已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
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更新于 07.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2025-09-09 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $0.00 的 USDT。preban 提交最早于 2025-09-09 被观察到——距离冻结在链上生效有 54 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：97 笔转入，合计 $3.04M；128 笔转出，合计 $3.04M。
是的。Tether 于 2025-09-09 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $0.00 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $0.00 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2024-08-18。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 51–77 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| — | 1 | $6.5K | |
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| — | 1 | $5.0K | |
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| — | 1 | $1.0K | |
| — | 1 | $772 | |
| — | 1 | $600 | |
| — | 1 | $406 | |
| — | 1 | $300 | |
| — | 1 | $100 | |
| 1 | — | $1.12 | |
| 1 | — | $1.02 | |
| 1 | — | $1.00 | |
| 1 | — | $1.00 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
26+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 05:29 UTC | 转入 | THGzq48U2m…r8M459 | $100.0K |
| 2025-07-01 09:37 UTC | 转入 | TYiV7sbict…C2euap | $1.02 |
| 2025-07-01 09:31 UTC | 转入 | TFJQnzCXJy…g1n3kz | $88.0K |
| 2025-07-01 08:43 UTC | 转入 | THRmrQLYfa…sJu5QT | $500.0K |
| 2025-07-01 07:36 UTC | 转入 | TYWTVZaKqc…DGweaD | $100.0K |
| 2025-05-10 16:12 UTC | 转入 | TF8ZdJiqBW…YNaczq | $0.04 |
| 2025-05-10 16:10 UTC | 转入 | TF8PRjTnP4…YNaczq | $0.04 |
| 2025-05-08 07:48 UTC | 转入 | TWkSU3KCtC…NyJ8Yk | $0.05 |
| 2025-05-08 06:25 UTC | 转入 | TKnyqMZf8s…VyK22h | $0.06 |
| 2025-04-29 08:41 UTC | 转入 | TKnoextyws…yyK22h | $0.06 |
| 2025-04-29 08:41 UTC | 转入 | TKnPD7z7Vf…yyK22h | $0.06 |
| 2025-04-28 14:25 UTC | 转入 | TWkbHJnBFH…FyJ8Yk | $0.05 |
| 2025-04-20 13:11 UTC | 转入 | TDpveGmNag…mhMVGQ | $0.05 |
| 2025-04-19 13:10 UTC | 转入 | TNh2HKUT2W…gSrD1h | $30.0K |
| 2025-04-19 09:43 UTC | 转入 | TF8UnzoN7U…iNaczq | $0.04 |
| 2025-04-19 09:08 UTC | 转入 | TNeuhRieNP…VAicLW | $150.1K |
| 2025-04-04 10:44 UTC | 转入 | TZ8Ksz21Hk…v9uyjM | $66.1K |
| 2025-04-03 10:57 UTC | 转入 | TZ8Ksz21Hk…v9uyjM | $5.0K |
| 2025-04-03 05:33 UTC | 转入 | TPWz1wCFw4…esMWvL | $0.04 |
| 2025-04-03 05:33 UTC | 转入 | TYKAyxFEXN…n9XBG3 | $12.7K |
| 2025-03-05 08:27 UTC | 转入 | TJD6MEK1tS…X1xBbW | $0.01 |
| 2025-03-02 10:49 UTC | 转入 | THpq2pjTFL…SbPzZ1 | $1.0K |
| 2025-03-01 13:45 UTC | 转入 | TQuFSvpct2…Z15RSa | $30.0K |
| 2025-03-01 13:34 UTC | 转入 | TQuFSvpct2…Z15RSa | $10.0K |
| 2025-02-26 14:33 UTC | 转入 | TPWz1wCFw4…esMWvL | $0.04 |
| 2025-02-23 11:38 UTC | 转入 | TPWz1wCFw4…esMWvL | $0.06 |
当前: $0 · 样本: 200+
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
该地址非常活跃——重建仅限于最近 200 笔交易。
样本: 200+
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。
该地址非常活跃——图案基于最近 200 笔交易。