Endereço USDT · TRON

TRyQivSkQChryfnYnE1bUmJhnL3TvKUpvS

CongeladoTronscan →
🚨
Endereço em listas de sanções

Transações financeiras com este endereço podem violar leis de sanções das jurisdições relevantes.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI GUARANTEE
  • UK Sanctions List (UK) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI COMPANY LIMITED

Apenas para referência. Não é aconselhamento jurídico. As decisões financeiras são sua responsabilidade.

Congelado
$163 934
Janela do pre-ban ao ban: 1 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2026-01-02 06:13 UTC
Existe há
8 meses 12 dias

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$1.984.334
10 transações
Enviadas
$1.820.400
15 transações

Atualizado em 08.09.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$163 934
    TX 0xd04ec8bc63ae7feec4e5937d625fc368b06b295954322921db78fb137b02c4fb
  2. Ban$163 934
    TX 0xb059e8dfecae3332da717629440c2ebee4ecc56126e2d59ffd7a226c7fde7ab4· Bloco #86 060 964

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $163 934 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2026-09-08 — uma janela de 1 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 10 transferências de entrada totalizando $1.98M, e 15 transferências de saída totalizando $1.82M.

Verificação independente: este endereço aparece em 2 listas de sanções ou de denúncias de abuso — OFAC SDN List, UK Sanctions List.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $163 934 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$163 934 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2026-01-02. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–7 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdust✓ mixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TBwpe4ba6Y…f4hcQy
1—$610.0K
TSmcHwvTR2…TEqLDt🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
4—$599.4K
TXTGTZ7ZYL…LG2iD5
1—$350.0K
TXHX2NUvcg…avHDWN🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
1—$207.0K
TSNT3AuXTy…LEUjDy
1—$199.7K
TZJ7JBnS2f…cWA4Tx
1—$9.9K
TRhFKGSVaG…pevSF3
1—$8.3K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

15 · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-08-31 03:37 UTC SaídaTG83Fk56S2…Cf4bUn$110.0K
2026-08-31 03:25 UTC SaídaTRU654HJNh…k1FvAz$100.0K
2026-07-23 16:05 UTC SaídaTWqcMjV7Wq…2AWUPe$200.0K
2026-07-23 14:58 UTC SaídaTWqcMjV7Wq…2AWUPe$10.4K
2026-07-15 13:42 UTC SaídaTBwvZPLTjR…FyH2sm$70.0K
2026-07-15 13:36 UTC SaídaTBwvZPLTjR…FyH2sm$40.0K
2026-06-23 09:52 UTC SaídaTAhvsFPGf6…ebPhkz$120.0K
2026-06-19 16:13 UTC SaídaTAhvsFPGf6…ebPhkz$3.3K
2026-05-23 01:15 UTC SaídaTGoUxuDmr6…aJvCbk$200.4K
2026-04-06 11:57 UTC SaídaTL9FowVPhq…XQSJGx$100.0K
2026-03-24 06:36 UTC SaídaTYiXvj2vsE…jhmBPK$300.3K
2026-02-08 14:50 UTC SaídaTRpeQzeXL3…qNEYnN$20.0K
2026-01-29 04:22 UTC SaídaTT66hhnGtC…SygqLD$540.0K
2026-01-24 04:08 UTC SaídaTT66hhnGtC…SygqLD$3.0K
2026-01-02 08:39 UTC SaídaTL5EciS2Eg…vJws8m$3.0K

Histórico de saldo

Agora: $163.9K · amostra: 25

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

amostra: 25

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Qua 13:00 · 3
00
03
06
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Seg
2
Ter
Qua
3
Qui
Sex
2
Sáb
Dom