Endereço USDT · TRON

TR983hNyUNgrNSB1xncG9thZNhgYpbNvSh

CongeladoTronscan →
🚨
Endereço em listas de sanções

Transações financeiras com este endereço podem violar leis de sanções das jurisdições relevantes.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI GUARANTEE
  • UK Sanctions List (UK) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI COMPANY LIMITED

Apenas para referência. Não é aconselhamento jurídico. As decisões financeiras são sua responsabilidade.

Congelado
$1.20M
Janela do pre-ban ao ban: 3 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2026-07-11 15:32 UTC
Existe há
2 meses 2 dias

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$130.257.390
220 transações
Enviadas
$129.056.320
43.790 transações

Atualizado em 08.09.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$1.20M
    TX 0x269836b16e631fa52d2db44f19d4be7a5fbce495423453b33300e2470f5a936f
  2. Ban$1.20M
    TX 0x24c4ab5eb32c511198ffefd52488a49573bcff058ccb68581846a4ed92b1be4b· Bloco #86 060 884

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $1.20M de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2026-09-08 — uma janela de 3 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 220 transferências de entrada totalizando $130M, e 43.790 transferências de saída totalizando $129M.

Verificação independente: este endereço aparece em 2 listas de sanções ou de denúncias de abuso — OFAC SDN List, UK Sanctions List.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $1.20M de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$1.20M de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2026-07-11. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–50 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdust✓ mixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TUAAQdAZXi…Z4cJqv
—208$3.1M
TCh7nd3bLY…2jZMxs
—92$2.6M
TKQ3BSiEwA…F95EN6
—65$2.4M
TSvV3qRXXQ…PLKtMq
—36$2.0M
TBtqJEqaZW…Vz6pF2
—114$1.8M
TGENnsfK2j…TB9YrR
—57$1.8M
TW6Q77Y914…VgSFKt
—23$1.7M
TAGJjeThsh…f2w1XK
—68$1.7M
TSRTUD59Ah…kkHmvi
—56$1.6M
TSsutwEcGY…PE73cB
—22$1.5M
TXWEYQaS4m…7AQ6mp
—42$1.5M
TM38zm5NsM…WWiHz1
—11$1.4M
TRsfhBoLEE…EkN1kk
—19$1.4M
TFs3r2FuXE…e2jMFn
—47$1.3M
TRDGe1cN28…Px8uYa
—40$1.1M
TM2d6YBvvt…Y9zVjw
—66$1.1M
TPQEKS2jfj…Fay23z
—31$1.0M
TTkBKXnLfJ…zsgbdB
—15$1.0M
TQGb22K79q…6TA2WG
—33$1.0M
TGd1rZZmAi…56GDeF
—67$1.0M
TCefcpYukD…FDkS2X
—1$1.0M
TV56o8ns4x…CUcHW3
—54$993.0K
TENRUxhy1t…xUAA4y
—41$957.4K
TVHJNK3nFV…gBbJWY
—9$910.0K
TDaxQ6xetE…YtR16g
—28$831.4K
TCmx6S6NeZ…Np9FKw
—13$822.6K
TFpCzGtj4t…h9T38R
—73$769.7K
TJzHcAU77D…zsLPn6
—47$733.2K
TEbv8kgbef…KSXd7Y
—39$730.0K
THieQTF6Tp…1cp8bt
—28$716.2K
TCzvPvmBbL…EEG8sW
—53$659.8K
TW9adCuwjD…9QXzfp
—50$648.3K
TYvNsFbALf…isLCv4
—55$644.8K
TZ1Eh9VV7s…Dbwts3
—10$640.0K
TGqHZFuGcb…7CDETU
—44$629.4K
TGTSdyvb8e…8Q4a5h
—31$580.5K
TCi1kGsj43…r8AAdR
—8$564.8K
TUX26FBZ7D…b5vyFX
—37$564.0K
TNuxqivTbd…mNqn5c
—41$557.2K
TTuCb9z6Gi…srRN3J
—13$527.3K
TD6EiBuwFh…SEnXjL
—7$484.1K
TMhFzrHP8F…xPeZie
—21$477.1K
TZHtC6NnEc…z3V8H1
—31$445.3K
TRoCF8PsuF…D4mi2R
—58$443.8K
THMmkyLPAd…RQrpJc
—11$439.0K
TPKLi7vHH3…3AT3xd
—5$433.2K
TArap7dNGG…TMzo8u
—11$432.1K
TRw5qEXpeS…xPQVpa
—14$417.3K
TZ45vG1uPQ…HgoAHV
—39$407.5K
TYTb2w55ZC…2VjtRf
—126$407.4K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

