已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 16.09.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-09-16 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $207 554 的 USDT。preban 提交最早于 2026-09-16 被观察到——距离冻结在链上生效有 4 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：109 笔转入，合计 $375 478；90 笔转出，合计 $167 924。
是的。Tether 于 2026-09-16 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $207 554 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $207 554 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2025-02-25。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–13 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| — | 4 | $59.7K | |
| — | 16 | $30.4K | |
| — | 4 | $11.6K | |
| — | 4 | $9.0K | |
| — | 4 | $3.2K | |
| — | 1 | $3.0K | |
| — | 1 | $3.0K | |
| — | 6 | $1.1K | |
| — | 1 | $961 | |
| 1 | 1 | $305 | |
| — | 1 | $200 | |
| — | 26 | $76 | |
| — | 1 | $20 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
50+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-17 13:31 UTC | 转入 | TDiiFJ6M38…8xcqYx | $2.00 |
| 2026-03-17 13:30 UTC | 转入 | TCTy17zbSS…a7wRXP | $2.50 |
| 2026-03-17 13:29 UTC | 转出 | TCTy1wXBwn…a7wRXP | $2.5K |
| 2026-03-17 13:29 UTC | 转出 | TDii6vao7x…8xcqYx | $2.76 |
| 2026-03-10 17:58 UTC | 转出 | TXCaEhQFcP…Xmd23N | $200 |
| 2026-03-10 17:58 UTC | 转出 | TDii6vao7x…8xcqYx | $2.41 |
| 2026-03-08 11:30 UTC | 转入 | TDiiFJ6M38…8xcqYx | $2.00 |
| 2026-03-08 11:30 UTC | 转入 | TU77fsjHFJ…DnUXq3 | $0.96 |
| 2026-03-08 11:29 UTC | 转出 | TU77MDmQS6…DnUXq3 | $961 |
| 2026-03-08 11:29 UTC | 转出 | TDii6vao7x…8xcqYx | $2.74 |
| 2026-03-04 07:23 UTC | 转出 | TCTy1wXBwn…a7wRXP | $2.5K |
| 2026-03-04 07:23 UTC | 转出 | TDii6vao7x…8xcqYx | $2.40 |
| 2026-02-27 12:04 UTC | 转入 | TSADv4tA6P…N4PqQd | $3.2K |
| 2026-02-25 14:04 UTC | 转入 | TQW3vrbWx1…EnQyLL | $6.3K |
| 2026-02-25 13:44 UTC | 转入 | TDiiFJ6M38…8xcqYx | $2.00 |
| 2026-02-25 13:43 UTC | 转入 | TCTy17zbSS…a7wRXP | $2.00 |
| 2026-02-25 13:42 UTC | 转出 | TCTy1wXBwn…a7wRXP | $2.0K |
| 2026-02-25 13:42 UTC | 转出 | TDii6vao7x…8xcqYx | $2.73 |
| 2026-02-19 10:10 UTC | 转入 | TQW3vrbWx1…EnQyLL | $4.5K |
| 2026-02-16 14:00 UTC | 转出 | TCTy1wXBwn…a7wRXP | $2.5K |
| 2026-02-16 14:00 UTC | 转出 | TDii6vao7x…8xcqYx | $2.38 |
| 2026-02-15 08:59 UTC | 转入 | TBFK4G3sKh…sF81y1 | $2.40 |
| 2026-02-15 08:58 UTC | 转出 | TBFKxT8hBR…sF81y1 | $24 |
| 2026-02-15 08:58 UTC | 转出 | TDii6vao7x…8xcqYx | $3.91 |
| 2026-02-13 20:32 UTC | 转出 | TBFKxT8hBR…sF81y1 | $506 |
| 2026-02-13 20:32 UTC | 转出 | TDii6vao7x…8xcqYx | $3.61 |
| 2026-02-13 12:57 UTC | 转入 | TBFK4G3sKh…sF81y1 | $1.36 |
| 2026-02-13 12:56 UTC | 转出 | TBFKxT8hBR…sF81y1 | $1.4K |
| 2026-02-13 12:56 UTC | 转出 | TDii6vao7x…8xcqYx | $3.86 |
| 2026-02-13 09:52 UTC | 转入 | TQW3vrbWx1…EnQyLL | $3.7K |
| 2026-02-12 14:14 UTC | 转出 | TCTy1wXBwn…a7wRXP | $3.0K |
| 2026-02-12 14:14 UTC | 转出 | TDii6vao7x…8xcqYx | $2.36 |
| 2026-02-10 17:45 UTC | 转入 | TCTy17zbSS…a7wRXP | $0.66 |
| 2026-02-10 17:44 UTC | 转出 | TCTy1wXBwn…a7wRXP | $550 |
| 2026-02-10 17:44 UTC | 转出 | TDii6vao7x…8xcqYx | $2.36 |
| 2026-02-10 13:25 UTC | 转入 | TYASr5UV6H…MUxHLS | $700 |
| 2026-02-10 11:24 UTC | 转入 | TQW3vrbWx1…EnQyLL | $1.8K |
| 2026-02-04 14:00 UTC | 转入 | TQW3vrbWx1…EnQyLL | $9.4K |
| 2026-02-04 06:25 UTC | 转入 | TBFK4G3sKh…sF81y1 | $1.30 |
| 2026-02-04 06:24 UTC | 转出 | TBFKxT8hBR…sF81y1 | $1.3K |
| 2026-02-04 06:24 UTC | 转出 | TDii6vao7x…8xcqYx | $3.99 |
| 2026-01-30 11:23 UTC | 转出 | TCTy1wXBwn…a7wRXP | $3.0K |
| 2026-01-30 11:23 UTC | 转出 | TDii6vao7x…8xcqYx | $2.45 |
| 2026-01-29 10:34 UTC | 转入 | TQW3vrbWx1…EnQyLL | $7.5K |
| 2026-01-27 13:41 UTC | 转出 | TAGWF8Y3t4…3ryeGL | $17.8K |
| 2026-01-27 13:41 UTC | 转出 | TDii6vao7x…8xcqYx | $4.08 |
| 2026-01-22 10:19 UTC | 转入 | TQW3vrbWx1…EnQyLL | $12.0K |
| 2026-01-22 07:20 UTC | 转出 | TVNuB7qN9T…nNZmCo | $3.9K |
| 2026-01-22 07:20 UTC | 转出 | TDii6vao7x…8xcqYx | $2.54 |
| 2026-01-19 11:21 UTC | 转出 | TCTy1wXBwn…a7wRXP | $2.0K |
当前: $207.6K · 样本: 200+
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
该地址非常活跃——重建仅限于最近 200 笔交易。
样本: 200+
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。
该地址非常活跃——图案基于最近 200 笔交易。