已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 16.09.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-09-16 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $50 096 的 USDT。preban 提交最早于 2026-09-16 被观察到——距离冻结在链上生效有 1 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：68 笔转入，合计 $193 077；86 笔转出，合计 $142 981。
是的。Tether 于 2026-09-16 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $50 096 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $50 096 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2023-02-08。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 51–78 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| — | 1 | $500 | |
| — | 1 | $500 | |
| — | 1 | $500 | |
| — | 1 | $500 | |
| — | 1 | $482 | |
| — | 1 | $450 | |
| — | 1 | $400 | |
| — | 1 | $400 | |
| — | 1 | $400 | |
| — | 1 | $400 | |
| — | 1 | $400 | |
| — | 1 | $380 | |
| — | 1 | $350 | |
| — | 1 | $300 | |
| — | 1 | $300 | |
| — | 1 | $300 | |
| — | 1 | $300 | |
| — | 1 | $250 | |
| — | 1 | $250 | |
| — | 1 | $250 | |
| 1 | — | $200 | |
| — | 1 | $149 | |
| — | 1 | $100 | |
| — | 2 | $70 | |
| — | 1 | $15 | |
| — | 2 | $4.00 | |
| 1 | — | $1.14 | |
| 1 | — | $1.09 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
23+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-12 11:17 UTC | 转入 | TR39w5xrLJ…g8MVio | $0.63 |
| 2026-02-06 10:50 UTC | 转入 | TQW3vrbWx1…EnQyLL | $5.6K |
| 2026-01-12 12:28 UTC | 转入 | TA8674fzwh…pZiFya | $1.5K |
| 2026-01-05 15:04 UTC | 转入 | TQW3vrbWx1…EnQyLL | $5.9K |
| 2025-12-05 12:56 UTC | 转入 | TQW3vahnmG…EnQyLL | $1.14 |
| 2025-12-05 12:45 UTC | 转入 | TQW3vrbWx1…EnQyLL | $11.4K |
| 2025-12-05 11:06 UTC | 转入 | TQW3vrbWx1…EnQyLL | $5.1K |
| 2025-11-06 13:05 UTC | 转入 | TQW3vrbWx1…EnQyLL | $4.9K |
| 2025-10-07 19:05 UTC | 转入 | TENhq2uZVM…WbRDDV | $4.9K |
| 2025-09-08 13:51 UTC | 转入 | TVAQ5FpJvS…Ej1mxR | $5.2K |
| 2025-08-05 13:52 UTC | 转入 | TVAQ5FpJvS…Ej1mxR | $5.0K |
| 2025-07-30 15:44 UTC | 转入 | TXUL4vjBni…eEMeKg | $1.09 |
| 2025-07-04 13:55 UTC | 转入 | TVAQ5FpJvS…Ej1mxR | $4.9K |
| 2025-06-04 10:25 UTC | 转入 | TVAQ5FpJvS…Ej1mxR | $5.0K |
| 2025-05-07 13:34 UTC | 转入 | TRzwnPy7sE…Z4xLkR | $0.05 |
| 2025-05-05 11:29 UTC | 转入 | TVAQ5FpJvS…Ej1mxR | $4.8K |
| 2025-04-03 11:11 UTC | 转入 | TVAQ5FpJvS…Ej1mxR | $6.8K |
| 2025-03-11 12:40 UTC | 转入 | TTmiTv9jjA…rUFWSc | $2.7K |
| 2025-03-05 17:04 UTC | 转入 | TQe5fMaVww…p5zirL | $6.2K |
| 2025-02-10 10:15 UTC | 转入 | TQe5fMaVww…p5zirL | $8.4K |
| 2025-01-07 12:54 UTC | 转入 | TQe5fMaVww…p5zirL | $6.8K |
| 2024-12-30 19:03 UTC | 转入 | TQe5fMaVww…p5zirL | $2.3K |
| 2024-12-05 13:56 UTC | 转入 | TQe5fMaVww…p5zirL | $6.8K |
当前: $50.1K · 样本: 154
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 154
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。