已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
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更新于 16.09.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-09-16 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $40 529 的 USDT。preban 提交最早于 2026-09-16 被观察到——距离冻结在链上生效有 2 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：141 笔转入，合计 $362 512；248 笔转出，合计 $321 983。
是的。Tether 于 2026-09-16 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $40 529 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $40 529 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2024-10-23。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–50 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 12 | — | $28.4K | |
TCV23ornXa…A41bMw🔍 в базе | 13 | 2 | $25.5K |
| 6 | — | $21.5K | |
| — | 12 | $19.0K | |
| — | 9 | $16.4K | |
| — | 8 | $13.7K | |
| 1 | — | $11.3K | |
| — | 10 | $9.1K | |
| — | 1 | $7.1K | |
| — | 5 | $6.5K | |
| 1 | 1 | $6.2K | |
| 1 | — | $6.2K | |
| 1 | — | $6.2K | |
| 1 | — | $6.2K | |
| 1 | — | $5.7K | |
| 1 | — | $5.7K | |
| 1 | — | $5.6K | |
| 1 | — | $5.2K | |
| 1 | — | $5.0K | |
| — | 1 | $4.7K | |
| 1 | — | $4.5K | |
| — | 1 | $4.0K | |
| — | 3 | $4.0K | |
| 2 | — | $3.9K | |
| — | 2 | $3.5K | |
| 1 | — | $3.5K | |
| 2 | — | $3.4K | |
| 1 | — | $3.4K | |
| — | 18 | $3.3K | |
TQegV2Hzpy…JMafwv🔍 в базе | 1 | — | $3.3K |
| — | 4 | $3.2K | |
| 1 | — | $3.1K | |
| — | 1 | $3.0K | |
| — | 1 | $3.0K | |
| 1 | — | $2.9K | |
| 2 | — | $2.5K | |
| 1 | — | $2.4K | |
| — | 3 | $2.1K | |
| — | 1 | $2.0K | |
| — | 1 | $2.0K | |
| — | 1 | $2.0K | |
| 1 | — | $1.9K | |
| — | 4 | $1.9K | |
| — | 2 | $1.8K | |
| 1 | — | $1.8K | |
| — | 1 | $1.5K | |
| 1 | — | $1.5K | |
| — | 1 | $1.2K | |
TDPSjPPgvE…YVs1Eq🔍 в базе | — | 3 | $1.2K |
| — | 1 | $1.1K |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
50+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-13 09:52 UTC | 转出 | TWqGspaVyG…pU3nXE | $3.0K |
| 2026-09-12 15:30 UTC | 转出 | TGNZPdmobm…P8tebo | $200 |
| 2026-09-02 20:07 UTC | 转入 | TB54jhGZfY…DqUijz | $2.4K |
| 2026-08-31 14:35 UTC | 转入 | TAq5G5Af8p…BH8UF9 | $547 |
| 2026-08-17 10:34 UTC | 转出 | TSbhVb2A1V…Wa9WEQ | $4.0K |
| 2026-07-31 09:14 UTC | 转入 | TCTcniT5YL…mKbvL4 | $2.9K |
| 2026-07-27 09:48 UTC | 转入 | TNY9kyx1MQ…hzujR8 | $3.4K |
| 2026-07-27 09:47 UTC | 转入 | TKSFFmPG38…8BLK5N | $1.1K |
| 2026-07-14 12:10 UTC | 转出 | TYb3mJ9wQJ…SYG5vR | $10 |
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| 2026-07-14 12:09 UTC | 转出 | TYb3mJ9wQJ…SYG5vR | $1.0K |
| 2026-07-13 14:31 UTC | 转出 | TAuQVLMS7N…vusJSU | $1.0K |
| 2026-07-09 13:28 UTC | 转出 | TFMfB5F5Rf…W7i7JH | $1.2K |
| 2026-07-06 12:16 UTC | 转入 | TNFtv6YtBd…32ZQ3c | $4.5K |
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| 2026-07-01 14:00 UTC | 转入 | TU4vEruvZw…r7Pvaa | $100 |
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| 2026-06-22 10:37 UTC | 转入 | TE4u1zQ7bm…PbWvr2 | $105 |
| 2026-06-22 10:37 UTC | 转出 | TYb3mJ9wQJ…SYG5vR | $2.5K |
| 2026-06-21 07:27 UTC | 转出 | TDoRUmJrkx…mT8AK2 | $555 |
| 2026-06-19 12:22 UTC | 转出 | TDoRUmJrkx…mT8AK2 | $1.3K |
| 2026-06-15 10:44 UTC | 转出 | TTDKRzhrCd…TWeM2U | $100 |
| 2026-06-14 17:44 UTC | 转入 | TLeQa8nmCA…oypDhz | $185 |
| 2026-06-14 15:59 UTC | 转入 | TTsPGUP4pf…TGxFUu | $669 |
| 2026-06-12 15:23 UTC | 转出 | TEfrDYbkwA…sxLApX | $1.5K |
| 2026-06-12 15:19 UTC | 转入 | TTsPGUP4pf…TGxFUu | $2.7K |
| 2026-06-11 15:56 UTC | 转出 | TYe7nyhojk…fcZsDP | $674 |
| 2026-06-11 15:52 UTC | 转入 | TWBPGLwQw2…yJW1JJ | $762 |
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| 2026-05-07 09:44 UTC | 转出 | THS1W3L1mt…j83fCK | $4.0K |
| 2026-05-06 19:46 UTC | 转入 | TT7GgN1WkG…SRxBBs | $646 |
| 2026-05-05 13:07 UTC | 转出 | THhXv3hFWy…XiZdN2 | $368 |
| 2026-05-01 09:47 UTC | 转出 | TBFKxT8hBR…sF81y1 | $1.0K |
| 2026-05-01 09:46 UTC | 转出 | TDnJWkyeDM…zV93Xq | $105 |
当前: $40.5K · 样本: 200+
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
该地址非常活跃——重建仅限于最近 200 笔交易。
样本: 200+
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。
该地址非常活跃——图案基于最近 200 笔交易。