已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
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更新于 05.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-06-01 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $559 的 USDT。preban 提交最早于 2026-06-01 被观察到——距离冻结在链上生效有 1 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：79 笔转入，合计 $2.61M；47 笔转出，合计 $2.61M。
是的。Tether 于 2026-06-01 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $559 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $559 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2025-08-04。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–25 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| — | 8 | $560.0K | |
| — | 4 | $320.0K | |
| — | 2 | $211.5K | |
| — | 6 | $153.4K | |
| — | 1 | $130.0K | |
| — | 1 | $119.0K | |
| — | 1 | $100.0K | |
| — | 1 | $100.0K | |
| — | 1 | $100.0K | |
| — | 1 | $100.0K | |
| — | 1 | $100.0K | |
| — | 2 | $80.0K | |
| — | 1 | $80.0K | |
| — | 1 | $80.0K | |
| — | 1 | $80.0K | |
| — | 2 | $65.0K | |
| — | 1 | $45.0K | |
| — | 1 | $41.7K | |
| — | 1 | $35.0K | |
| — | 3 | $32.5K | |
| — | 3 | $23.0K | |
| — | 1 | $22.0K | |
| — | 1 | $20.0K | |
| — | 1 | $14.8K | |
| — | 1 | $1.5K |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
50+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 17:18 UTC | 转出 | TAa3uEib8g…8ym9gq | $45.0K |
| 2026-05-11 13:03 UTC | 转入 | TSNBFrLAXt…nKUEuV | $2.11 |
| 2026-05-11 13:02 UTC | 转出 | TSNBEXoApD…nKUEuV | $211.4K |
| 2026-05-11 12:18 UTC | 转入 | TSNBFrLAXt…nKUEuV | $1.01 |
| 2026-05-11 12:17 UTC | 转入 | TSNxGyaezq…nKUEuV | $1.01 |
| 2026-05-11 12:17 UTC | 转入 | TSNBFrLAXt…nKUEuV | $1.01 |
| 2026-05-11 12:17 UTC | 转出 | TSNBEXoApD…nKUEuV | $100 |
| 2026-05-06 14:01 UTC | 转入 | TTGz2t4mG6…2U7xh2 | $162.0K |
| 2026-05-06 13:58 UTC | 转入 | TTGz2t4mG6…2U7xh2 | $13 |
| 2026-05-06 09:38 UTC | 转入 | TShj7PuYFi…4RaNgo | $50.0K |
| 2026-04-29 13:16 UTC | 转出 | TT4ajJrBVQ…evjo39 | $14.8K |
| 2026-04-10 13:08 UTC | 转入 | TVgziYjBXo…AKuUgT | $43.6K |
| 2026-04-09 18:08 UTC | 转出 | TV7oHJb3cy…uyq3JU | $100.0K |
| 2026-04-09 13:33 UTC | 转入 | TVgziYjBXo…AKuUgT | $100.0K |
| 2026-04-09 13:26 UTC | 转入 | TVgziYjBXo…AKuUgT | $10 |
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| 2026-04-06 16:30 UTC | 转出 | TE7MGWdj68…iJcSvB | $20.0K |
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| 2026-04-04 09:07 UTC | 转入 | TVgziYjBXo…AKuUgT | $10 |
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当前: $559 · 样本: 0
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 126
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。