Dirección USDT · TRON

TS3hBjPLqJkLrcpVcQwQxyoVL9HMFXRSwm

CongeladaTronscan →
✅
No figura en listas públicas de sanciones

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Y en fuentes comunitarias: ScamSniffer (community)

Congelado
$352 717
Ventana de pre-ban a ban: 2 min — ese es el tiempo que tuvo el propietario para actuar tras la señal temprana.

Saldo actual

consultando la blockchain…

Edad de la dirección

Primera transacción
2026-06-01 08:15 UTC
Activa desde hace
4 meses 4 días

Actividad USDT (todo el tiempo)

Entrantes
$33.301.921
818 transacciones
Salientes
$32.949.204
922 transacciones

Actualizado 30.09.2026

Historial de eventos

  1. Pre-ban$352 717
    TX 0x95bd8dcbd6c271f5d3a9f5d0f3f2f79afa5d1f3f16afcc5b2c2edc77d5a67904
  2. Ban$352 717
    TX 0x3215564d4f919121e1b9715d540adec979b420057fe93463ba772aec270ca021· Bloque #86 701 916

Qué es cryptoalert.report

Monitoreamos eventos públicos de los contratos USDT de Tether en Ethereum y TRON: bloqueos, desbloqueos, destrucción de fondos. Y emitimos una alerta temprana — antes de que el bloqueo se ejecute realmente.

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Sobre esta dirección

Tether añadió esta dirección de TRON a la lista negra de USDT el 2026-09-30, congelando $352 717 de USDT. El envío previo al bloqueo se observó por primera vez el 2026-09-30: una ventana de 2 min antes de que la congelación surtiera efecto en cadena.

Flujo de USDT de por vida en esta dirección: 818 transferencias entrantes por un total de $33M, y 922 transferencias salientes por un total de $33M.

Preguntas frecuentes

¿Está esta dirección de TRON en la lista negra de Tether?

Sí. Tether añadió esta dirección a la lista negra de USDT el 2026-09-30, congelando $352 717 de USDT. La dirección todavía puede recibir USDT, pero cualquier transferencia saliente ahora se revierte a nivel del contrato del token.

¿Cuánto USDT está afectado en esta dirección?

$352 717 de USDT se congelaron en el momento del bloqueo. Un saldo congelado queda bloqueado en la dirección y ya no se puede mover.

¿Se pueden recuperar los USDT afectados?

Un saldo en lista negra permanece congelado de forma indefinida. Solo Tether puede levantar una congelación y, en la práctica, las reversiones son raras: han ocurrido durante acciones correctivas a gran escala, pero no por solicitud individual.

¿Afectado por un bloqueo de USDT? Ayudamos con la investigación y el acompañamiento hacia el desbloqueo, a través de socios verificados que ya han gestionado casos así. Sin resultados garantizados; un único punto de contacto en todo momento.

💬 Comenta tu caso

¿En qué blockchain está esta dirección?

Esta dirección de TRON tuvo su primera actividad en cadena el 2026-06-01. Las transferencias de USDT en TRON están sujetas a la lista negra de Tether a nivel de contrato, que puede congelar una dirección marcada de modo que su saldo ya no pueda transferirse.

