已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 07.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2025-10-30 永久销毁了该 TRON 地址上持有的 $350 928 的 USDT。该地址最早于 2025-03-27 被标记为待列入黑名单，并于 2025-03-27 被冻结——距离销毁有 16 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：585 笔转入，合计 $61M；424 笔转出，合计 $61M。
是的——而且被冻结的余额已不复存在。在列入黑名单后，Tether 于 2025-10-30 调用了 destroyBlackFunds()，永久销毁了此前存放在此的 $350 928 的 USDT。
有 $350 928 的 USDT 被销毁。该余额由 Tether 的 destroyBlackFunds() 调用销毁，已永久退出流通。
不能。destroyBlackFunds() 会在链上永久销毁余额——被销毁的 USDT 任何人都无法找回，包括 Tether。
该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2025-02-06。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 1 год · с миксерами.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
18+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-26 22:32 UTC | 转出 | TLEinteZSh…2925b1 | $81.9K |
| 2025-03-26 21:02 UTC | 转出 | THTb5iR7P8…KVGsKT | $41.6K |
| 2025-03-26 20:41 UTC | 转出 | TAU7FTz567…oZaqBv | $53.8K |
| 2025-03-26 20:36 UTC | 转出 | TFxnj11XTa…aCTAtg | $72.6K |
| 2025-03-26 20:31 UTC | 转出 | TWeUxDr75x…awmbby | $23.6K |
| 2025-03-26 02:46 UTC | 转出 | TVW2FMoJev…Q1D9tH | $50.0K |
| 2025-03-26 01:08 UTC | 转出 | TVW2FMoJev…Q1D9tH | $50.0K |
| 2025-03-26 01:05 UTC | 转出 | TBu31HEWgV…CQZ7F2 | $400 |
| 2025-03-25 21:32 UTC | 转出 | TAURos3bYK…LGBjQ6 | $440.6K |
| 2025-03-25 21:30 UTC | 转出 | TKH9tqDRHR…zUgqEZ | $72.5K |
| 2025-03-25 21:23 UTC | 转出 | TSX9MCuvrL…dptrdP | $43.1K |
| 2025-03-25 20:42 UTC | 转出 | TQQp246A8y…bWnvBQ | $2.0K |
| 2025-03-25 20:14 UTC | 转出 | TJcbAwmDWz…8Qy6Ta | $0 |
| 2025-03-25 20:14 UTC | 转出 | TJcbEfGmK3…AQy6Ta | $553.9K |
| 2025-03-25 20:09 UTC | 转出 | TWLoZPR6p6…V673ds | $96.4K |
| 2025-03-25 04:14 UTC | 转出 | TNGcehxG7u…hefJBL | $50.0K |
| 2025-03-25 03:45 UTC | 转出 | TNGcehxG7u…hefJBL | $17.3K |
| 2025-03-24 19:56 UTC | 转出 | TLawjYCJzS…yXtFQ5 | $20.5K |
当前: $350.9K · 样本: 200+
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
该地址非常活跃——重建仅限于最近 200 笔交易。
数据不足，无法生成活动图。
如果该地址是最近添加的——转账记录会在几秒内加载出来。