已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
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更新于 30.09.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-09-30 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $352 717 的 USDT。preban 提交最早于 2026-09-30 被观察到——距离冻结在链上生效有 2 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：818 笔转入，合计 $33M；922 笔转出，合计 $33M。
是的。Tether 于 2026-09-30 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $352 717 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $352 717 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2026-06-01。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 201–250 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| — | 1 | $38.3K | |
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| — | 1 | $37.3K | |
| 1 | 1 | $36.6K | |
| — | 2 | $36.4K | |
| 1 | 4 | $36.4K | |
| 1 | 2 | $36.3K | |
| 3 | 1 | $35.1K | |
| — | 3 | $33.7K | |
| — | 3 | $33.1K | |
| — | 2 | $33.1K | |
| — | 2 | $32.5K | |
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| 2 | 1 | $31.9K | |
| — | 1 | $31.7K | |
| — | 1 | $31.3K | |
| 2 | 1 | $31.3K | |
| — | 1 | $31.0K | |
| — | 1 | $30.5K | |
| — | 2 | $30.4K | |
| — | 2 | $29.8K | |
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| — | 2 | $28.9K | |
| — | 1 | $28.7K | |
| — | 3 | $28.6K | |
| — | 1 | $28.6K | |
| — | 1 | $28.1K | |
| — | 1 | $28.1K | |
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| — | 1 | $25.0K | |
| 3 | 1 | $25.0K | |
| — | 1 | $24.7K | |
| — | 1 | $24.6K | |
| — | 1 | $24.2K | |
| — | 1 | $23.9K | |
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| — | 1 | $22.9K | |
| — | 2 | $22.7K |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
50+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 14:17 UTC | 转出 | TARPkjTTK9…wbwb84 | $123.7K |
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| 2026-09-28 08:36 UTC | 转入 | TWSETR99Du…uS3kiR | $18 |
当前: $352.7K · 样本: 200+
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
该地址非常活跃——重建仅限于最近 200 笔交易。
样本: 200+
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。
该地址非常活跃——图案基于最近 200 笔交易。