USDT 地址 · TRON

TQhT3QWAbFiy6GEYuBrbK97uP3XVmTpRD8

已冻结Tronscan →
🚨
该地址在制裁名单中

与该地址进行金融交易可能违反相关司法管辖区的制裁法律。

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    实体:XINBI GUARANTEE
  • UK Sanctions List (UK) · listed 2026-09-09
    实体:XINBI COMPANY LIMITED

仅供参考,不构成法律建议。财务决策由您自行承担。

已冻结
$8.00M
从 pre-ban 到 ban 的窗口:1 分 ——这就是所有者在收到早期信号后采取行动的时间。

当前余额

正在查询区块链…

地址年龄

首笔交易
2026-09-01 06:07 UTC
已存在
10 天

USDT 全部历史活动

转入
$42,000,026
20 笔交易
转出
$34,000,000
17 笔交易

更新于 08.09.2026

事件历史

  1. Pre-ban$8.00M
    TX 0x44f6b9605ed3124f23286a5f7b22eda296b413a66dc9be541885c20a5cdcb691
  2. Ban$8.00M
    TX 0x9f16893c8ae68ca310f867d3e3dde7067be549629ca9f7772d1c73ea1b0056ae· 区块 #86 060 883

什么是 cryptoalert.report

我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。

Telegram 频道将地址加入监控列表关于我们 →

关于该地址

Tether 于 2026-09-08 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $8.00M 的 USDT。preban 提交最早于 2026-09-08 被观察到——距离冻结在链上生效有 1 min 的时间窗口。

该地址的 USDT 全周期流量：20 笔转入，合计 $42M；17 笔转出，合计 $34M。

独立筛查：该地址出现在 2 个制裁或滥用举报名单上——OFAC SDN List, UK Sanctions List。

常见问题

该 TRON 地址是否被 Tether 列入黑名单？

是的。Tether 于 2026-09-08 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $8.00M 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。

该地址涉及多少 USDT？

在被列入黑名单时，有 $8.00M 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。

受影响的 USDT 能否找回？

被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。

遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。

💬 咨询您的情况

该地址属于哪条区块链？

该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2026-09-01。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。

Контрагенты

Показаны 1–1 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежесть✓ dustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TXHX2NUvcg…avHDWN🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
—17$34.0M

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

转账

38 · 最新在前

最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。

时间类型交易对手金额
2026-09-09 20:33 UTC 转入TBSjDoH8cY…WCAkHg$1.00
2026-09-06 07:45 UTC 转入TBNjCi1d5N…TpykAN$6.0M
2026-09-06 05:02 UTC 转出TXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-05 17:04 UTC 转出TXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-05 11:57 UTC 转入TBNjCi1d5N…TpykAN$6.0M
2026-09-05 05:14 UTC 转出TXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-05 03:34 UTC 转出TXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-04 17:16 UTC 转出TXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-04 13:16 UTC 转出TXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-04 06:21 UTC 转入TBNjCi1d5N…TpykAN$6.0M
2026-09-04 04:44 UTC 转出TXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-03 16:55 UTC 转出TXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-03 09:32 UTC 转入TXzXp1TcCD…1NHDWN$2.00
2026-09-03 09:31 UTC 转出TXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-03 09:24 UTC 转入TBNjCi1d5N…TpykAN$6.0M
2026-09-03 08:30 UTC 转入TXzXp1TcCD…1NHDWN$2.00
2026-09-03 08:29 UTC 转出TXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-03 06:24 UTC 转入TXzXp1TcCD…1NHDWN$2.00
2026-09-03 06:24 UTC 转出TXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-03 04:55 UTC 转入TXzXp1TcCD…1NHDWN$2.00
2026-09-03 04:55 UTC 转入TXzXp1TcCD…1NHDWN$2.00
2026-09-03 04:55 UTC 转入TXzXp1TcCD…1NHDWN$2.00
2026-09-03 04:55 UTC 转入TXzXp1TcCD…1NHDWN$2.00
2026-09-03 04:54 UTC 转入TXzXp1TcCD…1NHDWN$2.00
2026-09-03 04:54 UTC 转入TXzXp1TcCD…1NHDWN$2.00
2026-09-03 04:54 UTC 转入TXzXp1TcCD…1NHDWN$2.00
2026-09-03 04:54 UTC 转入TXzXp1TcCD…1NHDWN$2.00
2026-09-03 04:54 UTC 转入TXzXp1TcCD…1NHDWN$2.00
2026-09-03 04:53 UTC 转入TXzXp1TcCD…1NHDWN$2.00
2026-09-03 04:53 UTC 转出TXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-02 22:00 UTC 转入TBNjCi1d5N…TpykAN$6.0M
2026-09-02 15:09 UTC 转出TXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-02 13:05 UTC 转出TXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-02 07:37 UTC 转出TXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-02 07:11 UTC 转入TBNjCi1d5N…TpykAN$6.0M
2026-09-02 06:00 UTC 转出TXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-02 04:22 UTC 转出TXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-01 09:56 UTC 转入TBNjCi1d5N…TpykAN$6.0M

余额历史

当前: $8.0M · 样本: 38

根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。

preban封禁解封销毁

按小时活动

样本: 38

按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。

峰值: 周四 04:00 · 11
00
03
06
09
12
15
18
21
周一
周二
周三
周四
11
周五
周六
周日