Endereço USDT · TRON

TPZ9gFfnu4Kq1svzv6TAN2LbsXx9nWohF1

CongeladoTronscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Congelado
$72 903
Janela do pre-ban ao ban: 30 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2025-02-24 07:32 UTC
Existe há
1 ano 7 meses

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$3.739.652
194 transações
Enviadas
$3.666.750
124 transações

Atualizado em 31.08.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$72 903
    TX 0xce198f49374fe410aab60132c8af5b78c7a5859ce02872c2831781c115d92608
  2. Ban$72 903
    TX 0x941635210c43d4c55541fc07f357fd36f40d3c07c58b5ae39a42547a2ebca972· Bloco #85 842 348

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2026-08-31, congelando $72 903 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2026-08-31 — uma janela de 30 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 194 transferências de entrada totalizando $3.74M, e 124 transferências de saída totalizando $3.67M.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2026-08-31, congelando $72 903 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$72 903 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2025-02-24. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 51–61 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TVMYvyLwxP…jeY8zU
—2$10.0K
TXzGHx5KWp…5nNFi1
—1$9.0K
TFK7b7vGbC…wK565v
—1$5.0K
TJw5nu7bWL…smmVQF
—1$5.0K
TQPdAYQMKr…kYamWP
—1$4.3K
TNrunKTz6Y…HhFrQy
—1$3.4K
TJx6xnWVWe…qcF38c
—1$2.0K
TPefVyUXQs…Xx1kPP
—1$290
TENHBkRGRU…7E2Yzq
—2$164
TWb5UStWqM…iP6Qe4
—1$50
TUQnn7B6pf…yPCfhz
—1$19

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

50+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-08-28 06:04 UTC EntradaTUsHPC42Gc…Xx1kPP$2.91
2026-08-28 06:04 UTC SaídaTPefVyUXQs…Xx1kPP$290
2026-08-27 12:12 UTC EntradaTDtCwz81Fr…dQAe7V$38.1K
2026-08-26 13:39 UTC EntradaTPuWvfeA1b…P1rM6Y$24.0K
2026-08-14 04:47 UTC SaídaTJx6xnWVWe…qcF38c$2.0K
2026-08-12 01:24 UTC SaídaTBbeDrjcsY…VEW45y$20.0K
2026-08-11 04:10 UTC SaídaTBbeDrjcsY…VEW45y$39.9K
2026-08-11 03:25 UTC EntradaTBbeDtgpHL…VEW45y$1.01
2026-08-11 03:24 UTC SaídaTBbeDrjcsY…VEW45y$100
2026-08-08 04:16 UTC SaídaTAfib5yq7x…6F8GG3$29.9K
2026-08-08 03:55 UTC EntradaTNp2QjR65M…6F8GG3$1.01
2026-08-08 03:54 UTC SaídaTAfib5yq7x…6F8GG3$100
2026-08-05 12:03 UTC SaídaTY1UVX2v2b…zAkLuk$13.5K
2026-08-05 10:57 UTC EntradaTQU34AJdsW…LjcZAY$103.4K
2026-08-05 10:55 UTC EntradaTQU34AJdsW…LjcZAY$100
2026-08-04 09:11 UTC SaídaTYfkmvFbQ2…VN4LU9$70.2K
2026-08-03 05:24 UTC EntradaTAzsQ9Gx8e…HzA8wr$70.5K
2026-08-01 08:40 UTC SaídaTM2LHQUATP…qu5Gro$37.3K
2026-08-01 08:30 UTC EntradaTM2LHq2dME…qu5Gro$1.01
2026-08-01 08:30 UTC SaídaTM2LHQUATP…qu5Gro$100
2026-07-31 08:29 UTC EntradaTN1eZaHK8h…Vj6nQ1$1.01
2026-07-31 08:28 UTC SaídaTN1eZ79PPh…Vj6nQ1$100
2026-07-27 22:40 UTC SaídaTZBgR12kYE…WKQt2K$30.9K
2026-07-27 09:39 UTC EntradaTZBg4YBCqT…WKQt2K$1.51
2026-07-27 09:38 UTC SaídaTZBgR12kYE…WKQt2K$50
2026-07-27 07:54 UTC SaídaTENHBkRGRU…7E2Yzq$70
2026-07-27 07:33 UTC EntradaTAwss6F14D…XjYvMv$79.5K
2026-07-27 06:21 UTC EntradaTAwss6F14D…XjYvMv$10
2026-06-27 05:54 UTC SaídaTNsrSTiSp7…g1uWkD$20.0K
2026-06-27 05:53 UTC SaídaTH9LiRVtTB…mDNKV5$10.0K
2026-06-27 04:40 UTC SaídaTRZK6h82cz…d7wqQi$26.8K
2026-06-27 03:40 UTC EntradaTGPb2YmPXW…PDy3P4$27.2K
2026-06-26 07:18 UTC EntradaTAjwKDhWhE…Qx2xhz$30.0K
2026-06-25 15:27 UTC SaídaTWtcS4aqBu…gv7XDy$84.9K
2026-06-24 23:25 UTC EntradaTWtcdqy9Cf…gv7XDy$1.01
2026-06-24 23:25 UTC SaídaTWtcS4aqBu…gv7XDy$100
2026-06-23 17:07 UTC EntradaTWtcS4aqBu…gv7XDy$85.0K
2026-06-20 03:11 UTC SaídaTXJmdg74rM…vvQqzu$64.0K
2026-06-20 02:37 UTC EntradaTXMqr9tF9A…HMizbP$64.2K
2026-06-18 03:13 UTC SaídaTEhGecUw6t…k4dENh$69.8K
2026-06-18 02:34 UTC EntradaTXMqr9tF9A…HMizbP$70.0K
2026-06-17 12:53 UTC SaídaTL1Rzu2KAR…aTZcJf$50.0K
2026-06-17 12:19 UTC EntradaTXMqr9tF9A…HMizbP$50.0K
2026-06-17 06:04 UTC EntradaTJqwA7SoZn…6h9TFj$426
2026-06-15 05:02 UTC EntradaTGGkFWbSXM…iKmhjj$200
2026-06-13 15:19 UTC SaídaTN1eZ79PPh…Vj6nQ1$1.3K
2026-06-11 09:28 UTC SaídaTN1eZ79PPh…Vj6nQ1$21.6K
2026-06-11 09:13 UTC SaídaTN1eZ79PPh…Vj6nQ1$100
2026-06-07 09:48 UTC EntradaTXMqr9tF9A…HMizbP$20.0K
2026-06-05 08:33 UTC SaídaTYYgPXB1JG…c8CZdC$29.9K

Histórico de saldo

Agora: $72.9K · amostra: 200+

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Endereço muito ativo: a reconstrução se limita às últimas 200 transações.

Atividade por hora

amostra: 200+

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Qua 12:00 · 11
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
5
Ter
6
Qua
5
5
11
Qui
6
Sex
6
5
8
Sáb
Dom

Endereço muito ativo: padrão baseado nas últimas 200 transações.