已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 02.07.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-07-02 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $326 101 的 USDT。preban 提交最早于 2026-07-02 被观察到——距离冻结在链上生效有 4 h 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：24 笔转入，合计 $3.96M；34 笔转出，合计 $3.64M。
是的。Tether 于 2026-07-02 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $326 101 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $326 101 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2026-06-16。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–8 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 9 | — | $2.6M | |
| 4 | — | $1.0M | |
| 1 | 5 | $297.9K | |
| 1 | — | $156.5K | |
| 3 | — | $85.0K | |
| 3 | — | $55.8K | |
| 2 | 2 | $37.7K | |
| 1 | — | $30.0K |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
20+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-02 03:51 UTC | 转入 | TJUJiPyyan…fGifGS | $400.0K |
| 2026-07-02 03:31 UTC | 转入 | TJUJiPyyan…fGifGS | $313.4K |
| 2026-07-01 23:00 UTC | 转入 | TVfi1bRSXM…opEtud | $11.4K |
| 2026-07-01 13:16 UTC | 转入 | TJUJiPyyan…fGifGS | $289.7K |
| 2026-06-29 23:15 UTC | 转入 | TJUJiPyyan…fGifGS | $439.5K |
| 2026-06-26 19:39 UTC | 转入 | TErh5rxjL1…eXRd8f | $60.5K |
| 2026-06-25 16:05 UTC | 转入 | TUpHuDkiCC…t8J2b9 | $400.0K |
| 2026-06-25 16:04 UTC | 转入 | TJUJiPyyan…fGifGS | $100.0K |
| 2026-06-25 02:52 UTC | 转入 | TJUJiPyyan…fGifGS | $300.0K |
| 2026-06-24 15:25 UTC | 转入 | TVfi1bRSXM…opEtud | $16.1K |
| 2026-06-24 12:33 UTC | 转入 | TJUJiPyyan…fGifGS | $145.0K |
| 2026-06-23 01:22 UTC | 转入 | TJUJiPyyan…fGifGS | $250.0K |
| 2026-06-22 22:25 UTC | 转入 | TALUbm4W7o…9ej162 | $30.0K |
| 2026-06-22 20:43 UTC | 转入 | TALUbm4W7o…9ej162 | $30.0K |
| 2026-06-22 19:54 UTC | 转入 | TKJZe1zSpE…gDnGKq | $7.3K |
| 2026-06-22 19:42 UTC | 转入 | TKJZe1zSpE…gDnGKq | $7.3K |
| 2026-06-22 19:39 UTC | 转入 | TRWpiKUX6T…KuKqew | $30.0K |
| 2026-06-19 03:33 UTC | 转入 | TYkdnq8z4g…FfF7eX | $156.5K |
| 2026-06-18 18:50 UTC | 转入 | TALUbm4W7o…9ej162 | $25.0K |
| 2026-06-18 17:10 UTC | 转入 | TJUJiPyyan…fGifGS | $321.8K |
当前: $0 · 样本: 59
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 59
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。