Endereço USDT · TRON

TR983hNyUNgrNSB1xncG9thZNhgYpbNvSh

CongeladoTronscan →
🚨
Endereço em listas de sanções

Transações financeiras com este endereço podem violar leis de sanções das jurisdições relevantes.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI GUARANTEE
  • UK Sanctions List (UK) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI COMPANY LIMITED

Apenas para referência. Não é aconselhamento jurídico. As decisões financeiras são sua responsabilidade.

Congelado
$1.20M
Janela do pre-ban ao ban: 3 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2026-07-11 15:32 UTC
Existe há
2 meses 3 dias

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$130.257.390
220 transações
Enviadas
$129.056.320
43.790 transações

Atualizado em 08.09.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$1.20M
    TX 0x269836b16e631fa52d2db44f19d4be7a5fbce495423453b33300e2470f5a936f
  2. Ban$1.20M
    TX 0x24c4ab5eb32c511198ffefd52488a49573bcff058ccb68581846a4ed92b1be4b· Bloco #86 060 884

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $1.20M de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2026-09-08 — uma janela de 3 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 220 transferências de entrada totalizando $130M, e 43.790 transferências de saída totalizando $129M.

Verificação independente: este endereço aparece em 2 listas de sanções ou de denúncias de abuso — OFAC SDN List, UK Sanctions List.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $1.20M de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$1.20M de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2026-07-11. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 251–300 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TKAsYx16Sd…LFBMvU
—1$111.9K
TB8WCoqtzy…pQyhrm
—7$111.6K
TH9zpBWhdk…xV52Fd
—1$111.0K
TKSNh8zq3H…hZgNGM
—81$111.0K
TV4Sr6mwGz…8WjzHp
—54$110.6K
TVEkKvFs84…zujC2g
—2$110.0K
TXAXA4THhK…z3c956
—1$109.5K
TRm6DrJ7YH…gmv77c
—5$109.4K
TP1NKRTutw…hpZ4zn
—2$108.8K
TQB8MLvmMK…zFiB5w
—10$107.4K
THgLoEhfiz…17umMS
—34$106.9K
TWUevR7kkn…RBMowp
—1$106.4K
TUjbxC9CJN…JSGZt8
—9$105.1K
TLLgREc2RB…T2DJBc
—2$103.7K
TAVRXaE3sv…dwUpfx
—6$103.5K
TU9Rk41ofc…Z4geBr
—1$103.2K
TQ9iBhuUm1…YwbH1h
—4$102.8K
TEQx5iSG2r…N7vcKU
—3$102.6K
TCtyWs7sD7…wNF55o
—14$102.4K
TEBnENzq4q…Kober9
—38$101.8K
TAc4n5VjRe…gxGZ5W
—2$101.5K
TD998PPouG…Z8bv6e
—8$100.8K
TERwCR1T8L…ge6opt
—3$100.8K
TGadCosWNQ…4TiWc6
—3$100.2K
THihiwApum…82sjB3
—2$100.0K
THsVUCWNrU…eT2wJe
—2$100.0K
TLFgtUPAbW…BB5cGZ
—2$100.0K
TLLf31uAoF…EBiZr7
—2$100.0K
TT271q3JBi…xTHP38
—1$100.0K
TXPP2Ercvv…eemHFB
—4$100.0K
TZJGUK3NK6…999999
—1$100.0K
TLv9uraEgq…DQkmc2
—1$100.0K
TMVjapcxfo…FfjD25
—2$100.0K
TNdYy7Yo6F…QSHGdw
—1$100.0K
TPk9c7FUtz…ohrut5
—1$100.0K
TQ4qaLioan…KYNj8Z
—1$100.0K
TRS3iUdThE…uMtqbC
—2$100.0K
TT9HjgGzoK…fEoJ88
—1$100.0K
TRMt4NYXgx…g616FQ
—2$98.8K
TVFxEWJx5C…57MYzK
—1$98.5K
TXUHgr7rnf…mx7nUp
—7$98.0K
THnaFRtkmq…WDSr2X
—4$97.3K
TMtS4yyJWC…KFGQUN
—2$96.2K
TFmaPTwtRq…WRxiJh
—4$95.5K
TJTmG1Rs5g…Pgtrq2
—6$95.3K
TYG8SmB9uz…9koc4S
—4$95.0K
TPfFUeRpNi…v77scq
—25$93.1K
TCdwJccV6Y…VDSSVe
—103$92.8K
TKnWjikaV4…vrDnq7
—2$92.7K
TMwk1G6yZ5…ob56ab
—1$92.6K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

1+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-09-08 06:33 UTC EntradaTYJ6NuhXNr…D2ZnA3$250.0K

Histórico de saldo

Agora: $1.2M · amostra: 200+

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Endereço muito ativo: a reconstrução se limita às últimas 200 transações.

Atividade por hora

amostra: 200+

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Seg 15:00 · 23
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
12
18
15
13
23
12
13
21
Ter
12
Qua
Qui
Sex
Sáb
Dom

Endereço muito ativo: padrão baseado nas últimas 200 transações.