已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
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更新于 08.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2025-01-28 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $0.00 的 USDT。preban 提交最早于 2025-01-28 被观察到——距离冻结在链上生效有 21 h 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：72 笔转入，合计 $640 756；73 笔转出，合计 $640 756。
是的。Tether 于 2025-01-28 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $0.00 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $0.00 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2024-05-22。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–20 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| — | 44 | $408.8K | |
| — | 1 | $80.0K | |
| — | 1 | $50.0K | |
| — | 3 | $28.5K | |
| — | 1 | $16.2K | |
| — | 1 | $13.0K | |
| — | 3 | $11.6K | |
| — | 1 | $9.5K | |
TBvqEcqETV…gC4Tse🔍 в базе | — | 1 | $5.0K |
| — | 1 | $5.0K | |
| — | 6 | $5.0K | |
| — | 1 | $4.6K | |
| — | 1 | $1.4K | |
| — | 1 | $1.0K | |
| — | 1 | $500 | |
TJHYdjgVWA…ENJ9Ef🔍 в базе | — | 1 | $350 |
TMULwEdBRA…RVfzpM🔍 в базе | — | 1 | $245 |
TNEKEuzfg9…phzoLP🔍 в базе | — | 1 | $67 |
| — | 1 | $10 | |
| 1 | 1 | $1.00 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
27+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-29 12:54 UTC | 转入 | TAiDDDrzwX…7T7MmT | $2.00 |
| 2024-06-24 09:13 UTC | 转入 | TPmszY7g4n…mTyboQ | $0.01 |
| 2024-06-24 09:11 UTC | 转入 | TPGPpBcVrK…EvpqLi | $11.0K |
| 2024-06-20 08:18 UTC | 转入 | TBhnwWiMoN…myVbGn | $0.02 |
| 2024-06-20 08:17 UTC | 转入 | TBqzHCX5Wn…myVbGn | $1.88 |
| 2024-06-20 08:14 UTC | 转入 | TBJiW5KhY2…myVbGn | $0.02 |
| 2024-06-20 08:09 UTC | 转入 | TYLVWa9Jck…nEo71t | $280 |
| 2024-06-20 08:09 UTC | 转入 | TAiDDDrzwX…7T7MmT | $240 |
| 2024-06-14 14:14 UTC | 转入 | TNmU3MMVEC…VNjHMn | $0.01 |
| 2024-06-14 14:10 UTC | 转入 | TNmU3MMVEC…VNjHMn | $0.02 |
| 2024-06-14 14:00 UTC | 转入 | TPmszY7g4n…mTyboQ | $0.01 |
| 2024-06-14 13:35 UTC | 转入 | TPmszY7g4n…mTyboQ | $0.06 |
| 2024-06-14 12:33 UTC | 转入 | TPmszY7g4n…mTyboQ | $0.07 |
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| 2024-06-14 08:50 UTC | 转入 | TPmszY7g4n…mTyboQ | $0.02 |
| 2024-06-13 16:15 UTC | 转入 | TPmszY7g4n…mTyboQ | $0.06 |
| 2024-06-13 15:35 UTC | 转入 | TPmszY7g4n…mTyboQ | $0.01 |
| 2024-06-13 14:49 UTC | 转入 | TPmszY7g4n…mTyboQ | $0.03 |
| 2024-06-13 13:15 UTC | 转入 | TPmszY7g4n…mTyboQ | $0.04 |
| 2024-06-13 13:14 UTC | 转入 | TADrgUjV1n…R3PiVt | $98.8K |
| 2024-06-11 10:26 UTC | 转入 | TPGPpBcVrK…EvpqLi | $4.0K |
| 2024-06-11 09:28 UTC | 转入 | TPmszY7g4n…mTyboQ | $0.01 |
| 2024-06-11 09:27 UTC | 转入 | TPmszY7g4n…mTyboQ | $0.01 |
| 2024-06-11 09:27 UTC | 转入 | TPmpr7ncsC…mTyboQ | $1.00 |
| 2024-06-11 09:27 UTC | 转入 | TPGPpBcVrK…EvpqLi | $10.0K |
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| 2024-06-10 09:23 UTC | 转入 | TNmUdQCXYt…WNjHMn | $1.00 |
当前: $0 · 样本: 0
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
数据不足，无法生成活动图。
如果该地址是最近添加的——转账记录会在几秒内加载出来。