已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether добавил этот TRON-адрес в USDT-блэклист 2026-04-14, заморозив $507 403 USDT. Pre-ban-сабмиссия впервые наблюдалась 2026-04-14 — окно 8 min до того, как заморозка применилась on-chain.
Объём USDT за всё время: 262 входящих переводов на $138M и 253 исходящих переводов на $137M.
Показаны 51–100 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 2 | — | $625.0K | |
| 2 | — | $539.0K | |
| — | 2 | $500.0K | |
| — | 1 | $500.0K | |
| — | 1 | $500.0K | |
| — | 3 | $478.0K | |
| — | 4 | $450.0K | |
| — | 3 | $412.0K | |
| — | 1 | $400.0K | |
| — | 1 | $399.9K | |
| 1 | 1 | $350.0K | |
| 4 | — | $319.1K | |
| — | 1 | $300.0K | |
| — | 3 | $293.1K | |
| — | 2 | $264.7K | |
| 1 | — | $256.1K | |
| — | 1 | $200.0K | |
| 1 | — | $200.0K | |
| — | 2 | $177.9K | |
| — | 1 | $152.0K | |
| — | 1 | $148.1K | |
| — | 1 | $120.0K | |
| — | 2 | $100.7K | |
| 1 | — | $100.0K | |
| 1 | 1 | $100.0K | |
| — | 1 | $76.4K | |
| 2 | — | $68.5K | |
| — | 1 | $53.1K | |
| 1 | — | $49.5K | |
| — | 4 | $47.9K | |
| — | 2 | $43.4K | |
| 18 | — | $40.4K | |
| — | 1 | $39.9K | |
| — | 1 | $33.0K | |
| 1 | — | $32.1K | |
| — | 2 | $29.5K | |
| — | 2 | $28.4K | |
| — | 1 | $27.2K | |
| — | 2 | $25.0K | |
| — | 4 | $24.7K | |
| — | 2 | $21.1K | |
| 1 | — | $20.0K | |
| 5 | — | $18.2K | |
| — | 1 | $16.0K | |
| — | 1 | $15.0K | |
| 2 | — | $13.0K | |
| — | 1 | $13.0K | |
| — | 1 | $11.8K | |
| — | 1 | $11.7K | |
| 3 | — | $10.4K |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
Нет последних переводов USDT по фильтру.
Данные тянутся с цепи (QuickNode / TronGrid). Если адрес активен — переводы появятся через несколько секунд.
Сейчас: $507.4K · выборка: 0
Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).
Недостаточно данных для построения карты активности.
Если адрес недавно добавлен — переводы подтянутся через несколько секунд.