Endereço USDT · TRON

TNwe3WoEX6XrQ5NPAeWPkvpTtdaf27XYxK

CongeladoTronscan →
🚨
Endereço em listas de sanções

Transações financeiras com este endereço podem violar leis de sanções das jurisdições relevantes.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI GUARANTEE
  • UK Sanctions List (UK) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI COMPANY LIMITED

Apenas para referência. Não é aconselhamento jurídico. As decisões financeiras são sua responsabilidade.

Congelado
$528 991
Janela do pre-ban ao ban: 3 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2026-07-11 15:33 UTC
Existe há
2 meses 3 dias

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$121.520.663
208 transações
Enviadas
$120.991.736
33.893 transações

Atualizado em 08.09.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$528 991
    TX 0x6ae6d1a749b0dba993024a4647df258d34f3b2ed5786f6b016956154f71f2738
  2. Ban$528 927
    TX 0x8e167ac34cdf6e4708554927b01961b62fb089bf148396ba3eec21cb5b9ca1d4· Bloco #86 060 884

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $528 991 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2026-09-08 — uma janela de 3 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 208 transferências de entrada totalizando $122M, e 33.893 transferências de saída totalizando $121M.

Verificação independente: este endereço aparece em 2 listas de sanções ou de denúncias de abuso — OFAC SDN List, UK Sanctions List.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $528 991 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$528 991 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2026-07-11. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 301–350 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TPVssEHqdt…AA6AyR
—26$63.4K
TEbv8kgbef…KSXd7Y
—4$63.0K
TTuCb9z6Gi…srRN3J
—1$63.0K
TPvj2PseA3…R1NFM4
—1$62.9K
TEmDDUDkUz…GFcyBH
—32$62.5K
TFSBitrpMM…wSRDTt
—8$61.6K
TSArbmMUf5…VF2Rku
—9$61.5K
TGwd6nN8F5…NuyQqa
—3$61.2K
TD8sJ8Q4Ea…QiRxCP
—16$61.1K
TP46UPseT3…MLAxhi
—11$61.0K
TCnQqM2spR…GWbNZX
—3$61.0K
TA4s2sTrWf…mr6e95
—9$60.9K
TCmsWmL1vg…VUcKWL
—12$60.6K
TMNnysnU6P…PCTPPc
—2$60.4K
TQwNqv5sEH…yps6XH
—1$60.0K
TV19nmdRb3…4oNjWw
—1$60.0K
TX8EkUbs15…N3GpJj
—1$60.0K
TSYtgWBZjM…EZjVKJ
—3$59.5K
TGxQpuzCdU…NtvJWk
—1$59.5K
TQr2NMTLeC…2NWASd
—10$59.4K
TBNgRsteCR…CAD5tn
—30$59.1K
TRcRRJDcAa…mfJZJA
—8$58.9K
TLBMfzfhgB…6wW2QV
—10$58.8K
THodJb4M8x…fbwb6a
—3$58.7K
TQyW4infNj…Aqi4bd
—9$58.6K
TCu3LzGyVt…29PwbQ
—2$58.3K
TSRTUD59Ah…kkHmvi
—3$58.0K
TMuLEmMtkD…JZupMB
—8$56.9K
TLm7Njd8D9…HGUwWY
—3$56.9K
TSaNq5fJ7u…hJNfTN
—5$56.5K
TVHvYt4Qxw…KCzniu
—6$56.4K
TFU9ByNS1Y…9wRo8t
—6$56.4K
TNU77wXgv9…AH62uB
—3$56.0K
TWpYaK9Z8C…Y3SwP3
—4$55.8K
TWPma8xH48…sPsBeS🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
—40$55.8K
TLwmCdyAze…sQt35Q
—3$55.8K
TY6QAujyBK…cBCxHV
—4$55.7K
TLHi8fpHaz…73Bp8T
—1$55.6K
TM5hEzFUaM…5yHESf
—17$55.4K
TJ2va3h5c5…PgMKHH
—62$55.0K
THnkH7X8Tz…gXKZ3e
—3$54.6K
TQrVBMf1ss…2bkBiZ
—7$54.5K
TGTSdyvb8e…8Q4a5h
—10$54.0K
TDM4w8APui…XTou5M
—8$53.7K
TE8B8Nm69P…sgBtDR
—4$53.6K
TZErwZiBCz…AK8X5V
—8$52.9K
TK2GFN7g5b…QqqkLS
—2$52.7K
TP64odmpTJ…urZVnD
—32$52.6K
TZ7NErXF3Z…c1Rpjr
—3$52.5K
TBGQPpBTP5…LdBLcn
—54$52.4K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

2+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-09-09 20:36 UTC EntradaTBSjDoH8cY…WCAkHg$1.00
2026-09-08 07:36 UTC EntradaTGian7ufXx…4Jg1Ar$1.00

Histórico de saldo

Agora: $528.9K · amostra: 200+

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Endereço muito ativo: a reconstrução se limita às últimas 200 transações.

Atividade por hora

amostra: 200+

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Ter 07:00 · 43
00
03
06
09
12
15
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21
Seg
Ter
23
22
27
32
43
Qua
Qui
Sex
Sáb
Dom

Endereço muito ativo: padrão baseado nas últimas 200 transações.