已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 30.09.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-09-30 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $352 717 的 USDT。preban 提交最早于 2026-09-30 被观察到——距离冻结在链上生效有 2 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：818 笔转入，合计 $33M；922 笔转出，合计 $33M。
是的。Tether 于 2026-09-30 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $352 717 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $352 717 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2026-06-01。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–50 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 13 | 20 | $2.8M | |
| 3 | 4 | $2.4M | |
| 4 | 5 | $1.6M | |
| 43 | 3 | $1.4M | |
| 2 | — | $853.7K | |
| 7 | 7 | $817.9K | |
| 11 | — | $754.8K | |
| 4 | 12 | $729.0K | |
| 1 | — | $694.7K | |
| 2 | — | $649.9K | |
| 1 | — | $622.7K | |
| 2 | — | $618.8K | |
| 6 | 9 | $615.4K | |
| 5 | — | $605.6K | |
| 9 | 7 | $573.4K | |
| 3 | — | $572.7K | |
| 3 | — | $510.1K | |
| 3 | — | $500.4K | |
| 3 | 43 | $499.1K | |
| 1 | 1 | $496.3K | |
| 3 | — | $468.4K | |
| 5 | 4 | $464.5K | |
| 2 | — | $454.8K | |
| 2 | — | $450.0K | |
TQgxyP1jDX…gfRM5V🏛 high fan-out (1500+ counterparties) | 7 | — | $441.0K |
| 1 | 1 | $431.5K | |
| 4 | 8 | $421.4K | |
| 8 | — | $414.8K | |
| 2 | — | $402.3K | |
| 1 | — | $400.0K | |
| 2 | 6 | $397.5K | |
| 3 | — | $392.3K | |
| 3 | — | $376.5K | |
| 6 | — | $373.7K | |
| 6 | — | $373.6K | |
| 1 | — | $358.0K | |
| 2 | 7 | $357.6K | |
| 3 | — | $335.9K | |
| 1 | 7 | $315.8K | |
| 27 | — | $315.7K | |
| 5 | — | $315.5K | |
| 1 | 3 | $314.5K | |
| 1 | 2 | $303.7K | |
| 2 | — | $300.0K | |
| 2 | — | $286.9K | |
| 2 | 6 | $271.3K | |
| 6 | — | $269.4K | |
| 4 | 3 | $266.1K | |
| 1 | — | $251.0K | |
| 7 | — | $244.8K |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
27+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 14:17 UTC | 转出 | TARPkjTTK9…wbwb84 | $123.7K |
| 2026-09-30 14:14 UTC | 转出 | TKrDZqQjN8…JDs7e5 | $23.8K |
| 2026-09-30 14:13 UTC | 转出 | TFCoQg259L…if4dbL | $5.9K |
| 2026-09-30 14:04 UTC | 转出 | TUAHnwsxao…7W9WbX | $45.0K |
| 2026-09-30 13:54 UTC | 转出 | TBSYMvAym8…7rRtGi | $1.3K |
| 2026-09-30 13:37 UTC | 转出 | TJkMqRnqBN…3H18iF | $200 |
| 2026-09-30 13:35 UTC | 转出 | THEK5nGj2D…HwgqUh | $29.9K |
| 2026-09-30 13:27 UTC | 转出 | TC1RD7xvKy…oKpDb9 | $4.0K |
| 2026-09-30 12:52 UTC | 转出 | TFycLcULhM…9vap7a | $19.8K |
| 2026-09-30 12:25 UTC | 转出 | TXRf2NT2Wn…7fWi86 | $11.4K |
| 2026-09-30 12:07 UTC | 转出 | TSyKhy1wjg…XYejZx | $2.0K |
| 2026-09-30 11:38 UTC | 转出 | TFycLcULhM…9vap7a | $45.1K |
| 2026-09-30 11:26 UTC | 转出 | TNcq5iMW7x…Ar9mWk | $3.2K |
| 2026-09-30 11:21 UTC | 转出 | TRfi5PgwDG…FyKgBK | $49.3K |
| 2026-09-30 10:55 UTC | 转出 | THEK5nGj2D…HwgqUh | $7.2K |
| 2026-09-30 08:14 UTC | 转出 | TNcq5iMW7x…Ar9mWk | $21.7K |
| 2026-09-29 12:50 UTC | 转出 | TNcq5iMW7x…Ar9mWk | $13.2K |
| 2026-09-29 12:25 UTC | 转出 | TTn5WgQhKR…xH6Eja | $52.0K |
| 2026-09-29 10:20 UTC | 转出 | TQcqMYigW2…aodRaj | $78.9K |
| 2026-09-28 14:53 UTC | 转出 | TDy3PnCubu…vWm2v1 | $170.0K |
| 2026-09-28 12:49 UTC | 转出 | TWfKnETVmv…ybuspw | $301.4K |
| 2026-09-28 11:56 UTC | 转出 | TPTigQfyDP…bcWi5r | $30 |
| 2026-09-28 11:49 UTC | 转出 | TNcq5iMW7x…Ar9mWk | $6.6K |
| 2026-09-28 11:10 UTC | 转出 | THEK5nGj2D…HwgqUh | $16.5K |
| 2026-09-28 09:59 UTC | 转出 | TUDntJgiQT…m8uMJc | $14.0K |
| 2026-09-28 09:20 UTC | 转出 | TBCJLHLhjH…D1qUp5 | $31.3K |
| 2026-09-28 08:41 UTC | 转出 | TQY1moq73s…krUNuk | $298.6K |
当前: $352.7K · 样本: 200+
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
该地址非常活跃——重建仅限于最近 200 笔交易。
样本: 200+
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。
该地址非常活跃——图案基于最近 200 笔交易。