已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 20.10.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-10-20 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $17 775 的 USDT。preban 提交最早于 2026-10-20 被观察到——距离冻结在链上生效有 7 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：65 笔转入，合计 $1.61M；125 笔转出，合计 $1.59M。
是的。Tether 于 2026-10-20 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $17 775 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $17 775 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2026-10-15。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–44 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 7 | — | $331.0K | |
| 1 | 5 | $227.1K | |
| 2 | 1 | $198.2K | |
TLaGjwhvA8…eGYitv🏛 Okex | 5 | — | $155.8K |
| 2 | — | $152.0K | |
TFa4XoHRNx…RN1pee🔍 в базе | 1 | — | $152.0K |
| 1 | 1 | $113.8K | |
| 2 | 1 | $104.8K | |
| 1 | 7 | $85.1K | |
| 1 | — | $69.6K | |
| 3 | — | $56.1K | |
| 1 | — | $51.3K | |
| 1 | — | $49.8K | |
| 2 | 1 | $47.7K | |
| 2 | — | $45.9K | |
| 1 | — | $45.2K | |
| 1 | — | $39.3K | |
| 1 | — | $37.6K | |
| 1 | 2 | $26.5K | |
| 2 | — | $10.6K | |
| 1 | — | $10.0K | |
| 1 | — | $9.1K | |
| 1 | — | $7.6K | |
| 2 | — | $6.8K | |
| 3 | — | $6.5K | |
| 1 | — | $6.3K | |
| 1 | — | $6.1K | |
| 1 | — | $5.2K | |
| 1 | — | $4.5K | |
| 1 | — | $3.9K | |
| 1 | — | $3.2K | |
| 1 | 1 | $3.0K | |
| 1 | — | $2.3K | |
| 1 | — | $1.4K | |
| 1 | — | $1.2K | |
| 1 | — | $1.0K | |
| 1 | — | $2.01 | |
| 1 | — | $2.01 | |
| 1 | — | $2.01 | |
| 1 | — | $2.01 | |
| 1 | — | $2.01 | |
| 1 | — | $2.01 | |
| 1 | — | $2.01 | |
| 1 | — | $0.56 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
50+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-20 13:03 UTC | 转出 | THp5WuBGSc…xdWtbw | $500 |
| 2026-10-20 12:10 UTC | 转出 | TNT1vB7BZM…higCDn | $3.0K |
| 2026-10-20 11:16 UTC | 转出 | TTUkPF9XyK…PvkDY8 | $3.0K |
| 2026-10-20 11:08 UTC | 转出 | TApsWywHWX…gdVNJE | $7.5K |
| 2026-10-20 10:06 UTC | 转出 | TApsWywHWX…gdVNJE | $4.5K |
| 2026-10-20 09:49 UTC | 转出 | TSQ3zPbg7b…Wp7wSH | $4.5K |
| 2026-10-20 08:53 UTC | 转出 | TVZcQrMb78…LT3tbn | $3.3K |
| 2026-10-20 08:30 UTC | 转出 | TWTBErC5GF…Yq6p2z | $19.0K |
| 2026-10-20 08:06 UTC | 转出 | TU8aY7xTtw…jH6GL6 | $8.5K |
| 2026-10-20 07:38 UTC | 转出 | TQ1GLenfLX…MRCVau | $10.0K |
| 2026-10-20 07:36 UTC | 转出 | TBASpngRS6…9M8H4u | $18.1K |
| 2026-10-20 06:57 UTC | 转出 | THqfKjQsen…iY2XNp | $52.8K |
