已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 07.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-01-13 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $31 119 的 USDT。preban 提交最早于 2026-01-13 被观察到——距离冻结在链上生效有 1 h 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：248 笔转入，合计 $34M；142 笔转出，合计 $34M。
是的。Tether 于 2026-01-13 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $31 119 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $31 119 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2024-05-19。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–50 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 22 | 41 | $16.7M | |
| 47 | 8 | $13.1M | |
| 4 | 9 | $6.2M | |
| 2 | 2 | $2.8M | |
TJ7hhYhVha…L3JSdb🏛 Bitget | 11 | — | $2.1M |
| 7 | 3 | $2.0M | |
| 2 | 2 | $1.7M | |
| 2 | 2 | $1.2M | |
| 1 | 1 | $1.1M | |
| 2 | — | $1.1M | |
| 2 | — | $1.0M | |
| 2 | 1 | $841.3K | |
| 2 | 1 | $822.8K | |
| 6 | 1 | $805.1K | |
| 1 | 3 | $802.0K | |
| 2 | — | $700.0K | |
| 1 | — | $500.0K | |
| 1 | 2 | $352.0K | |
| 2 | 2 | $327.8K | |
| 2 | — | $300.0K | |
| 1 | — | $200.0K | |
| 2 | — | $163.0K | |
| 1 | — | $59.7K | |
| 5 | 2 | $39.2K | |
| 2 | — | $36.1K | |
| 5 | — | $5.07 | |
| 3 | 1 | $5.05 | |
| 3 | — | $5.00 | |
| 1 | — | $4.60 | |
| 4 | — | $4.04 | |
| 2 | — | $4.00 | |
| 1 | — | $3.42 | |
| 5 | — | $3.20 | |
| 2 | 1 | $3.05 | |
| 1 | — | $3.00 | |
| 3 | — | $3.00 | |
| 4 | 2 | $2.88 | |
| 2 | — | $2.53 | |
| 1 | — | $2.50 | |
| 2 | 1 | $2.16 | |
| 2 | — | $2.05 | |
| 1 | 1 | $2.00 | |
| 1 | 1 | $2.00 | |
| 1 | 1 | $1.54 | |
| 1 | — | $1.50 | |
| 1 | — | $1.50 | |
| 4 | — | $1.38 | |
| 1 | — | $1.37 | |
| 1 | — | $1.33 | |
| 1 | — | $1.04 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
29+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-13 15:09 UTC | 转入 | TCje54y64k…WiuNeS | $1.33 |
| 2026-01-01 08:39 UTC | 转入 | TM9itwGWFj…up7dRf | $4.4K |
| 2025-12-09 11:44 UTC | 转入 | TM9itwGWFj…up7dRf | $31.8K |
| 2025-11-01 07:36 UTC | 转入 | TS6neeJYSc…b3uxkJ | $1.06 |
| 2025-11-01 07:30 UTC | 转入 | TCBN9pDfmZ…h8DrJk | $59.7K |
| 2025-10-22 03:08 UTC | 转入 | TMgUHb3WxC…bTZ3xW | $1.02 |
| 2025-10-22 01:32 UTC | 转入 | TS6neeJYSc…b3uxkJ | $1.10 |
| 2025-10-22 01:11 UTC | 转入 | TAoK1jLPLP…JqVfxM | $336.5K |
| 2025-10-16 11:24 UTC | 转入 | TAoKV3K4Dc…JqVfxM | $2.00 |
| 2025-10-15 06:09 UTC | 转入 | TAoKV3K4Dc…JqVfxM | $2.00 |
| 2025-10-13 14:13 UTC | 转入 | TAoKV3K4Dc…JqVfxM | $1.05 |
| 2025-10-13 11:34 UTC | 转入 | TAoK1mPXfK…JqVfxM | $2.50 |
| 2025-10-12 06:22 UTC | 转入 | TWMvzzRJxN…JqVfxM | $1.02 |
| 2025-10-10 10:18 UTC | 转入 | TAoK1jLPLP…JqVfxM | $700.0K |
| 2025-10-07 07:51 UTC | 转入 | TAoK1FZtrp…JqVfxM | $1.05 |
| 2025-10-05 13:18 UTC | 转入 | TAoK1FZtrp…JqVfxM | $2.00 |
| 2025-09-26 12:09 UTC | 转入 | TAoK1jLPLP…JqVfxM | $200.0K |
| 2025-09-25 18:00 UTC | 转入 | TDPY9hPhYq…JqVfxM | $1.02 |
| 2025-09-24 11:54 UTC | 转入 | TAoK1jLPLP…JqVfxM | $300.0K |
| 2025-09-24 10:33 UTC | 转入 | TKww9kEgkf…QHZbGV | $1.03 |
| 2025-09-24 08:11 UTC | 转入 | TAoK1jLPLP…JqVfxM | $1.0M |
| 2025-09-19 08:10 UTC | 转入 | TAoK1jLPLP…JqVfxM | $100.0K |
| 2025-09-19 06:18 UTC | 转入 | TAoK1jLPLP…JqVfxM | $193.5K |
| 2025-09-18 16:09 UTC | 转入 | TCe1w5352Y…GYSYte | $106.5K |
| 2025-09-17 13:05 UTC | 转入 | TDPY9hPhYq…JqVfxM | $1.02 |
| 2025-09-17 11:52 UTC | 转入 | TCe1w5352Y…GYSYte | $50.0K |
| 2025-09-17 11:28 UTC | 转入 | TAoKDesjGu…8qVfxM | $1.00 |
| 2025-09-17 11:28 UTC | 转入 | TAoXVafKhk…JqVfxM | $1.00 |
| 2025-09-17 11:27 UTC | 转入 | TDPY9hPhYq…JqVfxM | $1.00 |
当前: $31.1K · 样本: 200+
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
该地址非常活跃——重建仅限于最近 200 笔交易。
样本: 200+
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。
该地址非常活跃——图案基于最近 200 笔交易。