Dirección USDT · TRON

TSVTA6N4UZf4gDXM1GBsFt9iE8FDd9BygT

CongeladaTronscan →
✅
No figura en listas públicas de sanciones

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Y en fuentes comunitarias: ScamSniffer (community)

Congelado
$6.22M
Ventana de pre-ban a ban: 14 h 3 min — ese es el tiempo que tuvo el propietario para actuar tras la señal temprana.

Saldo actual

consultando la blockchain…

Edad de la dirección

Primera transacción
2022-12-09 13:44 UTC
Activa desde hace
3 años 8 meses

Actividad USDT (todo el tiempo)

Entrantes
$24.932.845
267 transacciones
Salientes
$18.713.723
402 transacciones

Actualizado 08.06.2026

Historial de eventos

  1. Pre-ban$6.22M
    TX 0xbecf13d33eae9ad027b054f11bdbdf9af6157490539118a0bfab3ab8e77fb6a1· Bloque #64 337 812
  2. Ban$6.22M
    TX 0x13d80bb0bc1cdf9e23f8f2c32d84e86df6c525450e44064aec1ac8b1eccb8522· Bloque #64 354 672

Qué es cryptoalert.report

Monitoreamos eventos públicos de los contratos USDT de Tether en Ethereum y TRON: bloqueos, desbloqueos, destrucción de fondos. Y emitimos una alerta temprana — antes de que el bloqueo se ejecute realmente.

Canal de TelegramAñadir dirección al watchlistSobre el servicio →

Sobre esta dirección

Tether añadió esta dirección de TRON a la lista negra de USDT el 2024-08-15, congelando $6.22M de USDT. El envío previo al bloqueo se observó por primera vez el 2024-08-14: una ventana de 14 h antes de que la congelación surtiera efecto en cadena.

Flujo de USDT de por vida en esta dirección: 267 transferencias entrantes por un total de $25M, y 402 transferencias salientes por un total de $19M.

Preguntas frecuentes

¿Está esta dirección de TRON en la lista negra de Tether?

Sí. Tether añadió esta dirección a la lista negra de USDT el 2024-08-15, congelando $6.22M de USDT. La dirección todavía puede recibir USDT, pero cualquier transferencia saliente ahora se revierte a nivel del contrato del token.

¿Cuánto USDT está afectado en esta dirección?

$6.22M de USDT se congelaron en el momento del bloqueo. Un saldo congelado queda bloqueado en la dirección y ya no se puede mover.

¿Se pueden recuperar los USDT afectados?

Un saldo en lista negra permanece congelado de forma indefinida. Solo Tether puede levantar una congelación y, en la práctica, las reversiones son raras: han ocurrido durante acciones correctivas a gran escala, pero no por solicitud individual.

¿Afectado por un bloqueo de USDT? Ayudamos con la investigación y el acompañamiento hacia el desbloqueo, a través de socios verificados que ya han gestionado casos así. Sin resultados garantizados; un único punto de contacto en todo momento.

💬 Comenta tu caso

¿En qué blockchain está esta dirección?

Esta dirección de TRON tuvo su primera actividad en cadena el 2022-12-09. Las transferencias de USDT en TRON están sujetas a la lista negra de Tether a nivel de contrato, que puede congelar una dirección marcada de modo que su saldo ya no pueda transferirse.

Контрагенты

Показаны 101–150 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежесть✓ dustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TDnVvZj2o8…yeCgKv
1—$0.08
TVF1YcZUaE…7Dbmqg
1—$0.07
THm8UDLHh3…qzFVYV
43$0.06
TZGVU9vAyE…Xj9Bdk
11$0.06
THbpfby1hb…m3JMjB
1—$0.05
TAKuzdTwJb…DrXURy
1—$0.05
TJtQFRiyuA…w1KGVe
2—$0.05
TGSJRuE259…8ADaqN
1—$0.04
TFMcCwUcyg…3BkMNb
44$0.04
TKkx9xCvXc…TwECC8
2—$0.04
THmB5YsCEt…qzFVYV
3—$0.03
THqT3cqPKT…BTJR2Z
1—$0.03
THE18YPbQn…dt38ey
5—$0.03
TFMzmkmcKM…yBkMNb
1—$0.02
TKkzUMJ1vX…awECC8
1—$0.02
TCaT1u5Pm3…Fpde6B
21$0.02
TF9oZoA1of…3BkMNb
1—$0.01
TYfEztozUf…z31s37
24$0.01
THKHCvLb53…83JMjB
2—$0.01
TYzaXw2hCa…mir46t
1—$0.01
TSg4vKkUiV…pxypTP
1—$0.01
TGSmhkee7s…UADaqN
2—$0.01
THcpADgCXo…QsuUDa
1—$0.01
THmiMqayKV…qzFVYV
1—$0.01
THqW7B33Kg…BTJR2Z
12$0.01
TXcAadv6ES…vuYcfg
12$0.01
TKQ2m7kPc7…SuYcfg
1—$0.01
TZ1cyDg6PK…rXAkt4
1—$0.01
TRrbU2pBW4…q1yzd1
1—$0.01
TZ176Dewgu…JXAkt4
11$0.01
TZGVDtdhWs…Rj9Bdk
1—$0.01
THmhzR69yQ…4zFVYV
1—$0.00
TPsRepG6oV…g4J9Eo
32$0.00
TJjp7CBkHz…SxHRGT
2—$0.00
TJNSV7RcNu…PWeZDP
1—$0.00
TAt6CBhAam…bjzyFn
1—$0.00
TJtQENJUys…A1KGVe
11$0.00
TAs1FDNteK…5Ws8LW
1—$0.00
THoV9KxJUN…FtiL4P
1—$0.00
TYzaQih3Yx…7ir46t
2—$0.00
TSSVQfXP5k…GyfAAp
1—$0.00
TXcAF94b39…SuYcfg
11$0.00
TYza2PKquY…Bir46t
12$0.00
THmi2EQmhz…YzFVYV
1—$0.00
TFMqGfpFpZ…1skMNb
1—$0.00
TW4RuAqfRr…N2rEt8
1—$0.00
TUd9s1tjAA…m7FyZY
11$0.00
TFMvymuBC2…zHkMNb
1—$0.00
THd9sHwfmd…ZmLqQV
1—$0.00
TVvhR3EnPY…7Dbmqg
1—$0.00

