已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
该 TRON 地址处于 Tether 的 preban 队列中。一笔加入 USDT 黑名单的交易已于 2026-04-02 提交至多签，但尚未执行。preban 余额：$50 338 的 USDT。
该地址的 USDT 全周期流量：305 笔转入，合计 $1.81M；239 笔转出，合计 $1.81M。
尚未。一笔针对该地址的黑名单交易已于 2026-04-02 提交至 Tether 的 USDT 多签，但尚未在链上执行。该地址处于 preban 队列中。
preban 余额为 $50 338 的 USDT——即待执行的黑名单交易一旦执行将面临风险的金额。
冻结尚未执行，因此该余额从技术上仍可转移——但一旦待执行的黑名单交易上链，它将在合约层被锁定。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2022-06-09。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–50 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | $497.0K | |
| — | 28 | $350.7K | |
| — | 1 | $300.0K | |
| 1 | 38 | $198.6K | |
| — | 32 | $190.4K | |
| — | 12 | $66.7K | |
| — | 13 | $34.6K | |
| — | 5 | $25.6K | |
| — | 3 | $25.0K | |
| — | 2 | $21.0K | |
| — | 1 | $20.3K | |
| — | 1 | $20.0K | |
| — | 3 | $19.3K | |
| — | 1 | $15.0K | |
| — | 6 | $10.8K | |
| — | 1 | $10.2K | |
| — | 2 | $10.0K | |
| — | 1 | $3.0K | |
| — | 3 | $2.6K | |
| — | 1 | $3.00 | |
| 5 | 5 | $0.27 | |
| 2 | 1 | $0.18 | |
| 2 | 1 | $0.08 | |
| 1 | 1 | $0.08 | |
| 2 | 1 | $0.07 | |
| 3 | 3 | $0.07 | |
| 1 | 2 | $0.05 | |
| 4 | 1 | $0.02 | |
| 2 | 2 | $0.02 | |
| 1 | 2 | $0.01 | |
| — | 1 | $0 | |
| — | 1 | $0 | |
| — | 13 | $0 | |
| — | 1 | $0 | |
| — | 1 | $0 | |
| — | 1 | $0 | |
| — | 1 | $0 | |
| — | 1 | $0 | |
| — | 2 | $0 | |
| — | 2 | $0 | |
| — | 6 | $0 | |
| — | 1 | $0 | |
| — | 7 | $0 | |
| — | 11 | $0 | |
| — | 1 | $0 | |
| — | 1 | $0 | |
| — | 1 | $0 | |
| — | 1 | $0 | |
| — | 2 | $0 | |
| — | 2 | $0 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
27+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-19 22:35 UTC | 转入 | TAzsQ9Gx8e…HzA8wr | $25.0K |
| 2025-12-15 21:35 UTC | 转入 | TEKZ9qLsdR…PwoN4T | $25.0K |
| 2025-11-18 19:43 UTC | 转入 | TMughtqYx1…eEbe4z | $30.0K |
| 2025-10-24 06:21 UTC | 转入 | TUsVW3wsKd…fsn28K | $1.57 |
| 2025-10-20 16:00 UTC | 转入 | TM6dctJCbi…ohXotG | $3.0K |
| 2025-10-15 22:56 UTC | 转入 | TXL478iqSm…V2UNrN | $25.0K |
| 2025-09-29 20:42 UTC | 转入 | TAXJrvzGHn…2UqKaw | $10.0K |
| 2025-09-13 17:06 UTC | 转入 | TM6dctJCbi…ohXotG | $10.0K |
| 2025-09-10 20:37 UTC | 转入 | TBJaNzVguj…6gzEbz | $12.0K |
| 2025-09-09 15:03 UTC | 转入 | TWZXqT3yS4…VUoDkx | $5.0K |
| 2025-08-25 16:30 UTC | 转入 | TN1VGb7UYa…JCzfDb | $50.0K |
| 2025-08-22 14:51 UTC | 转入 | TQrY8tryqs…yn4STm | $4.5K |
| 2025-08-09 23:06 UTC | 转入 | TEvszXktZJ…4gWwoo | $12.0K |
| 2025-07-05 19:42 UTC | 转入 | TG5kzxA4z4…mAMZPB | $10.0K |
| 2025-06-19 19:31 UTC | 转入 | TGkZCRw5Qb…RJZJLG | $10.0K |
| 2025-05-29 17:05 UTC | 转入 | TQrY8tryqs…yn4STm | $99 |
| 2025-05-29 01:05 UTC | 转入 | TK4ykR48cQ…g6n3gJ | $4.5K |
| 2025-05-23 22:56 UTC | 转入 | TPenTEdLm9…uBe8Vm | $10.0K |
| 2025-05-08 20:46 UTC | 转入 | TGaGk6hG7K…iudWv2 | $10.0K |
| 2025-04-10 09:53 UTC | 转入 | TUsL2HqtF1…Fsn28K | $0.01 |
| 2025-04-09 15:05 UTC | 转入 | TUsL2HqtF1…Fsn28K | $0.06 |
| 2025-04-09 15:05 UTC | 转入 | TFMd6PNSxd…9xvZdt | $10.0K |
| 2025-03-12 18:36 UTC | 转入 | TSkz2n8uXf…eTcezn | $6.0K |
| 2025-02-17 11:39 UTC | 转入 | TUsL2HqtF1…Fsn28K | $0.01 |
| 2025-02-15 19:57 UTC | 转入 | TP27GFZBZo…EzqA67 | $10.0K |
| 2025-02-13 02:43 UTC | 转入 | TUsL2HqtF1…Fsn28K | $0.01 |
| 2025-02-11 17:42 UTC | 转入 | TGRqGVbrej…zbLSL1 | $10.0K |
当前: $50.3K · 样本: 0
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
数据不足，无法生成活动图。
如果该地址是最近添加的——转账记录会在几秒内加载出来。