已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether безвозвратно уничтожил $37 609 USDT, находившихся на этом TRON-адресе, 2026-03-05. Адрес впервые помечен на блокировку 2025-11-14 и заморожен 2025-11-14 — окно 2 h до уничтожения средств.
Объём USDT за всё время: 5 входящих переводов на $374 184 и 1 исходящих переводов на $336 574.
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 30 дней · с dust.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
7 · свежие сверху
Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.
| Когда | Тип | Контрагент | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2025-11-24 20:01 UTC | Входящий | TWxkK3cJEk…STEFA1 | $1.00 |
| 2025-11-24 18:41 UTC | Исходящий | TPwezUWpEG…CEEt5s | $1.1579208923731618e+62B |
| 2025-11-14 16:48 UTC | Входящий | TGLYRvCWFZ…rt1p9f | $1.11 |
| 2025-10-14 10:06 UTC | Исходящий | TW5fHfrn5A…ia2X1G | $336.6K |
| 2025-10-12 19:36 UTC | Входящий | TDoXUNZ6Pa…Gqsbcf | $125.2K |
| 2025-10-12 19:01 UTC | Входящий | TDoXUNZ6Pa…Gqsbcf | $124.6K |
| 2025-10-12 18:48 UTC | Входящий | TDoXUNZ6Pa…Gqsbcf | $124.4K |
Сейчас: $37.6K · выборка: 7
Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).
выборка: 7
Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.