已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 30.09.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-09-30 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $369 270 的 USDT。preban 提交最早于 2026-09-30 被观察到——距离冻结在链上生效有 1 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：367 笔转入，合计 $40M；84 笔转出，合计 $39M。
是的。Tether 于 2026-09-30 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $369 270 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $369 270 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2026-09-06。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–50 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 20 | — | $10.1M | |
| 18 | 1 | $6.4M | |
| 34 | 2 | $4.9M | |
| 6 | — | $2.0M | |
| 14 | — | $1.7M | |
| 4 | — | $1.2M | |
TQgxyP1jDX…gfRM5V🏛 high fan-out (1500+ counterparties) | 11 | — | $1.2M |
TYR4w7SWca…a6wgdK🏛 high fan-out (1500+ counterparties) | 1 | — | $1.0M |
| 18 | 2 | $972.6K | |
| 2 | 2 | $969.2K | |
| 12 | — | $953.9K | |
| 6 | — | $789.0K | |
| 3 | — | $694.4K | |
| 2 | 1 | $605.6K | |
| 6 | — | $503.6K | |
| 21 | — | $500.1K | |
| 3 | — | $453.7K | |
| 1 | — | $400.0K | |
| 4 | — | $389.9K | |
| 3 | — | $361.4K | |
| 2 | — | $350.0K | |
| 2 | — | $326.9K | |
| 6 | 1 | $297.8K | |
| 4 | — | $241.5K | |
| 12 | — | $241.4K | |
| 1 | — | $227.9K | |
| 2 | — | $220.8K | |
| 2 | — | $218.9K | |
| 2 | — | $213.4K | |
| 2 | — | $205.3K | |
| 1 | — | $176.7K | |
| 2 | — | $166.8K | |
| 1 | — | $150.0K | |
| 1 | — | $150.0K | |
| 1 | — | $131.0K | |
| 3 | — | $125.4K | |
| 2 | — | $118.2K | |
| 2 | — | $105.7K | |
| 1 | — | $105.0K | |
| 1 | — | $101.6K | |
| 6 | — | $94.7K | |
| 1 | — | $90.0K | |
| 1 | — | $89.7K | |
| 7 | — | $88.4K | |
| 2 | — | $85.8K | |
| 2 | — | $84.9K | |
| 2 | — | $81.0K | |
| 3 | — | $81.0K | |
| 2 | — | $70.4K | |
| 1 | — | $68.5K |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
11+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 11:54 UTC | 转出 | TEpVJ9kpQA…WF97oZ | $1.0K |
| 2026-09-30 09:43 UTC | 转出 | TDex9GAe7v…9S5Tcz | $11.7K |
| 2026-09-30 09:05 UTC | 转出 | TNswKBmb87…sZbFeG | $1.2M |
| 2026-09-29 20:18 UTC | 转出 | TKzT8i914U…UwrVjH | $50.1K |
| 2026-09-29 19:58 UTC | 转出 | TNswKBmb87…sZbFeG | $1.2M |
| 2026-09-29 15:58 UTC | 转出 | TYDw26pZ3h…mhtHF1 | $149.5K |
| 2026-09-29 15:52 UTC | 转出 | TYDw26pZ3h…mhtHF1 | $500 |
| 2026-09-29 13:07 UTC | 转出 | TRdogfNwae…XbcdCm | $188.1K |
| 2026-09-29 04:49 UTC | 转出 | TKzT8i914U…UwrVjH | $50.0K |
| 2026-09-29 03:34 UTC | 转出 | TKzT8i914U…UwrVjH | $52.7K |
| 2026-09-28 07:29 UTC | 转出 | TJFsszwPbf…DdqSBd | $150.0K |
当前: $369.3K · 样本: 0
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
数据不足，无法生成活动图。
如果该地址是最近添加的——转账记录会在几秒内加载出来。