已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 07.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
该 TRON 地址处于 Tether 的 preban 队列中。一笔加入 USDT 黑名单的交易已于 2025-10-21 提交至多签，但尚未执行。preban 余额：$0.00 的 USDT。
该地址的 USDT 全周期流量：217 笔转入，合计 $10M；134 笔转出，合计 $10M。
尚未。一笔针对该地址的黑名单交易已于 2025-10-21 提交至 Tether 的 USDT 多签，但尚未在链上执行。该地址处于 preban 队列中。
preban 余额为 $0.00 的 USDT——即待执行的黑名单交易一旦执行将面临风险的金额。
冻结尚未执行，因此该余额从技术上仍可转移——但一旦待执行的黑名单交易上链，它将在合约层被锁定。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2025-06-26。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–50 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 4 | — | $3.5M | |
| 1 | 14 | $2.6M | |
| 10 | 4 | $2.0M | |
| — | 4 | $980.1K | |
| 2 | — | $801.4K | |
| — | 2 | $800.0K | |
| 2 | — | $600.0K | |
| — | 12 | $343.8K | |
| 1 | 2 | $300.2K | |
| — | 7 | $242.7K | |
| — | 6 | $190.0K | |
| — | 7 | $171.2K | |
| 2 | — | $113.7K | |
| — | 2 | $107.6K | |
| — | 2 | $80.0K | |
| — | 2 | $71.9K | |
| — | 1 | $36.5K | |
| 1 | — | $35.0K | |
| — | 2 | $30.0K | |
| — | 2 | $24.7K | |
| — | 4 | $20.0K | |
| — | 2 | $15.0K | |
| 1 | — | $10.8K | |
| — | 2 | $10.0K | |
| — | 2 | $10.0K | |
| — | 2 | $10.0K | |
TJqwA7SoZn…6h9TFj🏛 high fan-out (1500+ counterparties) | 1 | — | $99 |
| 1 | 1 | $20 | |
| 1 | — | $10 | |
| — | 1 | $10 | |
| 3 | — | $4.36 | |
| 4 | — | $4.01 | |
| 3 | — | $3.12 | |
| 3 | — | $3.00 | |
| 2 | — | $2.01 | |
| 1 | — | $1.49 | |
| 1 | — | $1.46 | |
| 1 | — | $1.05 | |
| 1 | — | $1.05 | |
| 1 | — | $1.04 | |
| 1 | — | $1.04 | |
| 1 | — | $1.01 | |
| 1 | — | $1.01 | |
| 1 | — | $1.01 | |
| 1 | — | $1.01 | |
| 1 | — | $1.01 | |
| 1 | — | $1.01 | |
| 1 | — | $1.01 | |
| 1 | — | $1.01 | |
| 1 | — | $1.01 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
14+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-06 19:18 UTC | 转入 | TABz33MQmj…hTbxTV | $10 |
| 2026-08-05 23:30 UTC | 转入 | TDqSquXBgU…dkhSCf | $8.5K |
| 2026-07-29 18:24 UTC | 转入 | TN3BCpukkr…Lpbwp1 | $0.65 |
| 2026-07-25 00:13 UTC | 转入 | TK4ykR48cQ…g6n3gJ | $60.0K |
| 2026-07-22 22:48 UTC | 转入 | TAzsQ9Gx8e…HzA8wr | $2.0K |
| 2026-07-22 00:12 UTC | 转入 | TNXoiAJ3dc…TXc32G | $11.8K |
| 2026-07-20 15:56 UTC | 转入 | TUVwt35AgJ…FhfXij | $1.01 |
| 2026-07-20 15:39 UTC | 转入 | TYASr5UV6H…MUxHLS | $106.0K |
| 2026-07-17 13:55 UTC | 转入 | TDqSquXBgU…dkhSCf | $23.0K |
| 2026-07-14 14:34 UTC | 转入 | TJDENsfBJs…XnJhCe | $20.0K |
| 2026-07-05 22:33 UTC | 转入 | TYASr5UV6H…MUxHLS | $93.0K |
| 2026-06-25 16:52 UTC | 转入 | TK4ykR48cQ…g6n3gJ | $100.0K |
| 2025-10-22 18:02 UTC | 转入 | THNxnp8k58…NtTwrk | $10 |
| 2025-10-22 03:20 UTC | 转入 | TTAHr2ow45…5Y7Sz6 | $1.00 |
当前: $0 · 样本: 200+
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
该地址非常活跃——重建仅限于最近 200 笔交易。
样本: 200+
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。
该地址非常活跃——图案基于最近 200 笔交易。