已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 08.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2024-08-16 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $1.06M 的 USDT。preban 提交最早于 2024-08-16 被观察到——距离冻结在链上生效有 4 h 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：39 笔转入，合计 $1.12M；21 笔转出，合计 $61 406。
是的。Tether 于 2024-08-16 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $1.06M 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $1.06M 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2022-05-03。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–15 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 19 | 3 | $1.1M | |
| — | 3 | $34.5K | |
| — | 1 | $13.7K | |
| — | 2 | $8.4K | |
| — | 1 | $4.8K | |
| 2 | 1 | $1.03 | |
| 1 | 1 | $0.05 | |
| — | 1 | $0 | |
| — | 2 | $0 | |
| — | 1 | $0 | |
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| — | 1 | $0 | |
| — | 1 | $0 | |
| — | 1 | $0 | |
| — | 1 | $0 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
34+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2023-12-10 12:59 UTC | 转入 | TTQZRqbUHy…ZHRBMc | $1.00 |
| 2023-12-10 12:59 UTC | 转入 | TTQZ7T2g3P…XHRBMc | $1.00 |
| 2023-12-10 12:51 UTC | 转入 | TTQZfnXQ1r…XHRBMc | $39.5K |
| 2023-12-10 12:46 UTC | 转入 | TTQZfnXQ1r…XHRBMc | $34.0K |
| 2023-12-08 03:34 UTC | 转入 | TTQZfnXQ1r…XHRBMc | $34.0K |
| 2023-10-23 15:18 UTC | 转入 | TTQZfnXQ1r…XHRBMc | $50.0K |
| 2023-10-21 13:52 UTC | 转入 | TYJfKFYphq…vbBBnY | $0.01 |
| 2023-10-21 13:52 UTC | 转入 | TYJENrqrRy…WbBBnY | $1.01 |
| 2023-10-21 13:50 UTC | 转入 | TTQZfnXQ1r…XHRBMc | $50.0K |
| 2023-10-15 07:29 UTC | 转入 | TYJE8TuoWp…ibBBnY | $0.01 |
| 2023-10-15 07:29 UTC | 转入 | TYJEpTCPYo…cbBBnY | $1.01 |
| 2023-10-10 07:41 UTC | 转入 | TYJE8TuoWp…ibBBnY | $0.01 |
| 2023-10-10 07:41 UTC | 转入 | TYJENrqrRy…WbBBnY | $0.01 |
| 2023-10-08 07:37 UTC | 转入 | TYJE8TuoWp…ibBBnY | $0.61 |
| 2023-09-26 07:35 UTC | 转入 | TFPYxkKa36…nFW2eF | $100 |
| 2023-09-26 07:24 UTC | 转入 | TTQZfnXQ1r…XHRBMc | $100 |
| 2023-09-15 10:22 UTC | 转入 | TTQZfnXQ1r…XHRBMc | $50.0K |
| 2023-08-04 15:23 UTC | 转入 | TYknTGAXYR…sfjWju | $0.00 |
| 2023-08-04 15:19 UTC | 转入 | TTQZfnXQ1r…XHRBMc | $140.9K |
| 2023-06-22 21:15 UTC | 转入 | THhuoTzS9A…HBLSSb | $18.2K |
| 2023-06-18 21:07 UTC | 转入 | TYknTGAXYR…sfjWju | $0.00 |
| 2023-06-16 23:42 UTC | 转入 | TUXuDyX53F…FfjWju | $0.05 |
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| 2023-06-07 01:13 UTC | 转入 | TWC8Hsmqj8…XHRBMc | $0.00 |
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| 2022-12-23 11:50 UTC | 转入 | TBjzhV4wc3…3hrBMC | $0.01 |
| 2022-12-23 11:50 UTC | 转入 | TU8muzAd22…3HrbMc | $0.01 |
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| 2022-10-15 14:29 UTC | 转入 | TTQZfnXQ1r…XHRBMc | $15.0K |
| 2022-10-15 14:09 UTC | 转入 | TTQZfnXQ1r…XHRBMc | $72.0K |
| 2022-10-15 14:06 UTC | 转入 | TTQZfnXQ1r…XHRBMc | $100 |
当前: $1.1M · 样本: 0
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
数据不足，无法生成活动图。
如果该地址是最近添加的——转账记录会在几秒内加载出来。