Dirección USDT · TRON

TR983hNyUNgrNSB1xncG9thZNhgYpbNvSh

CongeladaTronscan →
🚨
Dirección en listas de sanciones

Las transacciones financieras con esta dirección pueden violar las leyes de sanciones de las jurisdicciones correspondientes.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    Entidad: XINBI GUARANTEE
  • UK Sanctions List (UK) · listed 2026-09-09
    Entidad: XINBI COMPANY LIMITED

Información de referencia. No es asesoramiento legal. Las decisiones financieras son responsabilidad suya.

Congelado
$1.20M
Ventana de pre-ban a ban: 3 min — ese es el tiempo que tuvo el propietario para actuar tras la señal temprana.

Saldo actual

consultando la blockchain…

Edad de la dirección

Primera transacción
2026-07-11 15:32 UTC
Activa desde hace
2 meses 4 días

Actividad USDT (todo el tiempo)

Entrantes
$130.257.390
220 transacciones
Salientes
$129.056.320
43.790 transacciones

Actualizado 08.09.2026

Historial de eventos

  1. Pre-ban$1.20M
    TX 0x269836b16e631fa52d2db44f19d4be7a5fbce495423453b33300e2470f5a936f
  2. Ban$1.20M
    TX 0x24c4ab5eb32c511198ffefd52488a49573bcff058ccb68581846a4ed92b1be4b· Bloque #86 060 884

Qué es cryptoalert.report

Monitoreamos eventos públicos de los contratos USDT de Tether en Ethereum y TRON: bloqueos, desbloqueos, destrucción de fondos. Y emitimos una alerta temprana — antes de que el bloqueo se ejecute realmente.

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Sobre esta dirección

Tether añadió esta dirección de TRON a la lista negra de USDT el 2026-09-08, congelando $1.20M de USDT. El envío previo al bloqueo se observó por primera vez el 2026-09-08: una ventana de 3 min antes de que la congelación surtiera efecto en cadena.

Flujo de USDT de por vida en esta dirección: 220 transferencias entrantes por un total de $130M, y 43.790 transferencias salientes por un total de $129M.

Verificación independiente: esta dirección aparece en 2 listas de sanciones o de reportes de abuso — OFAC SDN List, UK Sanctions List.

Preguntas frecuentes

¿Está esta dirección de TRON en la lista negra de Tether?

Sí. Tether añadió esta dirección a la lista negra de USDT el 2026-09-08, congelando $1.20M de USDT. La dirección todavía puede recibir USDT, pero cualquier transferencia saliente ahora se revierte a nivel del contrato del token.

¿Cuánto USDT está afectado en esta dirección?

$1.20M de USDT se congelaron en el momento del bloqueo. Un saldo congelado queda bloqueado en la dirección y ya no se puede mover.

¿Se pueden recuperar los USDT afectados?

Un saldo en lista negra permanece congelado de forma indefinida. Solo Tether puede levantar una congelación y, en la práctica, las reversiones son raras: han ocurrido durante acciones correctivas a gran escala, pero no por solicitud individual.

¿Afectado por un bloqueo de USDT? Ayudamos con la investigación y el acompañamiento hacia el desbloqueo, a través de socios verificados que ya han gestionado casos así. Sin resultados garantizados; un único punto de contacto en todo momento.

💬 Comenta tu caso

¿En qué blockchain está esta dirección?

Esta dirección de TRON tuvo su primera actividad en cadena el 2026-07-11. Las transferencias de USDT en TRON están sujetas a la lista negra de Tether a nivel de contrato, que puede congelar una dirección marcada de modo que su saldo ya no pueda transferirse.

