USDT アドレス · TRON

TNwe3WoEX6XrQ5NPAeWPkvpTtdaf27XYxK

凍結済みTronscan →
🚨
アドレスは制裁リストに掲載

このアドレスとの金融取引は、該当する法域の制裁法に違反する可能性があります。

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    対象:XINBI GUARANTEE
  • UK Sanctions List (UK) · listed 2026-09-09
    対象:XINBI COMPANY LIMITED

参考情報です。法的助言ではありません。財務上の判断はご自身で行ってください。

凍結済み
$528 991
pre-ban から ban までのウィンドウ:3 分 — これが、所有者が早期シグナル後に行動できた時間です。

現在の残高

ブロックチェーンに問い合わせ中…

アドレスの経過時間

最初のトランザクション
2026-07-11 15:33 UTC
経過時間
2 か月 3 日

USDT の全履歴アクティビティ

受信
$121,520,663
208 件のトランザクション
送信
$120,991,736
33893 件のトランザクション

更新日 08.09.2026

イベント履歴

  1. Pre-ban$528 991
    TX 0x6ae6d1a749b0dba993024a4647df258d34f3b2ed5786f6b016956154f71f2738
  2. Ban$528 927
    TX 0x8e167ac34cdf6e4708554927b01961b62fb089bf148396ba3eec21cb5b9ca1d4· ブロック #86 060 884

cryptoalert.report とは

私たちは Tether の USDT コントラクトの Ethereum と TRON 上の公開イベント(ブロック、解除、資金の破壊)を監視しています。そして、凍結が実際に実行される前に早期警告を提供します。

Telegram チャンネルアドレスをウォッチリストに追加サービスについて →

このアドレスについて

Tetherは2026-09-08にこのTRONアドレスをUSDTブラックリストに追加し、$528 991のUSDTを凍結しました。preban提出は2026-09-08に最初に確認されました——凍結がオンチェーンで有効になるまで3 minの猶予がありました。

このアドレスの全期間のUSDTフロー：208 件の受取送金（合計$122M）、および33,893 件の送付送金（合計$121M）。

独立したスクリーニング：このアドレスは2 件の制裁または不正報告リストに掲載されています——OFAC SDN List, UK Sanctions List。

よくある質問

このTRONアドレスはTetherによってブラックリストに登録されていますか？

はい。Tetherは2026-09-08にこのアドレスをUSDTブラックリストに追加し、$528 991のUSDTを凍結しました。このアドレスはUSDTを受け取ることはできますが、そこからの送金はトークンコントラクトレベルで巻き戻されるようになりました。

このアドレスでは、どれだけのUSDTが影響を受けていますか？

ブラックリスト登録の時点で$528 991のUSDTが凍結されました。凍結された残高はアドレスにロックされたまま残り、移動できなくなります。

影響を受けたUSDTは回収できますか？

ブラックリストに登録された残高は無期限に凍結されたままになります。凍結を解除できるのはTetherだけであり、実際には解除は稀です——大規模な是正措置の際に発生したことはありますが、個別の要求では行われません。

USDT のブロックにお困りですか？調査と解除に向けたサポートを、同様の案件に対応してきた審査済みパートナーを通じてご提供します。結果は保証しませんが、窓口は最後まで一本化します。

💬 あなたのケースを相談する

このアドレスはどのブロックチェーン上にありますか？

このTRONアドレスがオンチェーンで最初に活動したのは2026-07-11です。TRON上のUSDT送金はTetherのコントラクトレベルのブラックリストの対象であり、フラグが付いたアドレスを凍結して残高を送金できなくすることがあります。

