已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
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更新于 30.09.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-09-30 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $1.21M 的 USDT。preban 提交最早于 2026-09-30 被观察到——距离冻结在链上生效有 1 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：25 笔转入，合计 $2.97M；95 笔转出，合计 $1.76M。
是的。Tether 于 2026-09-30 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $1.21M 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $1.21M 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2026-08-09。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–12 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 1 | — | $765.4K | |
| 1 | — | $617.2K | |
| 1 | — | $372.4K | |
| 2 | — | $315.6K | |
| 1 | — | $295.1K | |
| 9 | — | $199.2K | |
| 1 | — | $187.8K | |
| 4 | — | $187.3K | |
| 2 | 5 | $74.9K | |
| 1 | 6 | $19.4K | |
| 1 | 3 | $2.0K | |
| 1 | — | $1.00 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
41+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 04:30 UTC | 转出 | TJfDKMqbqf…8LNQy1 | $40.1K |
| 2026-09-29 09:50 UTC | 转出 | TCCw9GXq51…MT54DM | $660 |
| 2026-09-29 09:49 UTC | 转出 | TCCw9GXq51…MT54DM | $1.0K |
| 2026-09-29 09:48 UTC | 转出 | TVTM52r2X9…6Yg5Nu | $537 |
| 2026-09-29 09:46 UTC | 转出 | TFLQTfnvvn…SnEi9Q | $1.3K |
| 2026-09-29 09:45 UTC | 转出 | TSfRgGDcSy…wPocZJ | $13.6K |
| 2026-09-29 09:44 UTC | 转出 | TQvSZo79SV…vNB9vQ | $2.8K |
| 2026-09-27 11:36 UTC | 转出 | THQB7QTg34…RQ3xqs | $7.2K |
| 2026-09-23 17:16 UTC | 转出 | TCCw9GXq51…MT54DM | $488 |
| 2026-09-23 17:15 UTC | 转出 | TVTM52r2X9…6Yg5Nu | $965 |
| 2026-09-23 17:14 UTC | 转出 | TSfRgGDcSy…wPocZJ | $6.6K |
| 2026-09-23 17:13 UTC | 转出 | TQvSZo79SV…vNB9vQ | $10.1K |
| 2026-09-21 13:17 UTC | 转出 | TRpbs4fUWY…aTqVgv | $170 |
| 2026-09-20 18:33 UTC | 转出 | TNJ1XqhYFE…yoQB4b | $4.0K |
| 2026-09-20 14:19 UTC | 转出 | THQB7QTg34…RQ3xqs | $100 |
| 2026-09-20 12:58 UTC | 转出 | THQB7QTg34…RQ3xqs | $7.0K |
| 2026-09-18 11:42 UTC | 转出 | TJfDKMqbqf…8LNQy1 | $18.6K |
| 2026-09-17 11:29 UTC | 转出 | TC6HYemVLA…h4CYT6 | $470 |
| 2026-09-17 10:46 UTC | 转出 | TC6HYemVLA…h4CYT6 | $470 |
| 2026-09-17 10:46 UTC | 转出 | TCCw9GXq51…MT54DM | $500 |
| 2026-09-17 10:45 UTC | 转出 | TVTM52r2X9…6Yg5Nu | $506 |
| 2026-09-17 10:45 UTC | 转出 | TFLQTfnvvn…SnEi9Q | $650 |
| 2026-09-17 10:44 UTC | 转出 | TSfRgGDcSy…wPocZJ | $5.8K |
| 2026-09-17 10:44 UTC | 转出 | TQvSZo79SV…vNB9vQ | $10.2K |
| 2026-09-16 12:08 UTC | 转出 | TJFPAojtA5…JhjERg | $5.0K |
| 2026-09-15 11:40 UTC | 转出 | TUTpM7LaGt…jawZcw | $5.1K |
| 2026-09-15 11:39 UTC | 转出 | TRpbs4fUWY…aTqVgv | $411 |
| 2026-09-15 11:39 UTC | 转出 | TRpbs4fUWY…aTqVgv | $3.6K |
| 2026-09-14 14:52 UTC | 转出 | TNRjoFBxhj…LBvnGk | $6.3K |
| 2026-09-11 14:28 UTC | 转出 | TLE3XDewxn…TicsxK | $5.2K |
| 2026-09-11 10:49 UTC | 转出 | TRpbs4fUWY…aTqVgv | $3.6K |
| 2026-09-10 15:21 UTC | 转出 | TLE3XDewxn…TicsxK | $5.2K |
| 2026-09-10 12:39 UTC | 转出 | TTy5SsTWYs…soVxe4 | $10.0K |
| 2026-09-10 12:08 UTC | 转出 | TLqsxsE2Pa…mhDZNr | $500 |
| 2026-09-09 11:00 UTC | 转出 | TN5mV1x93V…37czYR | $955.4K |
| 2026-09-09 10:58 UTC | 转出 | TN5mV1x93V…37czYR | $15 |
| 2026-09-09 09:48 UTC | 转出 | TTUhcH3NbE…caZUe7 | $7.3K |
| 2026-09-09 09:39 UTC | 转出 | TNRjoFBxhj…LBvnGk | $600 |
| 2026-09-09 09:38 UTC | 转出 | TCCw9GXq51…MT54DM | $500 |
| 2026-09-09 09:37 UTC | 转出 | TRPFzPdvDp…bnuusM | $673 |
| 2026-09-09 09:36 UTC | 转出 | TRgve4cqef…8osZR8 | $286 |
当前: $1.2M · 样本: 120
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 120
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。