已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
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更新于 28.08.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-08-28 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $975 的 USDT。preban 提交最早于 2026-08-28 被观察到——距离冻结在链上生效有 3 h 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：29 笔转入，合计 $245 454；15 笔转出，合计 $244 479。
是的。Tether 于 2026-08-28 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $975 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $975 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2025-05-01。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–13 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 7 | — | $98.0K | |
| 2 | — | $26.4K | |
TLaGjwhvA8…eGYitv🏛 Okex | 1 | — | $98 |
| 1 | — | $2.90 | |
| 1 | — | $2.30 | |
| 1 | — | $2.01 | |
| 1 | — | $2.00 | |
| 1 | — | $1.51 | |
| 1 | — | $1.01 | |
| 1 | — | $0.64 | |
| 1 | — | $0.62 | |
| 1 | — | $0.62 | |
| 1 | — | $0.62 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
45 · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-03 16:07 UTC | 转入 | TCYwqK2dE5…9gYf4u | $1.0K |
| 2026-08-22 10:12 UTC | 转出 | TF9WmZEcuy…PuV9SN | $70.0K |
| 2026-06-28 08:11 UTC | 转出 | TScTaY3fz8…q32Fyb | $50.0K |
| 2026-06-28 08:07 UTC | 转入 | TWEV3zjXFL…aGxXgg | $1.51 |
| 2026-06-28 08:06 UTC | 转出 | TNqu8mdfj3…aGxXgg | $50 |
| 2026-06-28 08:03 UTC | 转出 | TScTaY3fz8…q32Fyb | $20.0K |
| 2026-06-28 07:57 UTC | 转入 | TMLVyBpEoZ…q32Fyb | $2.01 |
| 2026-06-28 07:56 UTC | 转出 | TScTaY3fz8…q32Fyb | $200 |
| 2026-06-28 07:52 UTC | 转出 | TQCpg4xz8u…Qiyn5x | $100 |
| 2026-03-01 01:53 UTC | 转入 | TDCBky6M7E…rM2NLk | $5.0K |
| 2026-02-27 06:19 UTC | 转入 | TDCBky6M7E…rM2NLk | $15.0K |
| 2025-12-16 10:52 UTC | 转入 | TLaGjwhvA8…eGYitv | $98 |
| 2025-12-10 07:57 UTC | 转入 | TDCBky6M7E…rM2NLk | $8.0K |
| 2025-11-27 10:10 UTC | 转入 | TF9ZXm9cjS…PuV9SN | $2.90 |
| 2025-11-27 10:07 UTC | 转出 | TF9WmZEcuy…PuV9SN | $29.0K |
| 2025-11-26 11:52 UTC | 转出 | TF9WmZEcuy…PuV9SN | $40.0K |
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| 2025-06-06 08:44 UTC | 转入 | TTd9qHyjqi…LEbpkN | $1.7K |
| 2025-05-28 18:12 UTC | 转入 | TDNngheDkr…Yadst4 | $10.0K |
| 2025-05-28 17:59 UTC | 转入 | TDNngheDkr…Yadst4 | $10 |
| 2025-05-09 00:13 UTC | 转入 | TExU3zr7NS…qsCU2w | $12.9K |
| 2025-05-08 22:05 UTC | 转入 | TExU3zr7NS…qsCU2w | $100 |
| 2025-05-01 18:50 UTC | 转入 | TDNngheDkr…Yadst4 | $70.0K |
| 2025-05-01 17:21 UTC | 转入 | TDNngheDkr…Yadst4 | $10 |
| 2025-05-01 16:02 UTC | 转入 | TJtEySoVuA…9JkE18 | $94 |
当前: $975 · 样本: 45
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 45
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。