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferencias

29+ · más recientes primero

Últimas 50 transacciones de USDT. Obtenidas en vivo de la cadena; en caché durante 1 hora.

CuándoTipoContraparteImporte
2024-08-13 16:11 UTC EntranteTZGVMEzvYf…Rj9Bdk$80.0K
2024-08-13 16:06 UTC EntranteTVvhR3EnPY…7Dbmqg$0.00
2024-08-13 16:06 UTC EntranteTVF1YcZUaE…7Dbmqg$0.07
2024-08-07 17:30 UTC EntranteTZGVMEzvYf…Rj9Bdk$332.3K
2024-08-06 12:56 UTC EntranteTHEziAn8Sk…dt38ey$0.33
2024-08-05 16:59 UTC EntranteTZGVMEzvYf…Rj9Bdk$469.5K
2024-08-05 05:59 UTC EntranteTVPN9R9tQf…7Dbmqg$0.04
2024-08-03 06:28 UTC EntranteTAp25MUfaz…DrXURy$0.05
2024-08-03 06:28 UTC EntranteTAKuzdTwJb…DrXURy$0.05
2024-08-03 06:28 UTC EntranteTAp25MUfaz…DrXURy$0.50
2024-08-02 07:02 UTC EntranteTZ1c7Au2oX…DXAkt4$1.1M
2024-07-26 07:38 UTC EntranteTVPN9R9tQf…7Dbmqg$0.08
2024-07-21 05:39 UTC EntranteTZGVMEzvYf…Rj9Bdk$282.1K
2024-07-18 18:00 UTC EntranteTQuFSvpct2…Z15RSa$13.0K
2024-07-13 13:22 UTC EntranteTU2ct2DPAZ…8E1kgB$28.4K
2024-07-03 13:44 UTC EntranteTJDENsfBJs…XnJhCe$430.7K
2024-07-02 17:21 UTC EntranteTDqSquXBgU…dkhSCf$200.0K
2024-07-02 16:39 UTC EntranteTJDENsfBJs…XnJhCe$100.0K
2024-07-02 15:59 UTC EntranteTYASr5UV6H…MUxHLS$50.0K
2024-07-02 14:57 UTC EntranteTJDENsfBJs…XnJhCe$999
2024-07-02 13:31 UTC EntranteTHKHCvLb53…83JMjB$0.01
2024-07-02 13:31 UTC EntranteTWFiKu9xYC…K3JMjB$0.01
2024-07-02 13:31 UTC EntranteTHGdUwXk2A…K3JMjB$0.01
2024-07-02 13:30 UTC EntranteTHKHCvLb53…83JMjB$0.01
2024-07-02 13:30 UTC EntranteTWFiKu9xYC…K3JMjB$0.60
2024-07-02 13:30 UTC EntranteTHbpfby1hb…m3JMjB$0.05
2024-07-02 13:29 UTC EntranteTHGdUwXk2A…K3JMjB$0.60
2024-07-02 13:29 UTC EntranteTH3s197D2a…X3JMjB$0.51
2024-07-01 08:01 UTC EntranteTZ1c7Au2oX…DXAkt4$1.4M

Historial de saldo

Ahora: $6.2M · muestra: 0

Saldo USDT reconstruido a partir de las últimas ~200 transferencias, con marcadores de los eventos clave (preban / ban / desbloqueo / destrucción).

Pre-banBloqueoDesbloqueoDestrucción

Actividad por horas

No hay datos suficientes para dibujar el mapa de actividad.

Si la dirección se añadió hace poco, las transferencias se cargarán en unos segundos.