Контрагенты

Показаны 1–50 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежесть✓ dustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TWSETR99Du…uS3kiR
433$1.4M
THEK5nGj2D…HwgqUh
—10$1.0M
TEFDCKsR9R…wvhb29
77$817.9K
TSyKhy1wjg…XYejZx
—39$761.5K
TKtovF89bX…rWKwNf
11—$754.8K
TJKgaiHXkN…3kaHCv
412$729.0K
TUAHnwsxao…7W9WbX
97$573.4K
THGgkFHkDz…MiWf8N
3—$510.1K
TAoSnwaJgD…XdNmNh
343$499.1K
TVHWarMxij…WPcitj
54$464.5K
TT2oR4q971…zARsz9
2—$454.8K
THLgvHKeLB…DutLAe
2—$450.0K
TQgxyP1jDX…gfRM5V🏛 high fan-out (1500+ counterparties)
7—$441.0K
TVfcESTWC2…yPqq7S
11$431.5K
TSBzmoidNm…vg7fgG
8—$414.8K
TXeSXx7VGD…Hzudu2
2—$402.3K
TFdFtoYfDH…YkSfze
26$397.5K
TSCsF4wVuw…m11rAy
6—$373.7K
TLTYDhE7YP…wpbkv3
3—$335.9K
TJkMqRnqBN…3H18iF
17$315.8K
TU4vEruvZw…r7Pvaa
27—$315.7K
TM6qysPnyQ…2pyyRF
5—$315.5K
TWfKnETVmv…ybuspw
—1$301.4K
TWwuxbZqra…fs7VYD
2—$300.0K
TQY1moq73s…krUNuk
—1$298.6K
TAoJaUjqD5…mrvX8m
2—$286.9K
TNW4QB8NQa…TfqJPi
6—$269.4K
TGwzUsj48g…t99GB3
—11$242.7K
TUy3bxmffG…LB8QfA
—2$234.7K
TZAmXGPTgi…GCDCVU
45$232.7K
TFHGaFtTpL…Pae2VW
1—$227.4K
THUv1u7p2S…hvk4Ea
13$223.3K
TFsvxVyatm…ysuca2
8—$219.5K
TC2FzGqetV…ASjmRv
3—$218.5K
TWRoBtbvZy…LKmz31
28$215.3K
TZ9qdmgJJC…NpDaiH
33$203.7K
TGZAni4x5o…Fa3yxC
—1$186.5K
TFjYx6osB7…WrKpK9
—3$179.1K
TChXiRd342…L3CbCR
—10$178.6K
TDy3PnCubu…vWm2v1
—1$170.0K
TRfi5PgwDG…FyKgBK
19$169.8K
TCAyrXpH4Z…weuXW4
3—$161.6K
TBA6CypYJi…Q7SqPt🏛 Gate Io
3—$155.9K
TSWd5wcgDz…844U25
—9$155.3K
TGsJZ4jkVt…CEMFW7
21$150.8K
TFCoQg259L…if4dbL
13$146.1K
TSmD7oGxf9…5hg1Bx
14$139.7K
TSJCLfc3UA…Unw4rP
122$137.9K
TYxfTnfqgw…yL2crM
—8$135.2K
TQgfbSQZ1Z…EQ4Nqa
—5$134.5K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferencias

50+ · más recientes primero

Últimas 50 transacciones de USDT. Obtenidas en vivo de la cadena; en caché durante 1 hora.

