Endereço USDT · TRON

TNwe3WoEX6XrQ5NPAeWPkvpTtdaf27XYxK

CongeladoTronscan →
🚨
Endereço em listas de sanções

Transações financeiras com este endereço podem violar leis de sanções das jurisdições relevantes.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI GUARANTEE
  • UK Sanctions List (UK) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI COMPANY LIMITED

Apenas para referência. Não é aconselhamento jurídico. As decisões financeiras são sua responsabilidade.

Congelado
$528 991
Janela do pre-ban ao ban: 3 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2026-07-11 15:33 UTC
Existe há
2 meses 2 dias

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$121.520.663
208 transações
Enviadas
$120.991.736
33.893 transações

Atualizado em 08.09.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$528 991
    TX 0x6ae6d1a749b0dba993024a4647df258d34f3b2ed5786f6b016956154f71f2738
  2. Ban$528 927
    TX 0x8e167ac34cdf6e4708554927b01961b62fb089bf148396ba3eec21cb5b9ca1d4· Bloco #86 060 884

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $528 991 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2026-09-08 — uma janela de 3 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 208 transferências de entrada totalizando $122M, e 33.893 transferências de saída totalizando $121M.

Verificação independente: este endereço aparece em 2 listas de sanções ou de denúncias de abuso — OFAC SDN List, UK Sanctions List.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $528 991 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$528 991 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2026-07-11. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–50 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdust✓ mixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TCZfQzrpUt…nWfcL4
143—$86.7M
TQP5yXjqNw…SfeR1Q
52—$29.4M
TTThTRZzxh…RNU5fi
—634$14.8M
THzzsXFcqc…GjVmAf
—84$4.8M
TU7nnDYPAZ…Akd6PV
—189$3.1M
TUoNQUYDJc…Lv5NwE
—71$2.4M
TKQ3BSiEwA…F95EN6
—76$2.1M
TJgS6sEkbA…DfyTJr
—62$1.7M
TWe1ArU3Tk…onP5fV
—26$1.5M
TBWKv36Qbu…XsDAAA
—32$1.4M
THxPvgeBe8…qrzjNH
—86$1.3M
TFD4khkjj9…BtaGcm
—37$1.3M
TM3x7cWz5y…E2RCMy
—30$1.3M
TCywsx1ffb…8hqfv5
—61$1.1M
TGENnsfK2j…TB9YrR
—39$1.1M
TJY4sFLeyK…DwmyHA
—57$1.0M
TExsYVhZc5…PJ9AxC
—62$1.0M
TSA6SVTyio…zVZnXt
—22$999.8K
TSsutwEcGY…PE73cB
—18$999.0K
TESH2cPz5m…qBJ9p6
—8$836.1K
TVc6iZ5afQ…mW71oD
—52$835.5K
TQqG37vceU…ATHByk
—33$809.9K
TJqxDuN55J…DhcoYg
—10$786.7K
TPvh988pbz…QUvvUY
—19$769.3K
TUTcJL27Sn…Nk62oJ
—15$711.5K
TJWio7J21n…innazs
—8$700.6K
TRAWCEG8SV…y5sbFQ
—54$645.2K
TRoCF8PsuF…D4mi2R
—84$627.7K
TWC63P4wC6…93xqDr
—16$626.0K
TSn6voVu5M…Nv2GJL
—13$621.4K
TVLEBLnQ8E…cWcje2
—37$621.0K
THAPyUCiMY…ysj2kQ
—47$619.3K
TJbyNM5Nq8…Ky2upj
—32$585.4K
TAGJjeThsh…f2w1XK
—18$585.0K
TFmSK8kLG7…Jm6sKf
—30$547.8K
TACH6C4Gb5…tGcz7i
—130$544.6K
TUYJKRupv1…rQjMsS
—65$524.2K
TG83Fk56S2…Cf4bUn🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
—247$509.6K
TZAte2BXiH…wyD9sa
—49$503.9K
TLKZezG9Uf…6TyKbQ
—77$497.3K
TE9EFAvRrV…rTwDYn
—41$488.4K
TGsRhGRk1V…y8r4cj
—49$488.4K
TJCVZkAx4k…4QW5SE
—27$479.8K
TBTpt4DLWZ…999999
—8$470.8K
TYEvPgcDHr…dKDyk5
—18$468.1K
TQVerHzLsd…MCcy8M
—6$460.0K
TTfnQVg7pd…uA3WYc
—33$458.0K
TDUByzoBqC…LQn6LA
—8$416.2K
TRDGe1cN28…Px8uYa
—13$410.9K
TM328QDR5h…CQ5qLB
—49$403.1K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

