Endereço USDT · TRON

TNwe3WoEX6XrQ5NPAeWPkvpTtdaf27XYxK

CongeladoTronscan →
🚨
Endereço em listas de sanções

Transações financeiras com este endereço podem violar leis de sanções das jurisdições relevantes.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI GUARANTEE
  • UK Sanctions List (UK) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI COMPANY LIMITED

Apenas para referência. Não é aconselhamento jurídico. As decisões financeiras são sua responsabilidade.

Congelado
$528 991
Janela do pre-ban ao ban: 3 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2026-07-11 15:33 UTC
Existe há
2 meses 2 dias

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$121.520.663
208 transações
Enviadas
$120.991.736
33.893 transações

Atualizado em 08.09.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$528 991
    TX 0x6ae6d1a749b0dba993024a4647df258d34f3b2ed5786f6b016956154f71f2738
  2. Ban$528 927
    TX 0x8e167ac34cdf6e4708554927b01961b62fb089bf148396ba3eec21cb5b9ca1d4· Bloco #86 060 884

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $528 991 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2026-09-08 — uma janela de 3 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 208 transferências de entrada totalizando $122M, e 33.893 transferências de saída totalizando $121M.

Verificação independente: este endereço aparece em 2 listas de sanções ou de denúncias de abuso — OFAC SDN List, UK Sanctions List.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $528 991 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$528 991 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2026-07-11. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 51–100 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TDUByzoBqC…LQn6LA
—8$416.2K
TWqcMjV7Wq…2AWUPe🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
—195$413.7K
TNoCRux93a…nMCVhD
—17$412.6K
TRDGe1cN28…Px8uYa
—13$410.9K
TM328QDR5h…CQ5qLB
—49$403.1K
TPeVdm58mM…ELSEuz
—25$401.8K
TAHMeZNnJv…rL4EbY
—8$394.0K
TF4Ym3R7kU…DPEpaB
—4$385.7K
TRJXCJUHrC…vjDpda
—19$379.0K
TSactgq6Wf…GWTP2j
—27$368.5K
TCWj4jA3BB…GzWySU
—17$368.3K
TGd1rZZmAi…56GDeF
—15$365.0K
TBtqJEqaZW…Vz6pF2
—29$360.3K
TRvUCqoyh2…v5pawd
—4$351.7K
TJpTMFQUFW…JgJvDD
—38$345.7K
TYaNaHr7qd…nwutBn
—30$301.0K
TWsncamAm4…pjC3tS
—4$300.0K
TZB9RTe7wr…gggggg
—2$300.0K
TMGo6SpjR5…bqpTyy
—63$294.8K
TCezeHtMgk…bgEs5V
—32$277.5K
TGcQVZpc9k…oFAdY3
—5$270.0K
TDhXgNLD4n…1qqyEB
—32$267.7K
TKwhGymHQ8…xhekZy
—4$265.0K
TDW8cWyKAs…u3kHvk
—32$262.8K
TTorVyX1Dz…hSj33z
—25$258.9K
TNg1yuK44P…bjsYeK
—10$257.2K
TJfZCQaoQo…9uMEzs
—9$247.8K
TBXmmejdky…9fkY6B
—32$247.7K
THYpjWqAMa…2QXc7m
—7$246.2K
TFa4ZFuhhL…QgXxXy
—33$241.1K
TFpdJbeS8D…JpMCoS
—22$239.3K
TGy9iJR2eZ…Bo87F5
—25$235.1K
THnurhJ729…W3TfZo
—17$229.4K
TY4TTiszcj…2FE1RY
—11$228.8K
THbXdNtxEP…EumgKX
—3$228.6K
TCSUGmuANz…c7RrzV
—12$222.5K
TWJr85crkg…y5ccnC
—9$222.2K
THFf7Jsq2m…fryZEj
—20$221.8K
TAsG97nDe1…888888
—70$217.9K
TWsrP29VVv…PYzSS1
—8$216.9K
TCm4hKCnF4…s4hbCG
—75$215.6K
TSxZTR1t7F…PjeJdx
—14$214.2K
TQmJvmZUzF…Bn2cBt
—35$209.8K
TGijgsJ7MG…DqEdpK
—8$206.5K
TSiJpVAezB…qyB1ye
—15$205.6K
TAk5DoZKZR…coH3ov
—10$205.4K
TK5zhHbqpo…6awof9
—19$203.0K
TDDYvxoNtC…LHMc4z
—18$201.3K
TSxqrWuEWC…zn7FPP
—20$200.2K
TCHgEqLLpF…AJ2NFZ
—53$193.6K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

2+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-09-09 20:36 UTC EntradaTBSjDoH8cY…WCAkHg$1.00
2026-09-08 07:36 UTC EntradaTGian7ufXx…4Jg1Ar$1.00

Histórico de saldo

Agora: $528.9K · amostra: 200+

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Endereço muito ativo: a reconstrução se limita às últimas 200 transações.

Atividade por hora

amostra: 200+

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Ter 07:00 · 43
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
Ter
23
22
27
32
43
Qua
Qui
Sex
Sáb
Dom

Endereço muito ativo: padrão baseado nas últimas 200 transações.