Endereço USDT · TRON

TPD4pmojFA2f2RvgnSDa7YCuGJ4BeS9yK2

CongeladoTronscan →
🚨
Endereço em listas de sanções

Transações financeiras com este endereço podem violar leis de sanções das jurisdições relevantes.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI GUARANTEE

Apenas para referência. Não é aconselhamento jurídico. As decisões financeiras são sua responsabilidade.

Congelado
$327 446
Janela do pre-ban ao ban: 1 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2025-05-17 11:28 UTC
Existe há
1 ano 3 meses

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$15.235.806
11.003 transações
Enviadas
$14.908.359
774 transações

Atualizado em 08.09.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$327 446
    TX 0x0d2a30a08e387deea921bf6d916017aa14fda50caa798204b7944ccf392b1340
  2. Ban$327 446
    TX 0x0bfd5c3c00e0a1a9416d5b4be0961a03d3d36f7887279430641c7996699f69c9· Bloco #86 060 966

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $327 446 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2026-09-08 — uma janela de 1 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 11.003 transferências de entrada totalizando $15M, e 774 transferências de saída totalizando $15M.

Verificação independente: este endereço aparece em 1 lista de sanções ou de denúncias de abuso — OFAC SDN List.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $327 446 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$327 446 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2025-05-17. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 51–100 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TX8ZhiMYWR…T9pWyp
6—$6.0K
TW27hniEZu…fyBJ1Z
11—$5.7K
TY4DiE5BPY…uabNe5
12—$5.4K
TV977hxz9N…6v9mwv
8—$5.3K
TRhStw9AnU…Sk5U85
1—$5.0K
TBRZFPa4WY…G4NWVi
3—$4.4K
TY8jHG87wS…Hov6GJ
8—$4.4K
TNBE7pYrQv…BqBnED
3—$4.4K
TPbdCGD4cy…YMpX8k
2—$3.4K
TTECKXT7UV…h2T1ER
6—$3.3K
TPbnrySYiL…1vBz9T
3—$3.0K
TTEHSJSnoL…5X4eiV
1—$3.0K
TMwWkTvd6z…9kStup
7—$2.7K
TMzc2M5D9b…txjEew
7—$2.6K
TMNQb4HMu2…VSRCbf
2—$2.2K
TKzMqiTKiH…zqKuuk
4—$2.1K
TLvX8TXLtr…MBNLqm
7—$2.1K
TKpLyUnWv5…7Ljw7g
1—$2.0K
TEqFxtKzeP…5fmPvt
1—$2.0K
TNx3eiiM82…uAqzf8
1—$2.0K
TPYtTyf3tH…K9Adtg
1—$2.0K
TR7nyTguAD…RCv86J
4—$2.0K
TB5dEwwymF…7ssL8V
4—$1.8K
TE8HqVwocs…6GHHFn
2—$1.7K
TMZY9boFNb…t9hXVX
5—$1.5K
TBbwPStLEo…66ULxa
2—$1.0K
TAs354rkyt…hg8vA6
1—$1.0K
TCsqVibVSY…7UC3VB
1—$1.0K
TCvkvddxDm…KkRYti
1—$1.0K
TE32S79tm8…WjmZy5
1—$1.0K
TEjUoi3rmp…hYENM9
1—$1.0K
TEsRbRPY6C…RKjQk3
1—$1.0K
TFz2f8SEht…WUdeMM
1—$1.0K
TLqzKYTTwj…mRHVvu
1—$1.0K
TP1JeBsFh9…Sa3pnF
1—$1.0K
TREnUcUV4C…HZKDN8
1—$1.0K
TRhKhhuLs6…xJCaXv
1—$1.0K
TTfWJwiSQo…F2vfbk
1—$1.0K
TUBymtT5no…VTM89G
1—$1.0K
TXEPFmN9vG…aSSijV
1—$1.0K
TYDsnd9Xut…bQ2A5N
1—$1.0K
TZ3ngoP6Gr…CPFKDo
1—$1.0K
TQPsqrXqo8…RXYZgu
1—$1000
TTnWn8wFdy…Nc65Xz
1—$998
TRzitnQwGo…v9fymR
1—$880
TVsZZqpb4s…8yB8X9
3—$813
TXUFQyYd5u…iNRXrU
1—$800
TKBpcB7rPt…93K7p5
1—$700
TM5HTD18Xi…bHa8NK
1—$600
TSjCmnomMs…9P3yT6
1—$570