CuándoTipoContraparteImporte
2026-09-30 14:17 UTC SalienteTARPkjTTK9…wbwb84$123.7K
2026-09-30 14:14 UTC SalienteTKrDZqQjN8…JDs7e5$23.8K
2026-09-30 14:13 UTC SalienteTFCoQg259L…if4dbL$5.9K
2026-09-30 14:13 UTC EntranteTAoJaUjqD5…mrvX8m$124.0K
2026-09-30 14:04 UTC SalienteTUAHnwsxao…7W9WbX$45.0K
2026-09-30 13:54 UTC SalienteTBSYMvAym8…7rRtGi$1.3K
2026-09-30 13:37 UTC SalienteTJkMqRnqBN…3H18iF$200
2026-09-30 13:35 UTC SalienteTHEK5nGj2D…HwgqUh$29.9K
2026-09-30 13:27 UTC SalienteTC1RD7xvKy…oKpDb9$4.0K
2026-09-30 12:52 UTC SalienteTFycLcULhM…9vap7a$19.8K
2026-09-30 12:25 UTC SalienteTXRf2NT2Wn…7fWi86$11.4K
2026-09-30 12:07 UTC SalienteTSyKhy1wjg…XYejZx$2.0K
2026-09-30 11:42 UTC EntranteTWSETR99Du…uS3kiR$7.3K
2026-09-30 11:38 UTC SalienteTFycLcULhM…9vap7a$45.1K
2026-09-30 11:26 UTC SalienteTNcq5iMW7x…Ar9mWk$3.2K
2026-09-30 11:21 UTC SalienteTRfi5PgwDG…FyKgBK$49.3K
2026-09-30 11:11 UTC EntranteTAoJaUjqD5…mrvX8m$162.9K
2026-09-30 10:55 UTC SalienteTHEK5nGj2D…HwgqUh$7.2K
2026-09-30 10:42 UTC EntranteTR19SVqdYY…XyyXG3$11.5K
2026-09-30 08:15 UTC EntranteTP81xRHEtw…fZwhP9$17.2K
2026-09-30 08:14 UTC SalienteTNcq5iMW7x…Ar9mWk$21.7K
2026-09-30 08:13 UTC EntranteTFGXqCEaZ1…fYtA7G$4.6K
2026-09-30 06:49 UTC EntranteTBSYMvAym8…7rRtGi$3.1K
2026-09-29 18:57 UTC EntranteTT2oR4q971…zARsz9$184.8K
2026-09-29 14:12 UTC EntranteTA3h7EvbVZ…x3wjgr$1.8K
2026-09-29 12:50 UTC SalienteTNcq5iMW7x…Ar9mWk$13.2K
2026-09-29 12:25 UTC SalienteTTn5WgQhKR…xH6Eja$52.0K
2026-09-29 11:06 UTC EntranteTXeSXx7VGD…Hzudu2$50.0K
2026-09-29 10:20 UTC SalienteTQcqMYigW2…aodRaj$78.9K
2026-09-28 16:55 UTC EntranteTT2oR4q971…zARsz9$270.0K
2026-09-28 14:53 UTC SalienteTDy3PnCubu…vWm2v1$170.0K
2026-09-28 14:46 UTC EntranteTFdFtoYfDH…YkSfze$170.3K
2026-09-28 13:27 UTC EntranteTTn5WgQhKR…xH6Eja$52.0K
2026-09-28 12:49 UTC SalienteTWfKnETVmv…ybuspw$301.4K
2026-09-28 11:56 UTC SalienteTPTigQfyDP…bcWi5r$30
2026-09-28 11:49 UTC SalienteTNcq5iMW7x…Ar9mWk$6.6K
2026-09-28 11:42 UTC EntranteTFGXqCEaZ1…fYtA7G$6.6K
2026-09-28 11:10 UTC SalienteTHEK5nGj2D…HwgqUh$16.5K
2026-09-28 10:43 UTC EntranteTCopjTUtqR…LWKAP8$16.5K
2026-09-28 10:39 UTC EntranteTCopjTUtqR…LWKAP8$10
2026-09-28 10:37 UTC EntranteTHUv1u7p2S…hvk4Ea$31.4K
2026-09-28 10:37 UTC EntranteTFCoQg259L…if4dbL$70.4K
2026-09-28 10:32 UTC EntranteTQgxyP1jDX…gfRM5V$10.0K
2026-09-28 10:22 UTC EntranteTU4vEruvZw…r7Pvaa$3.7K
2026-09-28 09:59 UTC SalienteTUDntJgiQT…m8uMJc$14.0K
2026-09-28 09:41 UTC EntranteTMcpq9aTEf…84tCLu$930
2026-09-28 09:20 UTC SalienteTBCJLHLhjH…D1qUp5$31.3K
2026-09-28 08:41 UTC SalienteTQY1moq73s…krUNuk$298.6K
2026-09-28 08:37 UTC EntranteTWSETR99Du…uS3kiR$299.0K
2026-09-28 08:36 UTC EntranteTWSETR99Du…uS3kiR$18

Historial de saldo

Ahora: $352.7K · muestra: 200+

Saldo USDT reconstruido a partir de las últimas ~200 transferencias, con marcadores de los eventos clave (preban / ban / desbloqueo / destrucción).

Pre-banBloqueoDesbloqueoDestrucción

Dirección muy activa: la reconstrucción se limita a las últimas 200 transacciones.

Actividad por horas

muestra: 200+

Distribución de las transferencias de USDT recientes por día de la semana y hora. Elige una zona horaria; los datos se almacenan en UTC.

Pico: Lun 10:00 · 12
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
12
6
5
Mar
5
9
6
Mié
5
9
6
5
10
Jue
5
Vie
6
Sáb
Dom

Dirección muy activa: patrón basado en las últimas 200 transacciones.