Endereço USDT · TRON

TRyQivSkQChryfnYnE1bUmJhnL3TvKUpvS

CongeladoTronscan →
🚨
Endereço em listas de sanções

Transações financeiras com este endereço podem violar leis de sanções das jurisdições relevantes.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI GUARANTEE
  • UK Sanctions List (UK) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI COMPANY LIMITED

Apenas para referência. Não é aconselhamento jurídico. As decisões financeiras são sua responsabilidade.

Congelado
$163 934
Janela do pre-ban ao ban: 1 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2026-01-02 06:13 UTC
Existe há
8 meses 12 dias

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$1.984.334
10 transações
Enviadas
$1.820.400
15 transações

Atualizado em 08.09.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$163 934
    TX 0xd04ec8bc63ae7feec4e5937d625fc368b06b295954322921db78fb137b02c4fb
  2. Ban$163 934
    TX 0xb059e8dfecae3332da717629440c2ebee4ecc56126e2d59ffd7a226c7fde7ab4· Bloco #86 060 964

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $163 934 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2026-09-08 — uma janela de 1 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 10 transferências de entrada totalizando $1.98M, e 15 transferências de saída totalizando $1.82M.

Verificação independente: este endereço aparece em 2 listas de sanções ou de denúncias de abuso — OFAC SDN List, UK Sanctions List.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $163 934 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$163 934 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2026-01-02. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–18 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежесть✓ dustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TBwpe4ba6Y…f4hcQy
1—$610.0K
TSmcHwvTR2…TEqLDt🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
4—$599.4K
TT66hhnGtC…SygqLD
—2$543.0K
TXTGTZ7ZYL…LG2iD5
1—$350.0K
TYiXvj2vsE…jhmBPK
—1$300.3K
TWqcMjV7Wq…2AWUPe🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
—2$210.4K
TXHX2NUvcg…avHDWN🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
1—$207.0K
TGoUxuDmr6…aJvCbk
—1$200.4K
TSNT3AuXTy…LEUjDy
1—$199.7K
TAhvsFPGf6…ebPhkz
—2$123.3K
TBwvZPLTjR…FyH2sm
—2$110.0K
TG83Fk56S2…Cf4bUn🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
—1$110.0K
TL9FowVPhq…XQSJGx
—1$100.0K
TRU654HJNh…k1FvAz
—1$100.0K
TRpeQzeXL3…qNEYnN
—1$20.0K
TZJ7JBnS2f…cWA4Tx
1—$9.9K
TRhFKGSVaG…pevSF3
1—$8.3K
TL5EciS2Eg…vJws8m
—1$3.0K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

10 · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-07-24 16:59 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$207.0K
2026-06-21 06:40 UTC EntradaTSmcHwvTR2…TEqLDt$89.7K
2026-06-17 13:20 UTC EntradaTSmcHwvTR2…TEqLDt$110.0K
2026-05-23 12:31 UTC EntradaTSmcHwvTR2…TEqLDt$199.7K
2026-04-12 04:26 UTC EntradaTSmcHwvTR2…TEqLDt$200.0K
2026-03-25 10:24 UTC EntradaTSNT3AuXTy…LEUjDy$199.7K
2026-02-06 15:07 UTC EntradaTZJ7JBnS2f…cWA4Tx$9.9K
2026-02-02 01:32 UTC EntradaTXTGTZ7ZYL…LG2iD5$350.0K
2026-01-28 05:32 UTC EntradaTBwpe4ba6Y…f4hcQy$610.0K
2026-01-02 06:12 UTC EntradaTRhFKGSVaG…pevSF3$8.3K

Histórico de saldo

Agora: $163.9K · amostra: 25

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

amostra: 25

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Qua 13:00 · 3
00
03
06
09
12
15
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21
Seg
2
Ter
Qua
3
Qui
Sex
2
Sáb
Dom