Контрагенты

Показаны 1101–1150 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TTYAf4Qczg…XVtB2a
—29$3.2K
TG8HGAxYUS…46NkYA
—1$3.2K
TS7hYSJZBE…nMPdVj
—2$3.2K
TB8H4gLQDY…GL3QeX
—3$3.2K
TFQC5rNkxn…PGJGSC
—62$3.2K
TGqKr3bKGU…qx5JyZ
—1$3.2K
TEJgSQr9ax…buuf7t
—2$3.2K
TNLsct6ePN…rdW8jW
—5$3.2K
TYzUyGiVqa…T6u1iu
—97$3.2K
TFV9iDpoxA…DTdhpK
—31$3.2K
TJtLXo7H4v…ji2yn9
—21$3.2K
TWfYedGgns…rjyQZa
—26$3.2K
TMoGvwJ3PP…w732V5
—2$3.1K
TWrumXYkrT…wTZbqa
—5$3.1K
TN4uw4JdDB…EChxWs
—1$3.1K
TQVh6fJAYq…LWLSuh
—35$3.1K
TYhugV8fF9…xuuzxW
—19$3.1K
TQRZwFJMb1…EFuo4v
—5$3.1K
TTG9agvp5q…KuGsxg
—6$3.1K
TPXM469rRL…bZBUXr
—10$3.1K
TG1KRrEwGZ…Q2Ybxe
—27$3.1K
TK4DJaRkVE…qY6fao
—13$3.1K
TSmeVtgFUb…B9naLD
—1$3.1K
TK8Gv6RFaY…D48Xdj
—2$3.1K
TCVteQiqtt…VBCMx5
—5$3.1K
TEZ7xxUvc1…Uip5DS
—3$3.1K
TQP6AacKMH…Mr5fD7
—2$3.1K
TNNWMiWwPp…yoSaXN
—19$3.1K
TCmCp6ztY1…N131jM
—7$3.1K
TMGo6SpjR5…bqpTyy
—1$3.1K
TQt2bTTrmf…f3sERs
—5$3.1K
TBELij8twz…Z6JPEw
—5$3.0K
TY9F5qncJW…gW6ZiJ
—15$3.0K
TE81ZXKcUp…WWWrEN
—18$3.0K
TMQu9GuA4K…2HzcgD
—23$3.0K
TQpcyi37sB…jQ7Bkp
—14$3.0K
TDh33hBWFB…vd6tuT
—1$3.0K
TUCLRNRAtT…DiqyJW
—2$3.0K
TF9LNg1vQs…xvz1Ny
—3$3.0K
TNEhhsCwt2…DjXrMW
—2$3.0K
TRwzRqiWZ1…kwFAxA
—26$3.0K
TQKHY1G1Fz…1AxVs3
—1$3.0K
TQWGoLX2ZN…DoeEXv
—13$3.0K
TTirKy613M…LzAiQe
—24$3.0K
TMjWGi1Fjw…MqfCzF
—1$3.0K
TABQXvMA3w…gyCerb
—1$3.0K
TAeZCULQfM…B7rP4J
—1$3.0K
TC6fiNRqw4…GBHx7S
—1$3.0K
TDxnxSbHLa…iq4KQd
—1$3.0K
TFD9jH9VJX…L5tW6L
—1$3.0K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferencias

50+ · más recientes primero

Últimas 50 transacciones de USDT. Obtenidas en vivo de la cadena; en caché durante 1 hora.