48+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-09-08 08:00 UTC SaídaTPqZxBQDMz…X48pdu$64
2026-09-08 07:59 UTC SaídaTEfbjPJjvd…ViBFWj$199
2026-09-08 07:59 UTC SaídaTCi1kGsj43…r8AAdR$46.2K
2026-09-08 07:59 UTC SaídaTLKZezG9Uf…6TyKbQ$6.9K
2026-09-08 07:58 UTC SaídaTSsutwEcGY…PE73cB$30.0K
2026-09-08 07:57 UTC SaídaTJ8Gb6gBva…pvbG67$30
2026-09-08 07:57 UTC SaídaTFqYrHxxeZ…h6bsm2$100
2026-09-08 07:53 UTC SaídaTQ9EYxTRBE…AisQeN$50
2026-09-08 07:49 UTC SaídaTMs69Tg2z4…KuCnFx$29
2026-09-08 07:45 UTC SaídaTFGipPjrfm…mK6g52$56
2026-09-08 07:44 UTC SaídaTBQPC9dtU7…rvKCPm$1.2K
2026-09-08 07:44 UTC SaídaTHGrNuj6YF…EBioNL$99
2026-09-08 07:44 UTC SaídaTDNgaYiUHh…doyLKY$10
2026-09-08 07:42 UTC SaídaTMs69Tg2z4…KuCnFx$26
2026-09-08 07:41 UTC SaídaTWof2D6pZS…4fKx1D$200
2026-09-08 07:40 UTC SaídaTQSWF3J2Vv…A2eeyW$19
2026-09-08 07:39 UTC SaídaTGian7ufXx…4Jg1Ar$28.5K
2026-09-08 07:39 UTC SaídaTHGrNuj6YF…EBioNL$99
2026-09-08 07:38 UTC SaídaTMs69Tg2z4…KuCnFx$28
2026-09-08 07:36 UTC SaídaTS2pNWL4ku…fLSJMm$3.3K
2026-09-08 07:34 UTC SaídaTGian7ufXx…4Jg1Ar$2.0K
2026-09-08 07:34 UTC SaídaTHGrNuj6YF…EBioNL$99
2026-09-08 07:32 UTC SaídaTAdxGzDPoN…WEeRhS$618
2026-09-08 07:32 UTC SaídaTSywPyy5EY…WWYjY5$11.2K
2026-09-08 07:31 UTC SaídaTTKo1fRX7s…V4W7dw$10
2026-09-08 07:29 UTC SaídaTWJr85crkg…y5ccnC$27.0K
2026-09-08 07:29 UTC SaídaTRZoXk3DXA…iwn6ah$19
2026-09-08 07:28 UTC SaídaTB2pRRD8JF…mLxHg1$5.8K
2026-09-08 07:26 UTC SaídaTPbuADBVMV…PVMG4F$530
2026-09-08 07:21 UTC SaídaTWXuZcbmxa…x7NNwY$504
2026-09-08 07:15 UTC SaídaTVsieGuRBK…4AnB6t$185
2026-09-08 07:14 UTC SaídaTTThTRZzxh…RNU5fi$20.0K
2026-09-08 07:14 UTC SaídaTHieQTF6Tp…1cp8bt$25.0K
2026-09-08 07:13 UTC SaídaTRbH6UHQVa…cKwqLr$100
2026-09-08 07:13 UTC SaídaTA6DhGBv3S…qbKicH$9.3K
2026-09-08 07:13 UTC SaídaTGBgYGrfYG…oSYdWg$449
2026-09-08 07:05 UTC SaídaTFTXSJ4u51…2vLHTs$10
2026-09-08 07:05 UTC SaídaTXhdsBQ47T…p8ETSy$20
2026-09-08 07:04 UTC SaídaTXBoinkDGV…TqQV3k$27
2026-09-08 07:03 UTC SaídaTY1fk2ameG…Z9K2no$3.5K
2026-09-08 07:02 UTC SaídaTUNyp4DPdC…VHFPA8$1.7K
2026-09-08 07:02 UTC SaídaTQJA5CGyda…Er1PVV$66
2026-09-08 07:00 UTC SaídaTHEinEWRDN…SGCcTt$3.2K
2026-09-08 06:58 UTC SaídaTYtyYAQ6a1…rGEXqb$50
2026-09-08 06:57 UTC SaídaTQJ482UyJy…opzH4Y$120
2026-09-08 06:55 UTC SaídaTKDRRHfvmJ…W6HCrW$1.6K
2026-09-08 06:55 UTC SaídaTYXHZPjPw2…AhWGnY$156
2026-09-08 06:54 UTC SaídaTSRTUD59Ah…kkHmvi$19.0K

Histórico de saldo

Agora: $528.9K · amostra: 200+

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Endereço muito ativo: a reconstrução se limita às últimas 200 transações.

Atividade por hora

amostra: 200+

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Ter 07:00 · 43
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
Ter
23
22
27
32
43
Qua
Qui
Sex
Sáb
Dom

Endereço muito ativo: padrão baseado nas últimas 200 transações.