已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
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更新于 30.09.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-09-30 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $369 270 的 USDT。preban 提交最早于 2026-09-30 被观察到——距离冻结在链上生效有 1 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：367 笔转入，合计 $40M；84 笔转出，合计 $39M。
是的。Tether 于 2026-09-30 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $369 270 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $369 270 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2026-09-06。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 101–118 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 1 | — | $7.6K | |
| — | 1 | $3.6K | |
| — | 1 | $3.0K | |
| 2 | — | $2.7K | |
| 1 | 1 | $2.0K | |
| 1 | — | $1.9K | |
| 1 | — | $1.5K | |
| 1 | — | $1.4K | |
| 3 | — | $1.3K | |
| — | 1 | $1.0K | |
| 1 | — | $595 | |
| 1 | — | $458 | |
| 1 | — | $450 | |
| 1 | — | $223 | |
| 1 | — | $40 | |
| — | 5 | $18 | |
| 1 | — | $1.00 | |
| 1 | — | $1.00 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
39+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 14:23 UTC | 转入 | TCCFdiyzh6…PCS3jA | $131.0K |
| 2026-09-30 11:38 UTC | 转入 | TTTM8jXwxi…ukxrwh | $3.3K |
| 2026-09-30 10:53 UTC | 转入 | TQgxyP1jDX…gfRM5V | $95.7K |
| 2026-09-30 10:25 UTC | 转入 | TGtCH9Tt6q…uhks46 | $2.8K |
| 2026-09-30 09:24 UTC | 转入 | TDa8RHgrJZ…VDupfz | $595 |
| 2026-09-30 08:57 UTC | 转入 | TYR4w7SWca…a6wgdK | $1.0M |
| 2026-09-30 06:05 UTC | 转入 | TGtCH9Tt6q…uhks46 | $29.2K |
| 2026-09-30 04:55 UTC | 转入 | TBG6H8vCS1…2Q3Rp1 | $27.9K |
| 2026-09-30 04:17 UTC | 转入 | TZ53RkfpZK…7HNp11 | $3.0K |
| 2026-09-30 04:15 UTC | 转入 | TZ53RkfpZK…7HNp11 | $1.5K |
| 2026-09-30 01:40 UTC | 转入 | TGwkhRPhFt…UQUgBP | $8.6K |
| 2026-09-29 23:56 UTC | 转入 | TEu4KAZLuo…W84Pks | $109.1K |
| 2026-09-29 17:05 UTC | 转入 | TAY5xr9i9D…92Ddet | $82.4K |
| 2026-09-29 16:03 UTC | 转入 | TQZUJjJVf1…JJ6HuX | $484 |
| 2026-09-29 15:51 UTC | 转入 | TLih6J7wVj…N9ons2 | $139.0K |
| 2026-09-29 12:07 UTC | 转入 | TQPtUq5mHD…CW4SpX | $197.9K |
| 2026-09-29 12:01 UTC | 转入 | TDex9GAe7v…9S5Tcz | $11.7K |
| 2026-09-29 12:00 UTC | 转入 | TQgxyP1jDX…gfRM5V | $9.6K |
| 2026-09-29 11:42 UTC | 转入 | TDex9GAe7v…9S5Tcz | $25 |
| 2026-09-29 11:28 UTC | 转入 | TLih6J7wVj…N9ons2 | $250.0K |
| 2026-09-29 08:36 UTC | 转入 | TAY5xr9i9D…92Ddet | $20.1K |
| 2026-09-29 08:00 UTC | 转入 | TYC5BBeMUY…c2ooRK | $22.8K |
| 2026-09-29 07:57 UTC | 转入 | TW7czuB3B3…sB1iv5 | $6.2K |
| 2026-09-29 07:39 UTC | 转入 | TQPtUq5mHD…CW4SpX | $91.7K |
| 2026-09-29 06:55 UTC | 转入 | TZ53RkfpZK…7HNp11 | $5.9K |
| 2026-09-29 05:49 UTC | 转入 | TW7czuB3B3…sB1iv5 | $9.1K |
| 2026-09-29 05:26 UTC | 转入 | TW7czuB3B3…sB1iv5 | $1.5K |
| 2026-09-29 04:41 UTC | 转入 | TLD1dkKWd5…H8W2BR | $450 |
| 2026-09-28 17:50 UTC | 转入 | TP9jZgauz2…9FH9Q4 | $3.0K |
| 2026-09-28 15:24 UTC | 转入 | TWmCuncndb…A6XM4m | $1.2K |
| 2026-09-28 15:15 UTC | 转入 | TQZUJjJVf1…JJ6HuX | $3.9K |
| 2026-09-28 15:10 UTC | 转入 | TLih6J7wVj…N9ons2 | $555.0K |
| 2026-09-28 15:05 UTC | 转入 | TAY5xr9i9D…92Ddet | $23.0K |
| 2026-09-28 13:13 UTC | 转入 | TG8qD2SnGi…wo7A7D | $7.6K |
| 2026-09-28 10:59 UTC | 转入 | THShiXZ4FL…ciikFX | $105.0K |
| 2026-09-28 10:11 UTC | 转入 | TUYGLEQjUm…b7M1CN | $146.8K |
| 2026-09-28 08:33 UTC | 转入 | TW7czuB3B3…sB1iv5 | $9.6K |
| 2026-09-28 08:24 UTC | 转入 | TEPSrSYPDS…MkRGfn | $5.3K |
| 2026-09-28 08:14 UTC | 转入 | TCKaXe5PUa…DUhh1j | $89.7K |
当前: $369.3K · 样本: 200+
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
该地址非常活跃——重建仅限于最近 200 笔交易。
样本: 200+
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。
该地址非常活跃——图案基于最近 200 笔交易。