Контрагенты

Показаны 501–550 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TB2nPx2G2q…eMEyYB
—1$30.0K
TERyRm9DEm…zCqbu4
—3$30.0K
TL6MAm8iud…PBvHvH
—3$30.0K
TPQEKS2jfj…Fay23z
—1$30.0K
TQbgkXsVWo…LB7NjM
—1$30.0K
TRsmLDXGmx…pCH1UT
—2$30.0K
TUFLz7wtbw…mjmRDF
—1$30.0K
TXWEYQaS4m…7AQ6mp
—1$30.0K
TYxbRzEZg1…ktHf27
—1$30.0K
TYNQ4Xm8UW…44YQ45
—1$30.0K
THsCvPexay…W48Pzz
—22$29.5K
TRjeQ277wg…ZovbmA
—17$29.3K
TBjtn5gzuP…X9HAfi
—10$29.3K
TBF9fSzpMA…ohnUL7
—8$29.3K
TLuYkR5CUe…HRbfRi
—1$29.2K
THxG8Yprd2…HVmwD2
—6$29.2K
TNgEQrcZoL…B1rzFi
—3$29.1K
TBj7PEcBvA…QDRGXm
—7$29.0K
TTZCGR2yRE…VXN3W6
—27$28.9K
TP2ACizEXZ…EXn3CA
—6$28.9K
TLknnVEwEw…QoTcag
—2$28.7K
TTj9NSkYCH…RYrY5P
—7$28.6K
TQp2M8u2k3…WGK2pc
—4$28.5K
TA9oGrZQUp…NNHjvT
—1$28.5K
TPUqJHacKX…ZKw1BF
—7$28.4K
TJJ3D5XeVs…zFGdyv
—8$28.4K
TShr5Ntfsb…UHN78w
—17$28.4K
TZ7AxVjnhK…4s81P5
—7$28.3K
TYdxiSt2uL…KgQgez
—2$28.3K
TXxBr2TfvZ…soPT6U
—28$28.2K
TNwZC5L4LQ…Y3EpmD
—10$28.0K
TH5coEeCr4…gLBtbh
—24$28.0K
TFbiswtX5V…oe7rqZ
—3$28.0K
TXU38W1eid…bEgFuT
—8$28.0K
TP4Hmu8pJe…NQp7VC
—4$28.0K
TRAETUDwNc…ZVNCGB
—5$27.9K
TXgfA97eeh…z2Mb9A
—8$27.8K
TNS5ZfCf3T…qsYsGF
—1$27.7K
TNAgkTRxJ7…NkbFrC
—10$27.6K
TDftB2JqfH…F2jRiZ
—3$27.2K
TS3ZiSVxGT…vN6XvR
—3$27.1K
TRUJNrmCve…xdY1TG
—5$27.0K
TEmDay4cXq…LMLjKR
—1$27.0K
TNCBVG4pQT…e2X7ys
—4$27.0K
TBK6hDMHw3…aG6HLZ
—1$26.9K
TDHFV1sXDh…MaekeW
—13$26.4K
TRmVrYKhaf…GCoXXi
—1$26.2K
TCXrM164yU…cx7iXN
—21$26.2K
TVojba3axe…rajZyX
—13$26.1K
TWcnnwYMmZ…hAa32o
—6$26.1K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