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

49+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-09-08 07:40 UTC EntradaTP1JeBsFh9…Sa3pnF$1.0K
2026-09-08 07:14 UTC EntradaTFd1NGcDYw…P4ZPEY$600
2026-09-08 07:09 UTC EntradaTC5ZMtZVC5…Vh8iDC$3.0K
2026-09-08 06:31 UTC EntradaTCZhxEZjG5…23H2gS$1.00
2026-09-08 04:04 UTC EntradaTSRNLD8XQP…E1SVwZ$967
2026-09-08 04:03 UTC EntradaTXEPFmN9vG…aSSijV$1.0K
2026-09-08 03:52 UTC EntradaTC5ZMtZVC5…Vh8iDC$4.0K
2026-09-08 03:14 UTC EntradaTS7BHUqUHY…W2x47f$2.0K
2026-09-08 03:01 UTC EntradaTYy3CCAsK3…y9Qzw2$900
2026-09-08 03:00 UTC EntradaTXL91oAfyK…A232yJ$200
2026-09-08 02:22 UTC EntradaTB5dEwwymF…7ssL8V$520
2026-09-08 02:12 UTC EntradaTFz2f8SEht…WUdeMM$1.0K
2026-09-08 01:51 UTC EntradaTC5ZMtZVC5…Vh8iDC$3.0K
2026-09-08 01:08 UTC EntradaTTWCfqdcnc…pGguHP$3.0K
2026-09-07 21:43 UTC EntradaTPbdCGD4cy…YMpX8k$2.5K
2026-09-07 16:52 UTC EntradaTLaGjwhvA8…eGYitv$1.5K
2026-09-07 15:45 UTC EntradaTXL91oAfyK…A232yJ$240
2026-09-07 15:28 UTC EntradaTH4bbG6JNH…53EaHw$660
2026-09-07 15:13 UTC EntradaTFYnPYmsyf…TPepTG$200
2026-09-07 15:11 UTC EntradaTYy3CCAsK3…y9Qzw2$1.0K
2026-09-07 14:46 UTC EntradaTSRNLD8XQP…E1SVwZ$496
2026-09-07 14:42 UTC EntradaTVY452bvbJ…jUwi8U$1.0K
2026-09-07 13:42 UTC EntradaTC5ZMtZVC5…Vh8iDC$3.0K
2026-09-07 10:50 UTC EntradaTDxftj2FmX…yd3ymL$999
2026-09-07 10:01 UTC EntradaTC5ZMtZVC5…Vh8iDC$3.0K
2026-09-07 09:32 UTC EntradaTTWCfqdcnc…pGguHP$1.0K
2026-09-07 08:08 UTC EntradaTF2ybfJs6B…1ormdq$2.0K
2026-09-07 07:45 UTC EntradaTYDsnd9Xut…bQ2A5N$1.0K
2026-09-07 06:02 UTC EntradaTYy3CCAsK3…y9Qzw2$1.0K
2026-09-07 05:57 UTC EntradaTML6AwPe9B…oSjwkt$400
2026-09-07 05:53 UTC EntradaTC5ZMtZVC5…Vh8iDC$3.5K
2026-09-07 04:37 UTC EntradaTB5dEwwymF…7ssL8V$367
2026-09-07 03:10 UTC EntradaTS7BHUqUHY…W2x47f$1.0K
2026-09-07 02:44 UTC EntradaTBJJZJF1db…d8jCcq$3.2K
2026-09-07 02:33 UTC EntradaTSRNLD8XQP…E1SVwZ$1.4K
2026-09-07 01:49 UTC EntradaTC5ZMtZVC5…Vh8iDC$3.5K
2026-09-07 01:30 UTC EntradaTDXpeCRmFe…2H8tmf$2.0K
2026-09-06 23:22 UTC EntradaTX8ZhiMYWR…T9pWyp$1.0K
2026-09-06 19:36 UTC EntradaTML6AwPe9B…oSjwkt$450
2026-09-06 16:31 UTC EntradaTLaGjwhvA8…eGYitv$1.5K
2026-09-06 14:50 UTC EntradaTSRNLD8XQP…E1SVwZ$273
2026-09-06 14:38 UTC EntradaTLaGjwhvA8…eGYitv$579
2026-09-06 14:03 UTC EntradaTXL91oAfyK…A232yJ$220
2026-09-06 13:06 UTC EntradaTFd1NGcDYw…P4ZPEY$564
2026-09-06 12:56 UTC EntradaTDxftj2FmX…yd3ymL$297
2026-09-06 11:42 UTC EntradaTUBymtT5no…VTM89G$1.0K
2026-09-06 10:13 UTC EntradaTB5dEwwymF…7ssL8V$516
2026-09-06 09:51 UTC EntradaTYy3CCAsK3…y9Qzw2$500
2026-09-06 09:33 UTC EntradaTFd1NGcDYw…P4ZPEY$296

Histórico de saldo

Agora: $327.4K · amostra: 200+

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Endereço muito ativo: a reconstrução se limita às últimas 200 transações.

Atividade por hora

amostra: 200+

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Seg 14:00 · 6
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
3
3
4
6
6
Ter
3
3
4
3
6
3
3
3
Qua
3
3
Qui
3
3
3
Sex
3
4
3
Sáb
3
3
Dom
3
3
4

Endereço muito ativo: padrão baseado nas últimas 200 transações.