已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
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更新于 02.10.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-10-02 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $183 897 的 USDT。preban 提交最早于 2026-10-02 被观察到——距离冻结在链上生效有 23 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：229 笔转入，合计 $8.40M；485 笔转出，合计 $8.22M。
是的。Tether 于 2026-10-02 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $183 897 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $183 897 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2025-11-18。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–50 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 10 | 16 | $3.0M | |
| 14 | 15 | $2.2M | |
| 10 | 16 | $1.9M | |
| 8 | — | $1.2M | |
| 7 | — | $508.3K | |
| 2 | — | $299.4K | |
| 2 | — | $287.5K | |
| 2 | 1 | $183.2K | |
| 1 | — | $151.9K | |
| 1 | — | $147.5K | |
| 8 | — | $128.7K | |
| 1 | — | $120.7K | |
| 3 | — | $108.5K | |
| 12 | — | $107.6K | |
| 9 | — | $97.8K | |
| 10 | — | $94.4K | |
| 2 | — | $78.0K | |
| 4 | — | $73.8K | |
| 1 | 1 | $67.2K | |
| 8 | — | $66.9K | |
| 4 | 1 | $66.4K | |
| 2 | — | $48.6K | |
| 3 | — | $47.1K | |
| 1 | 1 | $40.4K | |
| 2 | — | $35.4K | |
| 3 | — | $29.6K | |
| 5 | — | $29.6K | |
| 2 | — | $25.0K | |
| 2 | — | $23.5K | |
| 1 | — | $18.5K | |
| 1 | — | $18.4K | |
TLaGjwhvA8…eGYitv🏛 Okex | 3 | — | $16.9K |
| 1 | 1 | $16.4K | |
| 1 | — | $16.2K | |
TJqwA7SoZn…6h9TFj🏛 high fan-out (1500+ counterparties) | 5 | — | $10.1K |
| 3 | — | $9.1K | |
| 1 | — | $8.0K | |
| 1 | — | $7.0K | |
| 1 | — | $7.0K | |
| 1 | — | $6.8K | |
| 1 | — | $6.0K | |
| 1 | — | $5.0K | |
| 1 | — | $3.5K | |
| 1 | — | $2.0K | |
| 1 | — | $1.9K | |
| 1 | — | $1.5K | |
| 1 | — | $600 | |
| 1 | — | $288 | |
| 6 | — | $9.32 | |
| 5 | — | $7.20 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
38+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-03 22:52 UTC | 转出 | TTJxU3P8rH…ezcuM9 | $1.1579208923731618e+62B |
| 2026-10-03 20:39 UTC | 转出 | TJ4KeiGTvT…rmVkdZ | $1.0K |
| 2026-10-03 19:26 UTC | 转出 | TJ4KeiGTvT…rmVkdZ | $100 |
| 2026-10-03 18:38 UTC | 转出 | TJ4KeiGTvT…rmVkdZ | $10 |
| 2026-10-02 20:42 UTC | 转出 | TLiSZYJQo5…hpDbDa | $50 |
| 2026-10-02 19:52 UTC | 转出 | TNeK2hJDje…yUpUeu | $70.8K |
| 2026-10-02 18:26 UTC | 转出 | TLiSZYJQo5…hpDbDa | $180 |
| 2026-10-02 14:19 UTC | 转出 | TLPspVPerY…1re5sD | $465 |
| 2026-10-02 12:18 UTC | 转出 | THDMo2sKg4…ZYpW41 | $1.0K |
| 2026-10-02 02:59 UTC | 转出 | TKzq3UyAz2…K94cLL | $80 |
| 2026-10-02 00:45 UTC | 转出 | TBqG6vCSf3…1EMtaW | $2.1K |
| 2026-10-02 00:14 UTC | 转出 | TJzmfJxZ6A…21uEdM | $8.8K |
| 2026-10-01 23:52 UTC | 转出 | TBM4yJPciU…NJFQPk | $7.2K |
| 2026-10-01 23:51 UTC | 转出 | TPyiQrP19o…JvYqjQ | $1.72 |
| 2026-10-01 23:34 UTC | 转出 | TWY27Nk5tD…GZzXaC | $31.7K |
| 2026-10-01 23:23 UTC | 转出 | TAqwmXFPRb…7nEpNL | $4.2K |
| 2026-10-01 23:04 UTC | 转出 | TLbMRxzkqH…YNcW1L | $2.6K |
| 2026-10-01 23:02 UTC | 转出 | TKauUd7cEz…xjAxeU | $6.5K |
| 2026-10-01 22:32 UTC | 转出 | TDii6vao7x…8xcqYx | $5.00 |
| 2026-10-01 22:32 UTC | 转出 | TDJp952NDx…rLVKLY | $15.5K |
| 2026-10-01 22:29 UTC | 转出 | TWu723myKp…ifFYWq | $1.8K |
| 2026-10-01 22:29 UTC | 转出 | TDii6vao7x…8xcqYx | $3.43 |
| 2026-10-01 21:54 UTC | 转出 | TPyWKBdG2J…nywyZc | $49.5K |
| 2026-10-01 21:54 UTC | 转出 | TDii6vao7x…8xcqYx | $3.43 |
| 2026-10-01 21:52 UTC | 转出 | TDfjGxtjSK…YoSRBz | $15.0K |
| 2026-10-01 21:52 UTC | 转出 | TDii6vao7x…8xcqYx | $5.00 |
| 2026-10-01 13:33 UTC | 转出 | TJavPvx36g…h3U7mu | $360 |
| 2026-10-01 13:33 UTC | 转出 | TDii6vao7x…8xcqYx | $3.04 |
| 2026-09-30 19:04 UTC | 转出 | TBeM9PxJv5…v4Re2d | $8.3K |
| 2026-09-30 19:04 UTC | 转出 | TDii6vao7x…8xcqYx | $3.45 |
| 2026-09-30 18:55 UTC | 转出 | TBeM9PxJv5…v4Re2d | $100 |
| 2026-09-30 18:55 UTC | 转出 | TDii6vao7x…8xcqYx | $5.03 |
| 2026-09-30 18:41 UTC | 转出 | TESgGXVDA7…zugVzK | $80 |
| 2026-09-30 18:41 UTC | 转出 | TDii6vao7x…8xcqYx | $4.67 |
| 2026-09-29 21:21 UTC | 转出 | TLPspVPerY…1re5sD | $1.2K |
| 2026-09-29 21:21 UTC | 转出 | TDii6vao7x…8xcqYx | $4.99 |
| 2026-09-29 11:20 UTC | 转出 | TATPNGjm2m…j2icAh | $5.5K |
| 2026-09-29 11:20 UTC | 转出 | TDii6vao7x…8xcqYx | $4.64 |
当前: $183.8K · 样本: 0
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
数据不足，无法生成活动图。
如果该地址是最近添加的——转账记录会在几秒内加载出来。