已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
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更新于 20.07.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-07-20 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $578 013 的 USDT。preban 提交最早于 2026-07-20 被观察到——距离冻结在链上生效有 3 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：435 笔转入，合计 $15M；137 笔转出，合计 $15M。
是的。Tether 于 2026-07-20 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $578 013 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $578 013 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2025-10-19。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 101–117 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 1 | — | $1.11 | |
| 1 | — | $1.04 | |
| 1 | — | $1.00 | |
| 1 | — | $1.00 | |
| 1 | — | $1.00 | |
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| 1 | — | $0.79 | |
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| 1 | — | $0.73 | |
| 1 | — | $0.70 | |
| 1 | — | $0.70 | |
| 1 | — | $0.65 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
50+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 13:37 UTC | 转入 | TCLgK89AnX…JJpBXh | $6.8K |
| 2026-07-20 17:11 UTC | 转出 | TTJxU3P8rH…ezcuM9 | $1.1579208923731618e+62B |
| 2026-07-20 12:58 UTC | 转入 | TBzkTaZY1g…k3ndjP | $40.0K |
| 2026-07-19 00:50 UTC | 转入 | TRDch4CCKW…x188Zh | $50.0K |
| 2026-07-17 23:03 UTC | 转入 | TRDch4CCKW…x188Zh | $46.2K |
| 2026-07-17 22:51 UTC | 转入 | TBzkTaZY1g…k3ndjP | $70.0K |
| 2026-07-16 22:07 UTC | 转出 | TSy5N5ozSs…77GSSM | $15.2K |
| 2026-07-16 20:01 UTC | 转出 | THJhKhReNy…C3jM6n | $90.0K |
| 2026-07-15 11:12 UTC | 转入 | TBzkTaZY1g…k3ndjP | $33.0K |
| 2026-07-15 04:39 UTC | 转出 | TFwqACYSNk…aHRQF4 | $14.9K |
| 2026-07-14 18:10 UTC | 转出 | TNtyoVpYwV…XLyGHs | $20.0K |
| 2026-07-13 19:24 UTC | 转入 | TBzkTaZY1g…k3ndjP | $50.0K |
| 2026-07-10 16:21 UTC | 转入 | TBzkTaZY1g…k3ndjP | $58.0K |
| 2026-07-10 02:43 UTC | 转出 | TUhfEWXtdH…4fEhg2 | $296.6K |
| 2026-07-09 13:11 UTC | 转入 | TBzkTaZY1g…k3ndjP | $75.0K |
| 2026-07-08 16:49 UTC | 转入 | TBzkTaZY1g…k3ndjP | $40.0K |
| 2026-07-08 15:26 UTC | 转入 | TQrY8tryqs…yn4STm | $6.5K |
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| 2026-07-06 23:15 UTC | 转入 | TBzkTaZY1g…k3ndjP | $45.0K |
| 2026-07-06 22:08 UTC | 转入 | TCLgK89AnX…JJpBXh | $35.0K |
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| 2026-07-03 02:37 UTC | 转入 | TCZ33i2zcs…41USHP | $2.34 |
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| 2026-07-01 13:38 UTC | 转入 | TBzkTaZY1g…k3ndjP | $40.0K |
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| 2026-06-30 15:53 UTC | 转入 | TRDch4CCKW…x188Zh | $50.0K |
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| 2026-06-30 03:36 UTC | 转出 | TCZ33ocYeb…41USHP | $52.1K |
| 2026-06-30 02:17 UTC | 转出 | TFwqACYSNk…aHRQF4 | $64.9K |
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| 2026-06-25 03:22 UTC | 转出 | TUhfEWXtdH…4fEhg2 | $290.0K |
| 2026-06-25 03:14 UTC | 转出 | TW3SfiSfot…p2xTS3 | $22.2K |
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| 2026-06-21 14:57 UTC | 转入 | TBzkTaZY1g…k3ndjP | $40.0K |
当前: $578.0K · 样本: 200+
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
该地址非常活跃——重建仅限于最近 200 笔交易。
样本: 200+
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。
该地址非常活跃——图案基于最近 200 笔交易。