已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
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更新于 01.07.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-07-01 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $0.00 的 USDT。preban 提交最早于 2026-07-01 被观察到——距离冻结在链上生效有 11 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：246 笔转入，合计 $91M；321 笔转出，合计 $91M。
是的。Tether 于 2026-07-01 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $0.00 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $0.00 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2026-06-11。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 51–100 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| — | 1 | $1.1M | |
| — | 2 | $1.1M | |
| — | 3 | $1.0M | |
| — | 4 | $1.0M | |
| 1 | — | $1.0M | |
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| — | 1 | $1.0M | |
| — | 2 | $1.0M | |
| 1 | — | $1.0M | |
| 1 | — | $1.0M | |
| 3 | — | $994.6K | |
| — | 1 | $937.5K | |
| 2 | — | $900.0K | |
| 2 | — | $875.8K | |
| — | 1 | $872.6K | |
| 1 | 4 | $865.5K | |
| 4 | — | $862.9K | |
| — | 2 | $850.0K | |
| 2 | — | $843.5K | |
| 4 | — | $842.0K | |
| — | 3 | $835.1K | |
| — | 3 | $834.8K | |
| 1 | — | $804.7K | |
| 1 | 2 | $803.3K | |
| — | 2 | $801.8K | |
| — | 2 | $800.0K | |
| 1 | — | $800.0K | |
| — | 4 | $800.0K | |
| 2 | — | $780.0K | |
| — | 6 | $771.2K | |
| — | 3 | $750.1K | |
| 2 | — | $700.0K | |
| 3 | — | $700.0K | |
| — | 1 | $700.0K | |
| 1 | — | $700.0K | |
| 2 | — | $693.4K | |
| 1 | — | $669.9K | |
| 3 | 2 | $637.8K | |
| — | 4 | $611.8K | |
| 2 | — | $588.0K | |
| 2 | — | $550.0K | |
| — | 1 | $542.6K | |
| — | 2 | $540.0K | |
| — | 11 | $540.0K | |
| — | 4 | $540.0K | |
| — | 3 | $533.5K | |
| 2 | — | $530.0K | |
| 3 | — | $529.8K | |
| — | 1 | $500.4K | |
| — | 2 | $500.0K |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
23+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 13:18 UTC | 转入 | TNXoiAJ3dc…TXc32G | $16.6K |
| 2026-06-27 13:46 UTC | 转入 | TSERwt5u2i…hLSQrZ | $500.0K |
| 2026-06-26 18:02 UTC | 转入 | TRvMeYqECK…8NDmCq | $68.1K |
| 2026-06-26 14:12 UTC | 转入 | TSERwt5u2i…hLSQrZ | $700.0K |
| 2026-06-26 13:36 UTC | 转入 | TSERwt5u2i…hLSQrZ | $1.0M |
| 2026-06-26 12:15 UTC | 转入 | TSERwt5u2i…hLSQrZ | $500.0K |
| 2026-06-26 12:05 UTC | 转入 | TRvMeYqECK…8NDmCq | $150.0K |
| 2026-06-26 11:32 UTC | 转入 | TGD8fMfVXE…uJa6s2 | $399.9K |
| 2026-06-26 11:28 UTC | 转入 | TGD8fMfVXE…uJa6s2 | $100 |
| 2026-06-26 11:19 UTC | 转入 | TMX6VD4cRp…pSYvHp | $499.5K |
| 2026-06-26 11:16 UTC | 转入 | TMX6VD4cRp…pSYvHp | $500 |
| 2026-06-26 09:44 UTC | 转入 | TY9DLSUEfs…mc9RVw | $499.9K |
| 2026-06-26 09:43 UTC | 转入 | TY9DLSUEfs…mc9RVw | $100 |
| 2026-06-26 08:39 UTC | 转入 | TJ5usJLLwj…KzfQ5y | $3.0K |
| 2026-06-25 17:29 UTC | 转入 | TBufc1mgfj…69cWiR | $7.2K |
| 2026-06-25 16:43 UTC | 转入 | TWwS5EPYr1…Tg9f4j | $72.0K |
| 2026-06-25 16:13 UTC | 转入 | TJywjY7bwe…JE6Gu1 | $7.1K |
| 2026-06-25 16:12 UTC | 转入 | TZ4EXHjzxt…pwe1yt | $122.4K |
| 2026-06-25 12:45 UTC | 转入 | TJDENsfBJs…XnJhCe | $6.3K |
| 2026-06-25 12:10 UTC | 转入 | TApND38DSc…UNyyhv | $170.8K |
| 2026-06-25 09:32 UTC | 转入 | TJywjY7bwe…JE6Gu1 | $196.8K |
| 2026-06-25 09:29 UTC | 转入 | TNd2heGPbb…G2Jhsc | $16.0K |
| 2026-06-25 09:23 UTC | 转入 | TZ4EXHjzxt…pwe1yt | $712.1K |
当前: $0 · 样本: 0
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 200+
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。
该地址非常活跃——图案基于最近 200 笔交易。