CuándoTipoContraparteImporte
2026-09-08 07:54 UTC SalienteTTfpPUkG8q…LP1Aro$20
2026-09-08 07:50 UTC SalienteTCxATumAHg…MH28c4$2.2K
2026-09-08 07:43 UTC SalienteTVL1nD9WQQ…b81hED$10
2026-09-08 07:38 UTC SalienteTT1Ej8ihJx…qrfMZa$4.4K
2026-09-08 07:28 UTC SalienteTPNeytJdby…kAeC88$468
2026-09-08 07:27 UTC SalienteTXWEYQaS4m…7AQ6mp$40.0K
2026-09-08 07:22 UTC SalienteTFx6h8Yfon…crCKdT$1.6K
2026-09-08 07:18 UTC SalienteTYqhiMCp88…wDdh8m$15.1K
2026-09-08 07:02 UTC SalienteTVaC2V2adt…dZEFWD$1.0K
2026-09-08 06:33 UTC EntranteTYJ6NuhXNr…D2ZnA3$250.0K
2026-09-08 06:30 UTC SalienteTYW8mCjd3X…vfmob2$19
2026-09-08 06:22 UTC SalienteTBwfgSJJRj…UvMSJB$899
2026-09-08 06:19 UTC SalienteTRqzF34RJH…BQbZVo$1.2K
2026-09-08 06:11 UTC SalienteTDJ4s85KkJ…NVcsHV$8.8K
2026-09-08 06:09 UTC SalienteTRgqosUQTp…epQ8d5$5.0K
2026-09-08 06:06 UTC SalienteTTosQVG3FB…JfNSHW$30
2026-09-08 06:06 UTC SalienteTBN5GSChZc…ZDPmgH$700
2026-09-08 05:45 UTC SalienteTHkAWRLoxR…6PndKh$31.0K
2026-09-08 05:44 UTC SalienteTJMoLJXo56…jQhDLx$300
2026-09-08 05:42 UTC SalienteTHkAWRLoxR…6PndKh$38.9K
2026-09-08 05:38 UTC SalienteTHkAWRLoxR…6PndKh$50.0K
2026-09-08 05:36 UTC SalienteTTLrHXHKcN…9V2swG$300
2026-09-08 05:33 UTC SalienteTHkAWRLoxR…6PndKh$9.9K
2026-09-08 05:31 UTC SalienteTM36SKVEra…SAtG5i$1.6K
2026-09-08 05:24 UTC SalienteTMRUdg8vjJ…dxJFgL$40
2026-09-08 05:21 UTC SalienteTAK5SCMDrh…4SphXT$404
2026-09-08 05:19 UTC SalienteTFyftabxmk…2bYKGy$29
2026-09-08 05:16 UTC SalienteTN4Epf4sHD…dmHyFZ$104
2026-09-08 05:03 UTC SalienteTUAAQdAZXi…Z4cJqv$20.0K
2026-09-08 04:32 UTC SalienteTMRUdg8vjJ…dxJFgL$20
2026-09-08 04:13 UTC SalienteTRSXb9jrMC…HXcUMB$500
2026-09-08 04:09 UTC SalienteTSJCbfqt66…Wefov7$10
2026-09-08 04:08 UTC SalienteTAK5SCMDrh…4SphXT$375
2026-09-08 04:08 UTC SalienteTGuabNst2N…1AiSnv$967
2026-09-08 03:51 UTC SalienteTWz9X1ZwUW…SJ5xtV$299
2026-09-08 03:45 UTC SalienteTH4UdgjWgd…NrrtgD$200
2026-09-08 03:10 UTC SalienteTE2eXitZK9…gwFPRw$171
2026-09-08 03:10 UTC SalienteTSWWM15Egg…YVWUgT$10.0K
2026-09-08 03:02 UTC SalienteTM2d6YBvvt…Y9zVjw$5.0K
2026-09-08 02:47 UTC SalienteTH4UdgjWgd…NrrtgD$200
2026-09-08 02:31 UTC SalienteTH4UdgjWgd…NrrtgD$200
2026-09-08 02:05 UTC SalienteTCKYtAHTLg…Egxru9$3.7K
2026-09-08 02:02 UTC SalienteTSWWM15Egg…YVWUgT$2.5K
2026-09-08 01:32 UTC SalienteTCYqee72zF…BkUNJR$4.0K
2026-09-08 01:20 UTC SalienteTBmdxyAm1c…PnU3W5$79
2026-09-08 00:28 UTC SalienteTSWWM15Egg…YVWUgT$17.5K
2026-09-08 00:19 UTC SalienteTWB6H5PBWi…5UWiKp$1.5K
2026-09-08 00:06 UTC SalienteTHkb821fed…S2cCfZ$2.0K
2026-09-07 23:30 UTC SalienteTE2eXitZK9…gwFPRw$201
2026-09-07 23:25 UTC SalienteTWGw3dkZfz…2nnxDN$998

Historial de saldo

Ahora: $1.2M · muestra: 200+

Saldo USDT reconstruido a partir de las últimas ~200 transferencias, con marcadores de los eventos clave (preban / ban / desbloqueo / destrucción).

Pre-banBloqueoDesbloqueoDestrucción

Dirección muy activa: la reconstrucción se limita a las últimas 200 transacciones.

Actividad por horas

muestra: 200+

Distribución de las transferencias de USDT recientes por día de la semana y hora. Elige una zona horaria; los datos se almacenan en UTC.

Pico: Lun 15:00 · 23
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
12
18
15
13
23
12
13
21
Mar
12
Mié
Jue
Vie
Sáb
Dom

Dirección muy activa: patrón basado en las últimas 200 transacciones.