| 2026-10-20 06:49 UTC | 转入 | TWXCatP63k…cvcJr4 | $22.8K |
| 2026-10-20 06:38 UTC | 转入 | TVm5jVLjfp…j5hVr1 | $1.2K |
| 2026-10-20 05:54 UTC | 转出 | TE1wC8GChi…2pJoyM | $7.5K |
| 2026-10-20 04:40 UTC | 转入 | TLaGjwhvA8…eGYitv | $7.6K |
| 2026-10-20 04:31 UTC | 转出 | TE1wC8GChi…2pJoyM | $15.1K |
| 2026-10-20 04:27 UTC | 转出 | TWTBErC5GF…Yq6p2z | $7.5K |
| 2026-10-20 03:14 UTC | 转出 | TApsWywHWX…gdVNJE | $7.5K |
| 2026-10-20 02:35 UTC | 转出 | TF7nzV4A58…9APgND | $225 |
| 2026-10-20 02:28 UTC | 转出 | THPBkddDcQ…jrLDkL | $200 |
| 2026-10-20 02:27 UTC | 转出 | TApsWywHWX…gdVNJE | $15.1K |
| 2026-10-19 15:23 UTC | 转入 | TXb8GHjLY2…Dn8byx | $5.2K |
| 2026-10-19 13:29 UTC | 转出 | TWTBErC5GF…Yq6p2z | $7.5K |
| 2026-10-19 12:33 UTC | 转出 | TThxkJBLNG…vvvYKP | $36.2K |
| 2026-10-19 12:24 UTC | 转出 | TU8aY7xTtw…jH6GL6 | $16.5K |
| 2026-10-19 11:47 UTC | 转出 | TApsWywHWX…gdVNJE | $4.5K |
| 2026-10-19 11:34 UTC | 转入 | TR7x8i18qW…oSJMRD | $4.5K |
| 2026-10-19 10:59 UTC | 转入 | TYjzSEopet…Y28mK8 | $127.2K |
| 2026-10-19 10:55 UTC | 转入 | TUW1BWsqSy…teJMQh | $69.6K |
| 2026-10-19 10:26 UTC | 转入 | TAHfUadpuK…1Pjnsc | $10.0K |
| 2026-10-19 10:06 UTC | 转出 | TApsWywHWX…gdVNJE | $7.5K |
| 2026-10-19 10:05 UTC | 转入 | TDhXzx6Zv5…Q7v95y | $30.0K |
| 2026-10-19 09:50 UTC | 转出 | TWTBErC5GF…Yq6p2z | $10.3K |
| 2026-10-19 09:50 UTC | 转入 | TUotmS4Sqq…Bbwa5f | $630 |
| 2026-10-19 09:49 UTC | 转入 | TVCCnTuc1V…crkU24 | $1.0K |
| 2026-10-19 09:26 UTC | 转入 | TKHZxLe5R5…9Z9K8k | $3.0K |
| 2026-10-19 09:02 UTC | 转出 | TFDUVxXcJ8…SLdTFH | $1.5K |
| 2026-10-19 08:56 UTC | 转入 | TV73XnH4Cx…SGvqht | $1.5K |
| 2026-10-19 07:13 UTC | 转出 | TVZcQrMb78…LT3tbn | $2.9K |
| 2026-10-19 06:36 UTC | 转出 | TE1wC8GChi…2pJoyM | $15.1K |
| 2026-10-19 06:33 UTC | 转入 | TL9cxM9NMU…oDhspf | $2.01 |
| 2026-10-19 06:32 UTC | 转出 | TL9cF55G3n…oDhspf | $200 |
| 2026-10-19 05:48 UTC | 转出 | TWTBErC5GF…Yq6p2z | $7.5K |
| 2026-10-19 05:47 UTC | 转出 | TE1wC8GChi…2pJoyM | $9.0K |
| 2026-10-19 05:18 UTC | 转出 | TWTBErC5GF…Yq6p2z | $7.5K |
| 2026-10-19 04:38 UTC | 转出 | TApsWywHWX…gdVNJE | $13.7K |
| 2026-10-19 04:37 UTC | 转入 | TGgXW6cV2o…qufpcm | $5.5K |
| 2026-10-19 04:34 UTC | 转入 | TDhXzx6Zv5…Q7v95y | $50.0K |
| 2026-10-19 04:23 UTC | 转入 | TQiFQ62f6Q…vNiyPX | $6.1K |
当前: $17.8K · 样本: 190
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 190
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。