已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether добавил этот TRON-адрес в USDT-блэклист 2026-04-14, заморозив $507 403 USDT. Pre-ban-сабмиссия впервые наблюдалась 2026-04-14 — окно 8 min до того, как заморозка применилась on-chain.
Объём USDT за всё время: 262 входящих переводов на $138M и 253 исходящих переводов на $137M.
Показаны 101–150 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| — | 2 | $9.0K | |
| — | 1 | $5.7K | |
| — | 1 | $5.0K | |
| 1 | — | $4.7K | |
| 1 | — | $4.3K | |
| 1 | — | $4.1K | |
| — | 1 | $3.5K | |
| 1 | — | $3.4K | |
| — | 1 | $3.1K | |
| 1 | — | $2.6K | |
| 2 | — | $2.4K | |
| — | 1 | $2.0K | |
| — | 1 | $1.6K | |
| 1 | — | $1.3K | |
| — | 1 | $1.3K | |
| 1 | — | $1.3K | |
| — | 1 | $1.0K | |
| 1 | — | $889 | |
| 1 | — | $823 | |
| — | 1 | $500 | |
| 1 | — | $387 | |
| — | 1 | $300 | |
| 1 | — | $280 | |
| 1 | — | $149 | |
| 1 | — | $130 | |
| — | 1 | $100 | |
| — | 1 | $100 | |
| 1 | — | $31 | |
| 3 | — | $22 | |
| 2 | — | $10 | |
| 2 | — | $9.50 | |
| 2 | — | $8.00 | |
| 1 | — | $6.18 | |
| 2 | — | $6.00 | |
| 1 | — | $6.00 | |
| 1 | — | $5.00 | |
| 1 | — | $5.00 | |
| 1 | — | $5.00 | |
| 1 | — | $5.00 | |
| 1 | — | $4.78 | |
| 1 | — | $4.50 | |
| 1 | — | $4.08 | |
| 2 | — | $4.00 | |
| 1 | — | $4.00 | |
| 1 | — | $3.50 | |
| 1 | — | $3.50 | |
| 2 | 2 | $3.34 | |
| 1 | — | $3.30 | |
| 2 | 1 | $3.01 | |
| 1 | — | $3.00 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
Нет последних переводов USDT по фильтру.
Данные тянутся с цепи (QuickNode / TronGrid). Если адрес активен — переводы появятся через несколько секунд.
Сейчас: $507.4K · выборка: 0
Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).
Недостаточно данных для построения карты активности.
Если адрес недавно добавлен — переводы подтянутся через несколько секунд.