送金

50+ · 新しい順

直近50件のUSDT取引。リクエスト時にチェーンから取得。キャッシュは1時間。

日時種別取引相手金額
2026-09-09 20:36 UTC 受取TBSjDoH8cY…WCAkHg$1.00
2026-09-08 08:00 UTC 送付TPqZxBQDMz…X48pdu$64
2026-09-08 07:59 UTC 送付TEfbjPJjvd…ViBFWj$199
2026-09-08 07:59 UTC 送付TCi1kGsj43…r8AAdR$46.2K
2026-09-08 07:59 UTC 送付TLKZezG9Uf…6TyKbQ$6.9K
2026-09-08 07:58 UTC 送付TSsutwEcGY…PE73cB$30.0K
2026-09-08 07:57 UTC 送付TJ8Gb6gBva…pvbG67$30
2026-09-08 07:57 UTC 送付TFqYrHxxeZ…h6bsm2$100
2026-09-08 07:53 UTC 送付TQ9EYxTRBE…AisQeN$50
2026-09-08 07:49 UTC 送付TMs69Tg2z4…KuCnFx$29
2026-09-08 07:45 UTC 送付TFGipPjrfm…mK6g52$56
2026-09-08 07:44 UTC 送付TBQPC9dtU7…rvKCPm$1.2K
2026-09-08 07:44 UTC 送付THGrNuj6YF…EBioNL$99
2026-09-08 07:44 UTC 送付TDNgaYiUHh…doyLKY$10
2026-09-08 07:42 UTC 送付TMs69Tg2z4…KuCnFx$26
2026-09-08 07:41 UTC 送付TWof2D6pZS…4fKx1D$200
2026-09-08 07:40 UTC 送付TQSWF3J2Vv…A2eeyW$19
2026-09-08 07:39 UTC 送付TGian7ufXx…4Jg1Ar$28.5K
2026-09-08 07:39 UTC 送付THGrNuj6YF…EBioNL$99
2026-09-08 07:38 UTC 送付TMs69Tg2z4…KuCnFx$28
2026-09-08 07:36 UTC 送付TS2pNWL4ku…fLSJMm$3.3K
2026-09-08 07:36 UTC 受取TGian7ufXx…4Jg1Ar$1.00
2026-09-08 07:34 UTC 送付TGian7ufXx…4Jg1Ar$2.0K
2026-09-08 07:34 UTC 送付THGrNuj6YF…EBioNL$99
2026-09-08 07:32 UTC 送付TAdxGzDPoN…WEeRhS$618
2026-09-08 07:32 UTC 送付TSywPyy5EY…WWYjY5$11.2K
2026-09-08 07:31 UTC 送付TTKo1fRX7s…V4W7dw$10
2026-09-08 07:29 UTC 送付TWJr85crkg…y5ccnC$27.0K
2026-09-08 07:29 UTC 送付TRZoXk3DXA…iwn6ah$19
2026-09-08 07:28 UTC 送付TB2pRRD8JF…mLxHg1$5.8K
2026-09-08 07:26 UTC 送付TPbuADBVMV…PVMG4F$530
2026-09-08 07:21 UTC 送付TWXuZcbmxa…x7NNwY$504
2026-09-08 07:15 UTC 送付TVsieGuRBK…4AnB6t$185
2026-09-08 07:14 UTC 送付TTThTRZzxh…RNU5fi$20.0K
2026-09-08 07:14 UTC 送付THieQTF6Tp…1cp8bt$25.0K
2026-09-08 07:13 UTC 送付TRbH6UHQVa…cKwqLr$100
2026-09-08 07:13 UTC 送付TA6DhGBv3S…qbKicH$9.3K
2026-09-08 07:13 UTC 送付TGBgYGrfYG…oSYdWg$449
2026-09-08 07:05 UTC 送付TFTXSJ4u51…2vLHTs$10
2026-09-08 07:05 UTC 送付TXhdsBQ47T…p8ETSy$20
2026-09-08 07:04 UTC 送付TXBoinkDGV…TqQV3k$27
2026-09-08 07:03 UTC 送付TY1fk2ameG…Z9K2no$3.5K
2026-09-08 07:02 UTC 送付TUNyp4DPdC…VHFPA8$1.7K
2026-09-08 07:02 UTC 送付TQJA5CGyda…Er1PVV$66
2026-09-08 07:00 UTC 送付THEinEWRDN…SGCcTt$3.2K
2026-09-08 06:58 UTC 送付TYtyYAQ6a1…rGEXqb$50
2026-09-08 06:57 UTC 送付TQJ482UyJy…opzH4Y$120
2026-09-08 06:55 UTC 送付TKDRRHfvmJ…W6HCrW$1.6K
2026-09-08 06:55 UTC 送付TYXHZPjPw2…AhWGnY$156
2026-09-08 06:54 UTC 送付TSRTUD59Ah…kkHmvi$19.0K

残高履歴

現在: $528.9K · サンプル: 200+

直近約200件の送金から再構築したUSDT残高。主要イベント（preban / ban / unban / destroy）のマーカー付き。

preban凍結凍結解除焼却

非常にアクティブなアドレスのため、再構築は直近200件の取引に限定されています。

時間帯別アクティビティ

サンプル: 200+

直近のUSDT送金を曜日と時間帯別に分布表示。タイムゾーンを選択できます。データはUTCで保存されています。

ピーク: 火 07:00 · 43
00
03
06
09
12
15
18
21
月
火
23
22
27
32
43
水
木
金
土
日

非常にアクティブなアドレスのため、パターンは直近200件の取引に基づいています。