已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 07.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether безвозвратно уничтожил $182 293 USDT, находившихся на этом TRON-адресе, 2025-08-11. Адрес впервые помечен на блокировку 2025-03-03 и заморожен 2025-03-03 — окно 4 min до уничтожения средств.
Объём USDT за всё время: 11 входящих переводов на $1.01M и 5 исходящих переводов на $825 650.
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 1 год.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
5 · свежие сверху
Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.
| Когда | Тип | Контрагент | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2025-03-03 18:15 UTC | Исходящий | TQMmufgsQU…Yt8sAW | $260.0K |
| 2025-03-03 12:42 UTC | Исходящий | TQMmufgsQU…Yt8sAW | $400.0K |
| 2025-03-03 12:31 UTC | Исходящий | TQVyAEfzsr…qKUtXa | $1.1K |
| 2025-03-03 12:05 UTC | Исходящий | TJYXY5eVrY…Zxm3zp | $142.6K |
| 2025-03-03 10:15 UTC | Исходящий | TJYXY5eVrY…Zxm3zp | $21.9K |
Сейчас: $182.3K · выборка: 0
Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).
Недостаточно данных для построения карты активности.
Если адрес недавно добавлен — переводы подтянутся через несколько секунд.