已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
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更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-03-16 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $1.39M 的 USDT。preban 提交最早于 2026-03-16 被观察到——距离冻结在链上生效有 5 h 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：145 笔转入，合计 $18M；168 笔转出，合计 $16M。
是的。Tether 于 2026-03-16 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $1.39M 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $1.39M 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2026-01-05。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–49 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 2 | 3 | $2.6M | |
| 6 | 1 | $2.3M | |
| — | 4 | $2.2M | |
| — | 3 | $1.8M | |
| — | 2 | $1.0M | |
| — | 2 | $1.0M | |
| — | 2 | $1000.0K | |
| — | 1 | $778.0K | |
| — | 7 | $624.0K | |
| — | 4 | $623.2K | |
| — | 1 | $512.0K | |
| — | 1 | $505.5K | |
| — | 1 | $500.0K | |
| — | 1 | $470.0K | |
| — | 1 | $360.0K | |
| — | 1 | $315.0K | |
| — | 2 | $240.0K | |
| 2 | 1 | $226.0K | |
| — | 1 | $162.6K | |
| — | 1 | $140.0K | |
| 1 | 1 | $100.1K | |
| — | 2 | $100.0K | |
| — | 1 | $96.6K | |
| — | 1 | $93.0K | |
| — | 1 | $81.2K | |
| — | 10 | $70.1K | |
| — | 1 | $63.6K | |
| — | 2 | $61.0K | |
| — | 2 | $50.0K | |
| — | 1 | $45.4K | |
| — | 2 | $42.0K | |
| — | 1 | $35.2K | |
| — | 1 | $30.4K | |
| — | 2 | $21.0K | |
| — | 1 | $20.0K | |
| — | 1 | $19.2K | |
| — | 1 | $16.0K | |
| — | 1 | $6.1K | |
| — | 2 | $5.7K | |
| — | 1 | $5.0K | |
| — | 1 | $4.0K | |
| — | 2 | $3.5K | |
| — | 1 | $3.0K | |
| — | 1 | $2.9K | |
| — | 1 | $2.5K | |
| — | 1 | $1.5K | |
| — | 1 | $1.5K | |
| — | 1 | $1.5K | |
| — | 84 | $85 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
36+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 04:42 UTC | 转出 | TCWQAtjSZW…ezMXVS | $15.0K |
| 2026-03-13 04:42 UTC | 转出 | TLntW9Z59L…828ird | $1.00 |
| 2026-03-10 23:45 UTC | 转出 | TAv9X357LT…qSVkK2 | $140.0K |
| 2026-03-10 23:45 UTC | 转出 | TLntW9Z59L…828ird | $1.00 |
| 2026-03-10 00:08 UTC | 转出 | TCTWKtCMRT…Zhukcs | $34.2K |
| 2026-03-10 00:08 UTC | 转出 | TLntW9Z59L…828ird | $1.00 |
| 2026-03-09 18:17 UTC | 转出 | TTPQbeFNMq…tzFjq6 | $5.0K |
| 2026-03-09 18:17 UTC | 转出 | TLntW9Z59L…828ird | $1.00 |
| 2026-03-07 21:27 UTC | 转出 | TCTWKtCMRT…Zhukcs | $4.6K |
| 2026-03-07 21:27 UTC | 转出 | TLntW9Z59L…828ird | $1.00 |
| 2026-03-07 16:22 UTC | 转出 | TYhURbAHXE…GAkmPq | $205.2K |
| 2026-03-07 16:22 UTC | 转出 | TLntW9Z59L…828ird | $1.00 |
| 2026-03-07 00:26 UTC | 转出 | TGEZxB54dE…VEYhUY | $15.0K |
| 2026-03-07 00:26 UTC | 转出 | TLntW9Z59L…828ird | $1.00 |
| 2026-03-05 15:54 UTC | 转出 | TCTWKtCMRT…Zhukcs | $2.7K |
| 2026-03-05 15:54 UTC | 转出 | TLntW9Z59L…828ird | $1.00 |
| 2026-03-04 15:46 UTC | 转出 | TSm5vRj5JB…YuinXf | $623.7K |
| 2026-03-04 15:46 UTC | 转出 | TLntW9Z59L…828ird | $1.00 |
| 2026-03-04 15:16 UTC | 转出 | TLehzgHsbX…qggitv | $63.6K |
| 2026-03-04 15:16 UTC | 转出 | TLntW9Z59L…828ird | $1.00 |
| 2026-03-03 22:36 UTC | 转出 | TSkQhskun2…85yYgH | $1.5K |
| 2026-03-03 22:36 UTC | 转出 | TLntW9Z59L…828ird | $1.00 |
| 2026-03-02 17:55 UTC | 转出 | TGB7QVNzfR…1F1pok | $360.0K |
| 2026-03-02 17:55 UTC | 转出 | TLntW9Z59L…828ird | $1.00 |
| 2026-03-02 16:33 UTC | 转出 | TSm5vRj5JB…YuinXf | $45.0K |
| 2026-03-02 16:33 UTC | 转出 | TLntW9Z59L…828ird | $1.00 |
| 2026-03-01 23:58 UTC | 转出 | TD6QNhhhda…mnTHmg | $19.2K |
| 2026-03-01 23:58 UTC | 转出 | TLntW9Z59L…828ird | $1.00 |
| 2026-03-01 00:25 UTC | 转出 | TLY8rGDiBE…ikNSL9 | $4.1K |
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| 2026-02-25 13:53 UTC | 转出 | TFgydqxL1x…MA8hiG | $45.4K |
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| 2026-02-24 13:47 UTC | 转出 | TRNAYwgvLh…bqRDdb | $4.0K |
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| 2026-02-23 14:47 UTC | 转出 | TJHDuitoHc…H3s4nF | $1000.0K |
| 2026-02-23 14:47 UTC | 转出 | TLntW9Z59L…828ird | $1.00 |
当前: $1.4M · 样本: 200+
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
该地址非常活跃——重建仅限于最近 200 笔交易。
样本: 200+
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。
该地址非常活跃——图案基于最近 200 笔交易。