50+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-09-08 07:54 UTC SaídaTTfpPUkG8q…LP1Aro$20
2026-09-08 07:50 UTC SaídaTCxATumAHg…MH28c4$2.2K
2026-09-08 07:43 UTC SaídaTVL1nD9WQQ…b81hED$10
2026-09-08 07:38 UTC SaídaTT1Ej8ihJx…qrfMZa$4.4K
2026-09-08 07:28 UTC SaídaTPNeytJdby…kAeC88$468
2026-09-08 07:27 UTC SaídaTXWEYQaS4m…7AQ6mp$40.0K
2026-09-08 07:22 UTC SaídaTFx6h8Yfon…crCKdT$1.6K
2026-09-08 07:18 UTC SaídaTYqhiMCp88…wDdh8m$15.1K
2026-09-08 07:02 UTC SaídaTVaC2V2adt…dZEFWD$1.0K
2026-09-08 06:33 UTC EntradaTYJ6NuhXNr…D2ZnA3$250.0K
2026-09-08 06:30 UTC SaídaTYW8mCjd3X…vfmob2$19
2026-09-08 06:22 UTC SaídaTBwfgSJJRj…UvMSJB$899
2026-09-08 06:19 UTC SaídaTRqzF34RJH…BQbZVo$1.2K
2026-09-08 06:11 UTC SaídaTDJ4s85KkJ…NVcsHV$8.8K
2026-09-08 06:09 UTC SaídaTRgqosUQTp…epQ8d5$5.0K
2026-09-08 06:06 UTC SaídaTTosQVG3FB…JfNSHW$30
2026-09-08 06:06 UTC SaídaTBN5GSChZc…ZDPmgH$700
2026-09-08 05:45 UTC SaídaTHkAWRLoxR…6PndKh$31.0K
2026-09-08 05:44 UTC SaídaTJMoLJXo56…jQhDLx$300
2026-09-08 05:42 UTC SaídaTHkAWRLoxR…6PndKh$38.9K
2026-09-08 05:38 UTC SaídaTHkAWRLoxR…6PndKh$50.0K
2026-09-08 05:36 UTC SaídaTTLrHXHKcN…9V2swG$300
2026-09-08 05:33 UTC SaídaTHkAWRLoxR…6PndKh$9.9K
2026-09-08 05:31 UTC SaídaTM36SKVEra…SAtG5i$1.6K
2026-09-08 05:24 UTC SaídaTMRUdg8vjJ…dxJFgL$40
2026-09-08 05:21 UTC SaídaTAK5SCMDrh…4SphXT$404
2026-09-08 05:19 UTC SaídaTFyftabxmk…2bYKGy$29
2026-09-08 05:16 UTC SaídaTN4Epf4sHD…dmHyFZ$104
2026-09-08 05:03 UTC SaídaTUAAQdAZXi…Z4cJqv$20.0K
2026-09-08 04:32 UTC SaídaTMRUdg8vjJ…dxJFgL$20
2026-09-08 04:13 UTC SaídaTRSXb9jrMC…HXcUMB$500
2026-09-08 04:09 UTC SaídaTSJCbfqt66…Wefov7$10
2026-09-08 04:08 UTC SaídaTAK5SCMDrh…4SphXT$375
2026-09-08 04:08 UTC SaídaTGuabNst2N…1AiSnv$967
2026-09-08 03:51 UTC SaídaTWz9X1ZwUW…SJ5xtV$299
2026-09-08 03:45 UTC SaídaTH4UdgjWgd…NrrtgD$200
2026-09-08 03:10 UTC SaídaTE2eXitZK9…gwFPRw$171
2026-09-08 03:10 UTC SaídaTSWWM15Egg…YVWUgT$10.0K
2026-09-08 03:02 UTC SaídaTM2d6YBvvt…Y9zVjw$5.0K
2026-09-08 02:47 UTC SaídaTH4UdgjWgd…NrrtgD$200
2026-09-08 02:31 UTC SaídaTH4UdgjWgd…NrrtgD$200
2026-09-08 02:05 UTC SaídaTCKYtAHTLg…Egxru9$3.7K
2026-09-08 02:02 UTC SaídaTSWWM15Egg…YVWUgT$2.5K
2026-09-08 01:32 UTC SaídaTCYqee72zF…BkUNJR$4.0K
2026-09-08 01:20 UTC SaídaTBmdxyAm1c…PnU3W5$79
2026-09-08 00:28 UTC SaídaTSWWM15Egg…YVWUgT$17.5K
2026-09-08 00:19 UTC SaídaTWB6H5PBWi…5UWiKp$1.5K
2026-09-08 00:06 UTC SaídaTHkb821fed…S2cCfZ$2.0K
2026-09-07 23:30 UTC SaídaTE2eXitZK9…gwFPRw$201
2026-09-07 23:25 UTC SaídaTWGw3dkZfz…2nnxDN$998

Histórico de saldo

Agora: $1.2M · amostra: 200+

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Endereço muito ativo: a reconstrução se limita às últimas 200 transações.

Atividade por hora

amostra: 200+

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Seg 15:00 · 23
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
12
18
15
13
23
12
13
21
Ter
12
Qua
Qui
Sex
Sáb
Dom

Endereço muito ativo: padrão baseado nas últimas 200 transações.