$93.7K
TXQbUs22jH…Sb9KBi
—23$93.5K
TMUwMHposV…Bcn4TP
—17$93.5K
TKJo13fS8J…8tdTzC
—1$92.6K
TVj7megunE…y9eHwh
—11$92.6K
TXvhhk9ig3…BnW4wg
—6$92.5K
TBDurmrxDK…MHwtz2
—1$91.6K
TRLJ4u3qCp…888888
—4$91.5K
TCntT7zfH5…k1QpDN
—30$90.1K
TWFgoJdJe9…kK23cq
—3$90.1K
TAHHpLexx7…XyWM1A
—8$89.9K
TTt3g3wtQJ…V26Y7Y
—21$89.7K
TLARZ9P55G…9Nnbac
—22$89.6K
TQWG2Vt6fs…qxPJrt
—8$89.5K
TK8oAcPc9M…nFdN8S
—3$89.0K
TGjvKMA4Dn…BbByUs
—7$88.9K
TSr5H6hCZv…pSkEMD
—17$88.7K
TBAVMxrhow…ycvAHQ
—18$88.0K
TET1gyAn2t…awU2xU
—27$87.6K
TPdFnCCb2f…BiDGYd
—9$86.1K
TAxX9he5Xc…NwRCKf
—17$85.3K
TYzkK5oPt2…m86FMN
—4$85.0K
TWd2bLZE1t…YhCQik
—4$84.9K
TWyMHVpTD8…R2QGYT
—25$84.9K
TUJfapKgCX…QvKhqi
—12$84.4K
TF7LUSoZQy…yPh8dK🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
—76$83.1K
TRDoBMHLpo…yfa3jG
—25$83.1K
TJNh6v9eeX…DvbqdB
—41$82.9K
TYtp9ghntH…1TMLBK
—60$82.9K
TDemrzkxDm…PxEwZ3
—22$82.7K
TR5vEKNzPX…QXzJDq
—3$82.6K
TJjnHjMrNz…zXVJWz
—2$82.2K
TMUvGLE5kJ…RfvtFa
—8$82.0K
TXRhTdoXpH…ppwzWV
—4$82.0K
TP3XELgi9s…fPuMbp
—8$82.0K
THTWW1vmWL…BNcJJM
—52$81.7K
TWMY4m6YQx…Ld2MJz
—2$81.2K
TNUKrwobwU…7966gj
—45$80.5K
TGjvx84NaR…UouvLj
—1$80.0K
THieQTF6Tp…1cp8bt
—3$80.0K
TUVnEQXeAX…xUm4Rp
—1$80.0K
TGUwaudvi6…VZ1jxn
—4$79.9K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

2+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-09-09 20:36 UTC EntradaTBSjDoH8cY…WCAkHg$1.00
2026-09-08 07:36 UTC EntradaTGian7ufXx…4Jg1Ar$1.00

Histórico de saldo

Agora: $528.9K · amostra: 200+

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Endereço muito ativo: a reconstrução se limita às últimas 200 transações.

Atividade por hora

amostra: 200+

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Ter 07:00 · 43
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
Ter
23
22
27
32
43
Qua
Qui
Sex
Sáb
Dom

Endereço muito ativo: padrão baseado nas últimas 200 transações.