Endereço USDT · TRON

TR983hNyUNgrNSB1xncG9thZNhgYpbNvSh

CongeladoTronscan →
🚨
Endereço em listas de sanções

Transações financeiras com este endereço podem violar leis de sanções das jurisdições relevantes.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI GUARANTEE
  • UK Sanctions List (UK) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI COMPANY LIMITED

Apenas para referência. Não é aconselhamento jurídico. As decisões financeiras são sua responsabilidade.

Congelado
$1.20M
Janela do pre-ban ao ban: 3 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2026-07-11 15:32 UTC
Existe há
2 meses 2 dias

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$130.257.390
220 transações
Enviadas
$129.056.320
43.790 transações

Atualizado em 08.09.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$1.20M
    TX 0x269836b16e631fa52d2db44f19d4be7a5fbce495423453b33300e2470f5a936f
  2. Ban$1.20M
    TX 0x24c4ab5eb32c511198ffefd52488a49573bcff058ccb68581846a4ed92b1be4b· Bloco #86 060 884

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $1.20M de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2026-09-08 — uma janela de 3 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 220 transferências de entrada totalizando $130M, e 43.790 transferências de saída totalizando $129M.

Verificação independente: este endereço aparece em 2 listas de sanções ou de denúncias de abuso — OFAC SDN List, UK Sanctions List.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $1.20M de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$1.20M de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2026-07-11. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 51–100 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежесть✓ dustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TMhFzrHP8F…xPeZie
—21$477.1K
TZHtC6NnEc…z3V8H1
—31$445.3K
TRoCF8PsuF…D4mi2R
—58$443.8K
THMmkyLPAd…RQrpJc
—11$439.0K
TPKLi7vHH3…3AT3xd
—5$433.2K
TArap7dNGG…TMzo8u
—11$432.1K
TGm5RFZNAN…vnx5QG
—6$428.0K
TP68J3vQsB…xzHBQz
—33$419.2K
TRw5qEXpeS…xPQVpa
—14$417.3K
TNLKurqPiQ…ahy2NF
—33$413.9K
TZ45vG1uPQ…HgoAHV
—39$407.5K
TYTb2w55ZC…2VjtRf
—126$407.4K
TGh6ok8BK4…cDNHeM
—1$400.0K
TJG8Ad5Tet…dhbpie
—10$400.0K
TADRLasEJS…b1EaD1
—13$396.1K
TDJdr2b5nQ…5XJDKb
—48$392.4K
TSwErLGt6w…G8dFvY
—30$391.9K
TKWnuBgV8p…g13fVj
—28$381.9K
TM2YXdgQmt…Nj2SMG
—5$370.6K
TXdGrwhpNX…oFqMCi
—4$369.3K
TBwnPc6tDZ…vAJeRW
—73$355.0K
TKSxdKc1L2…YdDzy4
—4$351.2K
TWwFPfXDUt…KxKFHk
—12$350.5K
TBTUpdnL8b…yX6fwi
—21$346.5K
TYDWzjdKCs…aREhBQ
—31$343.4K
TX8EkUbs15…N3GpJj
—5$340.0K
TF4wG84UmM…ZSWzVb
—5$340.0K
TFgzvJ8YF3…1eyu5Z
—25$338.2K
TNsosaLr1e…C8F2sZ
—4$333.7K
TXLFvjDptp…eVLedC
—59$331.1K
TKDqtxHVZk…p5dt77
—1$330.4K
TMYcM933mG…YQ53N5
—3$327.7K
TNGMasyDQC…Vjg9Fh
—7$326.7K
TR2wNZ9s11…E95Z7U
—5$310.0K
TYUUMZSbP1…Mxv4ur
—11$303.7K
TUqRXKgu1i…ToKTWk
—3$302.2K
TAStoXsFEK…R6R9YW
—6$301.9K
TMLmvZz5Hg…SEZR3V
—2$301.5K
TGe6xbSmTP…WWrmCi
—1$300.0K
TJ6oRSkGyD…Zps6Cn
—4$300.0K
TLy44a8eCN…ydaDie
—4$300.0K
TPqsUXMASK…tYLiYn
—1$300.0K
TMHRXcgS6Q…ymKP1Y
—1$300.0K
TH49BtGHfU…iZmZqk
—5$295.2K
TYh5cMPNtT…RadrSN
—27$289.5K
TAu14rsixB…T8mCku
—2$286.8K
TFm2R63eiK…r5AuUy
—3$285.0K
TG3KPQxCsP…NJBt8x
—45$284.8K
TMTAKZmABj…1RV1jz
—3$281.9K
TRvUCqoyh2…v5pawd
—4$281.6K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

1+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-09-08 06:33 UTC EntradaTYJ6NuhXNr…D2ZnA3$250.0K

Histórico de saldo

Agora: $1.2M · amostra: 200+

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Endereço muito ativo: a reconstrução se limita às últimas 200 transações.

Atividade por hora

amostra: 200+

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Seg 15:00 · 23
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
12
18
15
13
23
12
13
21
Ter
12
Qua
Qui
Sex
Sáb
Dom

Endereço muito ativo: padrão baseado nas últimas 200 transações.