Endereço USDT · TRON

TSfqsyGg7jMKR3cAtGbTW8t2QnkuFzXxNQ

CongeladoTronscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Congelado
$50 000
Janela do pre-ban ao ban: 3 h 45 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2023-02-07 08:20 UTC
Existe há
3 anos 6 meses

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$89.847
11 transações
Enviadas
$39.847
27 transações

Atualizado em 07.06.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$50 000
    TX 0x813768d0e2eb5309a2c28177f711747d86cd79e65de2409e2eabde84823d60ac· Bloco #69 515 993
  2. Ban$50 000
    TX 0xc9eae18cfd916c4581373233c2e79b83c3562877bf921855ee6aaa6acce36f53· Bloco #69 520 485

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2025-02-10, congelando $50 000 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2025-02-10 — uma janela de 4 h antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 11 transferências de entrada totalizando $89 847, e 27 transferências de saída totalizando $39 847.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2025-02-10, congelando $50 000 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$50 000 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2023-02-07. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–17 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежесть✓ dustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TEwuTnaoc6…U3rE1x
1—$50.0K
TGvhRpgvvT…4WQUgg
—13$39.8K
TM8hFhzXQ2…tD5Qf3
3—$39.8K
TUQcpbqV2T…scAGk5
11$100
TGvhRXk5PU…4WQUgg
1—$1.00
TWHN7YhZ4w…4WQUgg
3—$0.01
TGvh55cyhn…uWQUgg
1—$0.01
TGvhdS8ybU…VWQUgg
1—$0.00
TE1xbEqLwT…hWQUgg
—1$0
TGvhRmGHjw…DWQUgg
—3$0
TGvpJMgqPH…AWQUgg
—3$0
TGvvrQHfj2…UWQUgg
—1$0
TK3KVujpBH…eWQUgg
—1$0
TKHpj7Y51H…qWQUgg
—1$0
TRCdC6yaRE…hWQUgg
—1$0
TWvMYwe87k…pcAGk5
—1$0
TZ62RY2MwY…pWQUgg
—1$0

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

11 · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2024-03-07 15:19 UTC EntradaTGvhdS8ybU…VWQUgg$0.00
2024-03-05 15:18 UTC EntradaTEwuTnaoc6…U3rE1x$50.0K
2023-09-22 18:30 UTC EntradaTGvhRXk5PU…4WQUgg$1.00
2023-09-21 09:09 UTC EntradaTGvh55cyhn…uWQUgg$0.01
2023-07-10 20:01 UTC EntradaTWHN7YhZ4w…4WQUgg$0.01
2023-06-18 03:52 UTC EntradaTWHN7YhZ4w…4WQUgg$0.00
2023-05-09 20:27 UTC EntradaTWHN7YhZ4w…4WQUgg$0.00
2023-02-27 10:07 UTC EntradaTM8hFhzXQ2…tD5Qf3$2.1K
2023-02-19 13:09 UTC EntradaTUQcpbqV2T…scAGk5$50
2023-02-17 11:47 UTC EntradaTM8hFhzXQ2…tD5Qf3$37.0K
2023-02-07 08:14 UTC EntradaTM8hFhzXQ2…tD5Qf3$691

Histórico de saldo

Agora: $50.0K · amostra: 0

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

Dados insuficientes para desenhar o mapa de atividade.

Se o endereço foi adicionado há pouco, as transferências serão carregadas em alguns segundos.