已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
该 TRON 地址处于 Tether 的 preban 队列中。一笔加入 USDT 黑名单的交易已于 2026-04-02 提交至多签，但尚未执行。preban 余额：$50 338 的 USDT。
该地址的 USDT 全周期流量：305 笔转入，合计 $1.81M；239 笔转出，合计 $1.81M。
尚未。一笔针对该地址的黑名单交易已于 2026-04-02 提交至 Tether 的 USDT 多签，但尚未在链上执行。该地址处于 preban 队列中。
preban 余额为 $50 338 的 USDT——即待执行的黑名单交易一旦执行将面临风险的金额。
冻结尚未执行，因此该余额从技术上仍可转移——但一旦待执行的黑名单交易上链，它将在合约层被锁定。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2022-06-09。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 51–100 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
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TJENFakbmW…qk7CgD🔍 в базе | 1 | — | $10.0K |
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| — | 2 | $10.0K | |
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| 1 | — | $3.3K | |
| — | 1 | $3.0K | |
| 1 | — | $2.9K | |
| — | 3 | $2.6K | |
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| 1 | — | $2.0K | |
| 1 | — | $2.0K | |
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| 1 | 1 | $0.08 | |
| 2 | 1 | $0.07 | |
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| 1 | 2 | $0.05 | |
| 5 | — | $0.05 | |
| 1 | — | $0.05 | |
| 1 | — | $0.04 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
23+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-26 17:28 UTC | 转出 | TDQuajXkWR…S8urZG | $3.00 |
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| 2025-12-03 10:50 UTC | 转出 | TUsL8kDwMw…fsn28K | $4.3K |
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| 2025-02-13 02:42 UTC | 转出 | TUsL8kDwMw…fsn28K | $10.0K |
当前: $50.3K · 样本: 0
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
数据不足，无法生成活动图。
如果该地址是最近添加的——转账记录会在几秒内加载出来。