Endereço USDT · TRON

TQhT3QWAbFiy6GEYuBrbK97uP3XVmTpRD8

CongeladoTronscan →
🚨
Endereço em listas de sanções

Transações financeiras com este endereço podem violar leis de sanções das jurisdições relevantes.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI GUARANTEE
  • UK Sanctions List (UK) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI COMPANY LIMITED

Apenas para referência. Não é aconselhamento jurídico. As decisões financeiras são sua responsabilidade.

Congelado
$8.00M
Janela do pre-ban ao ban: 1 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2026-09-01 06:07 UTC
Existe há
10 dias

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$42.000.026
20 transações
Enviadas
$34.000.000
17 transações

Atualizado em 08.09.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$8.00M
    TX 0x44f6b9605ed3124f23286a5f7b22eda296b413a66dc9be541885c20a5cdcb691
  2. Ban$8.00M
    TX 0x9f16893c8ae68ca310f867d3e3dde7067be549629ca9f7772d1c73ea1b0056ae· Bloco #86 060 883

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $8.00M de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2026-09-08 — uma janela de 1 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 20 transferências de entrada totalizando $42M, e 17 transferências de saída totalizando $34M.

Verificação independente: este endereço aparece em 2 listas de sanções ou de denúncias de abuso — OFAC SDN List, UK Sanctions List.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $8.00M de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$8.00M de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2026-09-01. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–3 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежесть✓ dust✓ mixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TBNjCi1d5N…TpykAN🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
7—$42.0M
TXHX2NUvcg…avHDWN🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
—17$34.0M
TXzXp1TcCD…1NHDWN
13—$26

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

38 · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-09-09 20:33 UTC EntradaTBSjDoH8cY…WCAkHg$1.00
2026-09-06 07:45 UTC EntradaTBNjCi1d5N…TpykAN$6.0M
2026-09-06 05:02 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-05 17:04 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-05 11:57 UTC EntradaTBNjCi1d5N…TpykAN$6.0M
2026-09-05 05:14 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-05 03:34 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-04 17:16 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-04 13:16 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-04 06:21 UTC EntradaTBNjCi1d5N…TpykAN$6.0M
2026-09-04 04:44 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-03 16:55 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-03 09:32 UTC EntradaTXzXp1TcCD…1NHDWN$2.00
2026-09-03 09:31 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-03 09:24 UTC EntradaTBNjCi1d5N…TpykAN$6.0M
2026-09-03 08:30 UTC EntradaTXzXp1TcCD…1NHDWN$2.00
2026-09-03 08:29 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-03 06:24 UTC EntradaTXzXp1TcCD…1NHDWN$2.00
2026-09-03 06:24 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-03 04:55 UTC EntradaTXzXp1TcCD…1NHDWN$2.00
2026-09-03 04:55 UTC EntradaTXzXp1TcCD…1NHDWN$2.00
2026-09-03 04:55 UTC EntradaTXzXp1TcCD…1NHDWN$2.00
2026-09-03 04:55 UTC EntradaTXzXp1TcCD…1NHDWN$2.00
2026-09-03 04:54 UTC EntradaTXzXp1TcCD…1NHDWN$2.00
2026-09-03 04:54 UTC EntradaTXzXp1TcCD…1NHDWN$2.00
2026-09-03 04:54 UTC EntradaTXzXp1TcCD…1NHDWN$2.00
2026-09-03 04:54 UTC EntradaTXzXp1TcCD…1NHDWN$2.00
2026-09-03 04:54 UTC EntradaTXzXp1TcCD…1NHDWN$2.00
2026-09-03 04:53 UTC EntradaTXzXp1TcCD…1NHDWN$2.00
2026-09-03 04:53 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-02 22:00 UTC EntradaTBNjCi1d5N…TpykAN$6.0M
2026-09-02 15:09 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-02 13:05 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-02 07:37 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-02 07:11 UTC EntradaTBNjCi1d5N…TpykAN$6.0M
2026-09-02 06:00 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-02 04:22 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-01 09:56 UTC EntradaTBNjCi1d5N…TpykAN$6.0M

Histórico de saldo

Agora: $8.0M · amostra: 38

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

amostra: 38

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Qui 04:00 · 11
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
Ter
Qua
Qui
11
Sex
Sáb
Dom